涉案流水4000億 全國“虛擬貨幣第一案”告破_PLUS

來源：平安湖北

7月18日，記者從湖北省荊門市沙洋縣局獲悉，涉案流水達4000億的跨境網絡賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。為了這一刻，專案組的民警們足足奮戰了兩年。

手機賭博警情 揭開驚天大案

“警官，我報案，請你們救救我，我在手機上賭博輸得家都要散了！”

2021年7月28日，湖北省沙洋縣熊某向紀山派出所報案。誰也沒想到，一個跨境網絡賭博的驚天大案，就此揭開冰山一角。

熊某業余時間喜歡玩手機打發時間。當年6月的一天，他看到同事在用手機玩棋牌游戲，充值一百元就贏到數千元，這讓他羨慕不已。熊某馬上下載了這款名為“XXX棋牌游戲”的軟件，他很快也贏了一筆錢。玩了一段時間后，賭注越下越大，贏錢的概率卻越來越小了，最終輸進去十萬余元。

宿遷破獲數字貨幣投資騙局“數商中國”，涉案金額220萬元:今年10月初，宿遷接到市民報警，表示自己在“數商中國”平臺內被騙。宿遷調查發現，這個名叫“數商中國”的平臺自稱，只要在上面學習，就可以獲得數字積分，拿到0.25積分并通過考試，就可提現7.5萬元人民幣。平臺宣稱國家為大力發展數字經濟、數字貨幣，專門開發建設了“數商中國”的平臺，只要參與者按照要求要下載他們的應用程序（APP）后進行實名認證，并且每日在平臺內進行簽到，學習之后通過考試提現數字貨幣。經過大量摸排工作，先后奔赴邢臺、北京、鹽城、臨沂、蘇州、揚州等地進行了收網工作。抓獲多名嫌疑人，成功追回部分贓款。10月底，馬某、劉某等7名頭目相繼落網。經過審訊，該平臺涉案金額220萬元，目前已被封鎖。[2020/11/4 11:39:17]

山東棗城破特大“虛擬貨幣”騙局，涉案金額高達3億余元:2020年5月27日，山東省棗莊市薛城區人民檢察院對外披露了一起特大網絡傳銷案起訴書。該傳銷平臺“iBank智能錢包”的講師羅某某因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，被該檢察院提起公訴。據了解，截至案發時，該傳銷平臺以數字貨幣為名義，發展傳銷會員10萬余名，涉案資金高達3億余元。人民檢察院認為，羅某某組織、領導傳銷活動，騙取財物，擾亂經濟與社會秩序，情節嚴重，其行為觸犯了相關法律的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。（道道網）[2020/6/2]

“728專案組”打掉代理團伙并繳獲電腦、手機等作案工具

隨著案件調查的深入，沙洋縣局的民警們意識到，這絕不是一起看似簡單的利用手機APP網絡賭博個案。涉案人數之多、地域之廣、資金之巨、洗錢方式之復雜性，對這群縣級機關的民警們而言，可謂前所未聞。

分析 | PlusToken涉案比特幣洗錢已進入小額比特幣混淆階段:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，于北京時間2月11日下午轉賬的超1.2萬枚PlusToken涉案比特幣，在拆分為個位數和兩位數的比特幣后，如我們預計的，已經進入不同批次比特幣間的相互混淆階段，最大轉賬層數已接近20層。整體來看，洗錢過程目前還處于部分比特幣的混淆階段，如本次洗錢與此前策略一致，接下來一周都將處于該階段，但是，鑒于近期行情較好，也不排除不法分子加快洗錢節奏進行變現。[2020/2/13]

“初步查明這起網絡賭博案，涉案流水金額達4000億，涉案人員有5萬多人，服務器架設在境外，資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣，案件的主要骨干可能在境外……”

聽取了沙洋縣局的案情匯報后，荊門市副市長、局長陳實當即下令，抽調精悍警力與沙洋縣局偵查專班組成“728”專案組。

動態 | 1.8萬人陷虛擬貨幣陷阱:虛構右腦開發 涉案1.7億:據正義網今日報道，利用投資者不懂“虛擬貨幣”和“區塊鏈”等新概念，通過發行“云金資產”虛擬貨幣，大肆非法斂財，短短兩個多月內，該傳銷組織共發展會員1.8萬余人、層級400多層，累計涉案金額1.7億余元。近日，吳金霖、唐福生、張翅翔等8名犯罪嫌疑人被湖南省婁底市檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法批準逮捕。[2018/7/31]

隨著案件偵辦的不斷深入，該案先后被上級有關部門確定為省督、部督案件。

偵查舉步維艱 催生經典戰法

新型網絡犯罪的特殊性，讓傳統的偵查技戰法“不靈了”。

“不簡單，很難搞！”“728”專案組負責人馬駿“壓力山大”。隨著案件偵查的深入，面對這張紛繁復雜如同迷宮的犯罪網絡，偵查員們舉步維艱。

沃客理財突然覆滅，詐騙涉案金額高達50億:據中金在線消息，泉州對外通報了“沃客”理財傳銷案等典型案例。經審理，王某妙等自2015年開始，設立沃客理財網絡平臺，制訂“游戲規則”，發行虛擬貨幣大肆行騙。這一騙局，共有層級關系309層，會員涉及全國31個省份及菲律賓、新加坡等個別東南亞國家共計35萬人，涉案總金額達50億元。[2018/5/22]

——網絡賭博打著棋牌游戲的幌子，為躲避打擊又將服務器架設在境外；參賭涉案人員數以萬計，調查難、取證難！

——犯罪團伙骨干境外坐鎮指揮，境內發展了數以百計的下線代理，鎖定難、緝捕難！

——線上游戲豆充值、傳統銀行卡批量流轉、第四方支付平臺沉淀、虛擬貨幣洗白，涉賭資金喬裝打扮、反復流轉，關聯難、溯源難！

一時間，案件的偵查工作處處碰壁、舉步維艱。

專案組將邱某等三名犯罪嫌疑人從境外遣返回國

“明知我們就快接近關鍵核心，快找到嫌疑人團伙的主要骨干了，可就是始終感覺隔了層紗，怎么也揭不開。”專案組民警們夜以繼日追查人員流、信息流、資金流，一到關鍵環節就卡住了。

“天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往。”沙洋縣副縣長、局長鄭代平的一句話，讓專案組的民警們眼前一亮。

“這個案件，無論是嫌疑人團伙的組織框架，還是資金轉移的流通網絡，都跟人的血管一樣密織交錯，但他們必然有毛細血管和主干脈的交叉點，最終流向資金池這個心臟里。資金就是這個案件的血液，我們只要盯著血液，跟著跑、追著查，一定能找到案件的關鍵！”

專案組偵查骨干鄢銀濤的一席話，讓數月來盯著海量數據分析，卻收效甚微的戰友們茅塞頓開，一個開創性的打擊新型網絡犯罪的經典技戰法——“資金穿透法”就此誕生！

海量數據碰撞 鎖定犯罪路徑

確定“資金穿透法”的偵查思路后，案件偵破尤如裝上了GPS導航系統，高效、精準，勢如破竹。

一張張嫌疑人組織結構圖在案情分析白板上張貼、關聯。

一筆筆涉賭資金流動指向圖在計算機的數據庫里交叉、聚合。

一個個嫌疑人團伙骨干在偵查員的大腦里定位、顯影……

專案組民警在海量交易數據中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙逐漸浮出水面。

專案組民警在四川省開展抓捕行動的現場

2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，陸續摧毀14個相關團伙，抓獲嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡、銀行卡200張、點鈔機和POS機18臺。

審訊中民警發現，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接，將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結，避免了賬戶中價值1.6億美元（約人民幣10億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。

2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。

擒賊必須擒王 跨境緝捕主犯

經過近兩年的艱苦偵查，這起網絡賭博大案終于揭開了層層面紗，但3名主犯仍在境外逍遙。“擒賊”需“擒王”，專案組民警憋著一股勁，發起最后的“沖刺”，一場斗智斗勇的境外緝捕悄然鋪開……

在部的支持和協調下，“728”專案啟動了跨國司法協作，湖北省廳帶領專案組5名成員出境追捕。

“這是一場硬仗，我們克服重重困難，成功應對了各種前所未有的挑戰。”專案組民警介紹，他們在境外嚴格依照有關法律規定開展工作，積極與國外執法部門溝通協作。

境外的抓捕行動，得到了我國駐該國外事機構強有力的幫助與支持。曲折又艱難的59天跨境執法最終有了圓滿的結果，2022年12月，3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲，隨后被遣返回國。

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進入法院審理環節。至此，這起全國“虛擬貨幣第一案”終于在專案組的努力下畫上句號。

金色財經

企業專欄

閱讀更多

金色薦讀

區塊鏈騎士

金色財經 善歐巴

Block unicorn

Foresight News

深潮TechFlow

Tags：比特幣數字貨幣PLUSAPP比特幣總額正規數字貨幣交易appplus幣上交易所了upbit交易所app

UNI