印度：反對黨高級成員要求調查涉及金額高達 7.23 億美元的「超級比特幣騙局」_ADI

據印度媒體7月5日報道，印度反對黨——印度國民大會黨的一名官員要求對「超級比特幣騙局」展開調查。據推測，這一騙局涉及的是大多數印度人民黨的領導人。

印度國民大會黨高級成員ShaktisinhGohil聲稱，人民黨官員參與了一項「多層次」的洗錢活動，他聲稱，古吉拉特邦的刑事調查部門估計此活動涉及金額約7.23億美元。

據印度媒體報道稱，印度國民大會黨已要求最高法院對此事進行正式調查。

Gohil說，人民黨成員使用比特幣進行洗錢和勒索。根據Gohil的說法，這一騙局在今年4月曝光，當時印度商人和建筑商SaileshBhatt向古吉拉特邦的阿瑪里地區提起訴訟，聲稱他們敲詐了但是價值大約200萬美元的比特幣，并要求支付約46萬美元的現金。

印度儲備銀行副行長：數字貨幣將于今年作為試點項目推出:9月7日消息，印度儲備銀行（RBI）副行長T. Rabi Sankar周三表示，央行將在今年推出數字貨幣作為試點項目。財政部長Nirmala Sitharaman曾在聯邦預算案中宣布CBDC將在2022-23年推出。

Sankar強調了數字支付領域在該國日益重要的地位，并指出它正以每年40%至50%的速度增長。Sankar也表示央行正試圖在數字基礎設施的范圍內保護數據隱私。（Indiatimes）[2022/9/7 13:13:57]

Bhatt稱，人民黨官員和前立法議會成員曾向他施壓，要求他支付贖金。CID隨后發起了調查，幾名官員被逮捕，其中包括阿梅里地區的警察局長JagdishPatel。

印度MCA對一家比特幣公司進行調查:印度企業事務部(MCA)已對一家比特幣公司ZEB IT Services進行了調查，并已根據《公司法》 （Companies Act）的各項規定對違規行為提起訴訟。財政和公司事務部長Anurag Singh Thakur表示，此舉是為審查與比特幣交易有關的方面，ZEB IT Services已提交截止到2019年3月31日的資產負債表。（BusinessStandard）[2020/3/17]

自那以后，Kotadiya就潛逃了，彼時，CID已經宣布Kotadiya為罪犯。CID聲稱，即使發布了逮捕令，仍然沒有追蹤到Kotadiya。Gohil表示，如果抓到Kotadiya，他將揭露一些確鑿的證據，揭露人民黨在該州的最高領導人。

聲音 | 以太坊教父：區塊鏈可為印度金融法律奠定堅實的基礎:據AMBcrypto 12月22日消息，以太坊教父、Aeternity區塊鏈的創始人Yanislav Malahov表示，區塊鏈和印度很好地融合在一起；區塊鏈技術是全球化的驅動因素，由于民主制度在印度深深扎根，因此區塊鏈可以作為印度經濟增長放緩的解決方案。他認為，加密技術可以為印度金融法律奠定堅實的基礎，并認為，隨著區塊鏈的實施，可以降低印度的腐敗程度。[2019/12/23]

Gohil指責莫迪政府對所謂的騙局視而不見。古吉拉特邦的國會議員和卡納塔克邦的候選人在選舉期間任然參與競選。莫迪政府不費心去調查這個「超級比特幣騙局」。

古吉拉特邦的國大黨委員會在最近的一條推文中表示，政府拒絕調查此案，以「保護自己」。

莫迪政府沒有調查這個超級比特幣騙局。他們以為不調查這個事就能保護自己了嗎？為什么他們要讓印度人民對這樣一個巨大的騙局一無所知？！

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原文作者：HelenPartz鏈聞編譯：YY版權聲明：文章為作者獨立觀點，不代表鏈聞ChainNews立場。

來源鏈接：cointelegraph.com

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