國際黑客比特幣洗錢案告破，5 年盜取銀行逾 10 億美元_比特幣

歐洲刑警組織(Europol)透露，一個國際網絡犯罪團伙通過惡意軟件控制自動取款機按其需要吐鈔，從多家銀行竊取了10多億美元，并一直利用比特幣洗錢。在來自世界各地的調查人員合作下，這位老謀深算的犯罪團伙主謀被捕。

ATM木馬大盜

歐盟執法合作機構本周一宣布，Carbanak木馬和Cobalt木馬惡意襲擊背后的網絡犯罪團伙主謀已在西班牙被捕。這一行動得到美國聯邦調查局、羅馬尼亞、摩爾多瓦、白俄羅斯、臺灣當局以及私營網絡安全公司的支持。

國際證券委員會組織計劃明年年底前發布加密貨幣政策建議:金色財經消息，國際證券委員會組織（IOSCO）金融科技工作組最近負責為全球證券監管機構制定一套針對加密貨幣的政策建議。

OSCO金融科技工作組主席兼新加坡金融管理局資本市場部助理董事總經理Lim Tuang Lee表示，目前迫切需要國際準則，今年早些時候加密貨幣市場的劇烈崩盤在很大程度上影響了IOSCO制定“共同標準”的決定，IOSCO的目標是在明年年底之前公布這些建議。（The Block）[2022/9/4 13:07:54]

在主謀的領導下，受控犯罪分子向銀行員工發送帶有惡意軟件附件的釣魚郵件。一旦下載，惡意軟件允許犯罪分子遠程控制受病感染的設備，使他們能夠訪問銀行內部網絡并控制受感染的自動取款機服務器。他們襲擊了40多個國家的銀行，造成總額超過10億美元的損失。

聲音 | 國際電信聯盟文武：今年全球有望迎來法定數字貨幣元年:金色財經報道，國際電信聯盟（ITU）法定數字貨幣焦點組主席文武（David Wen）近日接受專訪時表示，越來越多國家在發力研究和開發法定數字貨幣技術，但不同國家內在需求并不一樣，因而選擇的技術路徑和解決方案也不同。中國基礎設施完備，從技術角度看已準備充分；瑞典央行通過過去兩年的招標，將在全球30多家技術公司中選出最佳方案。今年全球有望迎來法定數字貨幣元年。[2020/1/8]

他們將贓款利用加密貨幣洗錢，通過與加密貨幣錢包關聯的預付卡購買豪車和豪宅等。歐洲刑警組織下屬歐洲網絡犯罪中心負責人StevenWilson說道：“逮捕了這個犯罪集團的關鍵人物之后，其余網絡犯罪分子也在劫難逃。”

中國國際期貨有限公司副董事長王永利稱 比特幣期貨并不一定推動比特幣價格上升:據了解中國國際期貨有限公司副董事長王永利認為，推出期貨交易，實際上是將比特幣納入規范市場交易和管理，并不會像不少人想象的那樣，就一定會推動其價格大幅上漲。[2017/12/7]

主謀‘DenisK’

西班牙內政部透露了更多關于此案的細節，稱被捕的幕后策劃者被稱為“DenisK.”，另外還有三名來自俄羅斯和烏克蘭的黑幫成員與這名頭目一同被捕。在一次突擊搜查中查獲了他們的銀行賬戶、價值100萬歐元的豪宅、價值50萬歐元的珠寶以及兩輛豪華轎車。

據悉，被盜戰利品在俄羅斯和烏克蘭的加密貨幣交易所轉換成比特幣，然后轉移到他們的錢包，他們累積了約15000個比特幣。DenisK.利用直布羅陀和英國的金融平臺將比特幣轉入預付卡，并在西班牙消費。據稱，他還建立了一個“龐大的網絡”來進行比特幣挖礦，以此作為洗錢手段。

原文鏈接：https://news.bitcoin.com/bank-hackers-set-up-enormous-network-to-mine-bitcoin-for-laundering-money/

原文作者：AviMizrahi

編譯作者：Melody

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