多個可交易 ERC20 幣種存在嚴重安全隱患，可人為操縱幣價套利_TOKE

近日，區塊鏈安全公司PeckShield向鏈聞透露：多個已經在主流交易所上線的ERC20幣種的智能合約代碼存在嚴重的安全隱患，「攻擊者」可通過公開的接口，以「零成本」技術手段實施割韭菜套利行為。

PeckShield調查發現，目前已知有700多個ERC20幣種存在此類問題。我們已經證實了至少有數十個幣種已經在包括幣安、火幣以及OKex在內的主流交易所公開上線交易，且交易量巨大。其中最大幣種市值已達1.5億美金，全部幣種共影響波及數十萬投資者。

眾所周知，交易所控著著數字貨幣資產的流進和流出，作為一個數字資產中轉樞紐，交易所自誕生以來漏洞和安全事件就層出不窮，數年來，圍繞交易所出現的黑客攻擊事件，已造成超百億美元的損失。然而，這僅僅是明面上技術漏洞誘發的黑客攻擊事件，幕后還有借助智能合約代碼漏洞實施操縱幣價展開不公平套利行為。

Twitter禁止多個社交媒體平臺鏈接和用戶名相關內容的發布:金色財經報道，Twitter官方的賬號TwitterSupport發文稱，“我們認識到，我們的許多用戶都活躍在其他社交媒體平臺上。然而，我們將不再允許在Twitter上免費推廣某些社交媒體平臺。具體來說，我們將刪除僅僅為了推廣其他社交平臺而創建的賬戶，以及包含以下平臺的鏈接或用戶名的內容，Facebook、Instagram、Mastodon、Truth Social、Tribel、Nostr和Post。我們仍然允許任何社交媒體平臺交叉發布內容，未列出在上述的社交媒體平臺鏈接或用戶名不違反本政策。”[2022/12/19 21:52:45]

PeckShield研究大量智能合約代碼發現，攻擊者可使用如下兩種技術手段來操縱幣價：

安全問題一：項目owner可無限增發Token

美國多個州級證券監管機構正在調查Celsius:金色財經消息，美國新澤西州、阿拉巴馬州、肯塔基州和華盛頓州的證券監管機構正在調查加密借貸平臺Celsius Network暫停客戶贖回的決定。

此前消息，美國德州證券委員會將對Celsius凍結賬戶事件展開調查。[2022/6/17 4:33:34]

存在問題的ERC20幣種智能合約有一個僅owner可調用的方法：mintToken，這個可被owner用于增發token。通常一個項目在上交易所之前即預售期，增發行為尚算合理，項目方定向空投一些Token給特定地址，目的是為了激勵社區用戶參與活躍度。但在交易所上線可正常交易后，此種借助智能合約的增發行為會讓項目owner空手套利，會嚴重影響市場平衡。

圖一：受影響智能合約存在的mintToken問題

BitMax交易平臺多個幣種24小時漲幅超5%:據BitMax（BTMX.COM）官網顯示，截止今日12:00其平臺上多個幣種24小時漲幅超5%：CET（6.65%）、ZIL（5.97%）、XLM（5.69%）、ZRX（5.56%）。

BitMax支持XLM、ZIL 3倍杠桿交易和ZRX 2倍杠桿交易，更多詳情見BitMax平臺官網。[2020/5/2]

糟糕的是，我們已經發現有10余種存在此類問題的可交易Token，他們存在于23個包括Binance和OKex這樣的頂級交易所，且目前交易量巨大，一旦被利用可以影響數以萬計的投資者。

以下為披露此信息時，我們已經發現的10個存在此問題的Token。

安全問題二：可操縱的價格和不公平的套利行為

存在問題的ERC20幣種的智能合約有三個可調用方法：

聲音 | 伊朗區塊鏈協會主席：去年美國政府收繳伊朗人500多個比特幣:據bitcoin.com報道，伊朗區塊鏈協會主席Sepehr Mohammadi日前表示，去年相當一部分屬于伊朗國民的比特幣被美國聯邦政府沒收，并未說明原因，雖然具體數量報名但預計應該超過500個比特幣，當時市值約577萬美元。Mohammadi稱，沒收還在繼續。有人認為，沒收源于比特幣持有者企圖規避美國對伊朗制裁。他解釋說，伊朗國民無法采取法律行動追回這些被收繳的比特幣，因為伊朗頒布了加密數字貨幣禁令。伊朗區塊鏈協會需求采取國際范圍的法律行動，但還未找到反洗錢方面的法律專家接手此案。今年4月23日伊朗央行宣布，禁止全國所有金融機構使用比特幣和其他數字貨幣，認為加密貨幣可能用于洗錢和為恐怖主義融資。[2018/7/23]

1)setPrices:僅owner可訪問，用來調整通過方法buy以及sell進行的token的買賣價格(即buyPrice/sellPrice)；

2)buy:公開且任意可訪問方法，根據buyPrice購買token；

3)sell:公開且任意可訪問方法，根據sellPrice購買token。

為描述方便起見，我們將buyPrice/sellPrice稱之為owner可操縱價格，并將token在交易所的價格稱為市場價格。

圖二：可操縱和利用的智能合約接口

按理說，一個幣種上交易所后，交易走量都需要通過交易平臺，成交時的買賣價格也是和市場保持同步的。然而，我們在圖二代碼中發現，項目owner可以通過智能合約任意修改買入價和賣出價，完全不需要依照市場價格。這樣以來「套利」空間就有了，套利者可以在Token市場價格略高通過接口定一個較低的買入價，然后再以市場價格賣出，套利者還可以用市場價格買入Token，再設定一個比市場價格高的價格賣出。不管怎樣，這是一種干涉市場對流通Token「定價權」的行為，嚴重點講已經控制了市場，對市場上其他投資者而言存在極大的不公平。

以下為披露信息時，我們已經發現的9個存在此問題的Token。

截至目前為止，已發現9個可交易的token，在26個交易所上線交易。其中如SUB、INT和SWFTC等token都在主流的交易所上線并擁有巨大的交易量和影響力。

其它安全問題

我們進一步研究發現，如圖三和圖四，sell或buy方法中存在整數溢出漏洞，項目owner在布局第二種套利行為的時候，可以設計一個套利陷阱，owner能夠利用該漏洞損害普通用戶應得的收益。

圖三：受影響的買方智能合約類別

圖四：受影響的賣方智能合約類別

通常來講，傳統股票證券市場存在這樣的「割韭菜」套路，幕后大莊通過周期性低拉高拋來制造市場震蕩來收割韭菜，利用的是不少散戶投資者盲目追漲殺跌的心理。大多數情況下，數字貨幣市場的大部分割韭菜行為也是基于此市場化操盤來實現。我們最新發現的此種借助智能合約漏洞割韭菜的方式，不經過市場，以技術手段進行零成本收割，對數字貨幣市場的穩定性威脅極大。

6月9日，PeckShield發現了上述安全隱患，在評估了安全威脅之后第一時間通知了相關交易所，希望攜手交易所來共同預防危機的發生。不少交易所(如幣安)和項目方(如Substratum，即SUB)在得到通報后已積極做出了響應。詳情請參見：https://peckshield.com/2018/06/11/tradeTrap。通過此次更詳細的漏洞披露，我們可以看到安全漏洞背后的技術細節，也認識到此類安全問題存在的危害性，希望個多的交易所和項目方能夠和我們通力合作，一同提高智能合約生態系統的安全性。

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