各國監管趨緊， ICO 熱潮之后到了清算騙局的時刻_加密貨幣

各國監管趨緊，ICO熱潮之后到了清算騙局的時刻

在經歷了異常火爆的ICO熱潮之后，終于到了清算時間。現在，從各國傳來的消息都是：監管、監管、監管！那些依靠一紙美化包裝的白皮書就進行ICO的項目們，盡管融資在手，也要小心來自各國監管機構打擊欺詐的肅清行動了。

當然，整體來看，各國對區塊鏈技術都是支持的，但對于ICO以及加密市場，出現了不同力度的監管，而監管的核心主題，是打擊不合規融資活動中的欺詐行為，規范ICO活動。從長遠來看，這對加密貨幣市場的健康發展，利大于弊。

2018年3個月融資總額超過2017年全年

就目前來看，亞洲國家對ICO的監管政策比較嚴格。中國與韓國已經明確禁止ICO，但兩國均有討論ICO的正面聲音。日本、印度、泰國、新加坡與菲律賓的監管則較為嚴格，并表現出不斷收緊的態勢。俄羅斯，美國則處于積極監管的情況、可能會為ICO初創企業創造發展條件。

Ripple報告：XRP可以為各國央行發行的穩定幣提供支持:Ripple公司日前發布了一份關于CBDC（央行數字貨幣）演變的報告，認為XRP可以為這些銀行發行的穩定幣提供支持，作為它們的橋梁貨幣。Ripple在文章中強調了CBDC在未來的交易支付中扮演重要角色的愿景，相信2021年將是實現這一目標的關鍵一年。

Ripple認為，為了充分利用CBDC，世界上大多數央行（約80%）需要在這個重要問題上進行互動，使用開放標準和中立的橋梁資產，以實現高速、低交易費用和可伸縮性。Ripple在文中稱，它的按需流動性系統可以使用XRP作為橋梁貨幣進行實時交易。XRP是有效連接兩種不同貨幣的理想工具，而且比其他貨幣做得更好。（U.Today）[2021/1/7 16:40:05]

全球ICO監管程度示意圖

全球各國開始禁止做空股市:各國紛紛開始禁止做空股市，13日西班牙市場監管機構要求禁止賣空69支股票；泰國證交所主席也表示臨時調整賣空規則；意證券交易委員會宣布禁止做空股票；英國金融行為監管局暫時禁止部分賣空工具和交易，包括禁止股票賣空；韓國禁止股票賣空交易6個月。（金十）[2020/3/13]

美國：SEC發出警告暗示ICO違反證券法2018年5月23日，美國證券交易委員會(SEC)發出了一系列警告，暗示許多ICO可能違反了證券法。美國證券監管委員會主席JayClayton發表聲明，贊賞美國和加拿大各州及省級監管機構相互協作，對ICO市場上的欺詐行為進行的調查。在此之前，北美證券管理協會NASAA宣布，協會旗下的美國州級和加拿大省級證券監管機構自5月起協作發起了針對ICO欺詐的調查，共進行了近70次問詢及35宗相關調查。

聲音 | 清華大學國家金融研究院鑫苑Fintech中心副主任：各國對區塊鏈的肯定和政策支持將加速區塊鏈發展:8月15日，由UBI主辦“全球區塊鏈合作聯盟”成立大會上，清華大學國家金融研究院鑫苑Fintech(金融科技)中心副主任，中國人民大學金融科技與區塊鏈大數據研究所聯席所長，中國人民大學財金學院互聯網金融實驗李志杰博士介紹了全球發展趨勢，主要包括：各國對區塊鏈應用的前景肯定和相關政策的支持將加區塊鏈快速發展；區塊鏈創業公司大量涌現和區塊鏈聯盟的形成，將促進區塊鏈產業快速發展；中國企業對海外區塊鏈公司投資成為趨勢，海外先進技術等資源有望帶動區塊鏈的突破發展；對區塊鏈專業人才的培養成為趨勢。[2018/8/15]

新加坡：未得到授權，禁止交易數字貨幣2018年5月22日，新加坡金管局MAS警告八家數字貨幣交易所：在未得到授權的情況下，禁止交易數字貨幣，同時下令一家公司停止在新加坡境內ICO。

彭博社：全球各國中 中國對于加密貨幣的監管最為嚴苛:今日彭博發布全球各國對于加密貨幣的監管態度，其中中國監管態度最為嚴苛，東南亞各國緊隨其后。俄羅斯、美國、加拿大、巴西、澳大利亞、印度、日本、韓國、英國、德國、法國、南非等國家對于加密貨幣的監管態度適中，其余國家尚未建立相關監管。[2018/3/21]

俄羅斯：俄羅斯政府正在制定ICO監管框架。2018年4月，俄羅斯財政部提交了一份監管草案，要求國內ICO募資額度不得超過10億盧布。參與ICO的普通投資者投資額度不能超過5萬盧布，而專業投資者投資不受限。

印度：禁止金融機構與加密貨幣打交道2018年3月23日，印度儲備銀行發布禁令禁止金融機構與加密貨幣打交道，不僅切斷了該國居民通過銀行賬戶購買數字貨幣的通道，還讓包括Zebpay，Unocoin等交易所開始考慮「外逃」。

泰國：已通過兩項針對加密貨幣及ICO的法律2018年3月下旬，泰國已經通過兩項針對加密貨幣及ICO的法律。其中規定道，泰國證券交易委員會負責監管，ICO企業則有義務向反洗錢辦公室提供買賣雙方的姓名及交易信息。此外，泰國稅務局將對加密貨幣與ICO收取7%的增值稅以及15%的資本利得稅。

日本：暫無監管明確規定2018年2月，日本金融廳正在考慮修改相關法律法規，以便實施ICO監管，因為目前數字代幣銷售在日本國內日益普及，因此需要考慮監管框架來維護行業有序發展。

菲律賓：菲律賓SEC發布《SEC建議》2018年2月9日，菲律賓證券監督管理委員會發布了《SEC建議》，表示根據個案的事實和環境，如果代幣符合《證券法規》的證券性質，就要受到SEC的監管。SEC也將制定法規對ICO進行規范，包括企業和代理機構必須向SEC報備，獲準后才能進行ICO；無牌照的組織和個人在本國邀請、招募人員參與或投資ICO，將可能承擔刑事責任等。該監管法規預計在2018年底出臺。

韓國：明確禁止ICO2017年9月，韓國金融服務委員會表示，ICO融資模式違反《資本市場法》，會對參與ICO的人員實施嚴厲處罰。

中國：ICO不允許公開發行2017年9月4日，央行相關人士研究了大量的ICO白皮書，得出的結論是：“90%的ICO項目涉嫌非法集資和主觀故意詐騙，真正募集資金用作項目投資的ICO，其實連1%都不到。”ICO一度被認為巧妙地規避了《證券法》和《處置非法集資條例》等相關內容。經監管部門與多位資深法律專家討論，得出結論：ICO僅僅是穿了合法的馬甲，其本質就是變相非法集資。除此，即使ICO可以擺脫非法集資的嫌疑，但也涉及明顯的合同詐騙。這意味著，ICO不得再被允許公開發行，其活動會大量萎縮并轉至地下。存量的ICO項目則由交易平臺自身消化。同時，根據處置非法集資的責任主體分工，將由各地金融辦履行監管職能。

各國監管ICO時間線

其實對于更多的投資者來講，ICO的監管是一種約束市場向好的方面發展的手段，互金法律專家、中國科技金融法律研究會理事肖颯表示，ICO監管，是監管層的一個態度，避免事情繼續發酵，向刑法犯罪領域演變。打擊ICO，主要是集中在投資者適當性上。ICO的門檻低，誰都能參與，很多參與的投資者并不具有風險識別能力，也無法準確判斷風險。

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