英國金融行為監管局發布銀行處理加密資產風險指導意見_比特幣

6月11日，據英國金融行為監管局在其網站上發布的一則消息稱，FCA已經就如何處理與「加密資產」相關的風險給予銀行以指導意見。

執行董事監理JonathanDavidson和MeganButler發布聲明稱，銀行應該對處理加密資產的客戶采取高度個性化的方法，因為

在一個寬泛的類別中，不同業務關系的風險可能會有所不同。

聲明中繼續說:

遵循基于風險的方法并不意味著銀行應該以同樣的方式對待所有參與這些活動的客戶。我們預計，銀行會認識到，在單一的類別中，風險因業務關系的不同而不同，應適當地管理這些風險。

英國央行：包括加密資產部門在內的所有英國金融服務公司都應確保制裁得到遵守:3月12日消息，英國央行：英國金融監管當局重申，包括加密資產部門在內的所有英國金融服務公司都應發揮自己的作用，確保（對俄羅斯）制裁得到遵守。（金十）[2022/3/12 13:52:10]

因此，監管機構建議銀行采取一些恰當的做法或措施，以防范客戶使用加密貨幣的犯罪風險。

FCA鼓勵銀行提高員工對「加密資產」的認識，幫助他們識別風險，并加深與加密貨幣交易客戶的接觸，以了解他們業務的性質。

英國金融行為監管局：加密相關企業每年必須提交金融犯罪報告:4月1日消息，英國金融行為監管局（FCA）已將其年度金融犯罪報告框架（REP-CRIM）擴展至加密貨幣業務，這意味著，加密貨幣交易所和錢包運營商必須從 2022 年 3 月 30 日起需要履行年度金融犯罪報告義務。根據反洗錢條例，加密資產相關公司需要提交與受反洗錢條例約束的業務部分的相關數據。

此前報道，英國稅務海關總署（HMRC）在３月底發布加密貨幣稅收指南，涉及買賣交易型代幣（exchange token）、兌換代幣、挖礦、提供商品或服務以換取交易型代幣的公司或企業都有責任繳納稅務。[2021/4/1 19:37:53]

在聲明中，金融監管機構還強調了使用加密貨幣的非犯罪動機，包括資助「創新技術開發」和高風險的「投機性投資」。

動態 | 英國金融行為監管局推出受監管的數字證券發行平臺:據cryptoglobe報道，英國金融行為監管局（FCA）周一宣布推出受全面監管的數字證券和管理平臺Globacap。Globacap將利用區塊鏈技術為發行數字證券的金融科技公司籌集資金。[2019/7/1]

然而，考慮到加密技術的全球性和匿名性，FCA提出了一些「高風險」指標，比如使用國家發行的加密貨幣的客戶，以及持有大量ICO代幣的客戶。

FCA解釋說，使用國家支持的加密貨幣的風險在于，它「旨在規避國際金融制裁」。

關于與ICO相關的風險，這種做法涉及「更大的風險，消費者容易成為投資欺詐的受害者。」

2017年12月下旬，當比特幣達到創紀錄的價格時，FCA警告投資者說，比特幣是泡沫，并聲稱比特幣是一種「奇怪的」商品，理由是比特幣具有稀缺性。

今年4月，肯尼亞中央銀行向該國的銀行發出了類似的警告，警告他們不要向加密貨幣交易商提供服務。CBK行長PatrickNjoroge說：

加密貨幣存在風險，特別是在消費者保護、欺詐、黑客攻擊和數據丟失方面，很容易被用作金字塔騙局。

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原文作者：HelenPartz鏈聞編譯：YY版權聲明：文章為作者獨立觀點，不代表鏈聞ChainNews立場。

來源鏈接：cointelegraph.com

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