追跡遭扣押比特幣流向，你也可以是下一個 Tim Draper_HASH

或許你會好奇，黑市或是非法活動所使用的比特幣都到了哪去，以下整理了過去幾項案例，試圖找到這個答案。

雪梨科技大學(UniversityofTechnologySydney,UTS)今年研究結果顯示，有四分之一的比特幣用戶與二分之一的比特幣交易與非法活動有關。每年大約有720億美金規模的非法活動有比特幣涉入，這大概是整個美國與歐洲的非法藥物市場規模。研究結果乍聽之下十分驚人，但根據數據統計，約有2,850萬個比特幣錢包內含超過0.001BTC，用戶一般來說會擁有多個錢包，某些錢包也沒有交易活動，實際與非法行為有關的用戶可能沒有那么多。

非法活動所使用的加密貨幣，處理過程較法定貨幣復雜，歐洲刑警組織執行主任RobWainwright表示：「犯罪活動獲利被轉換成比特幣之后，將分散成較小份額，并交給看似與犯罪份子不相關、作為洗錢白手套人們的手里。這些人們將比特幣轉成現金之后，再交還給犯罪分子。」

某地址通過ERC20批準網絡釣魚丟失了價值196000美元的代幣:金色財經報道，據Scam Sniffer監測，今日某地址通過ERC20批準網絡釣魚丟失了價值196,000美元的代幣。凈資產減少94%[2023/6/22 21:54:21]

透過過去幾宗重大案件，可以看出非法活動相關比特幣的流向：

暗網絲路案例

黑市網站絲路最為惡名昭彰的便是其非法藥物的交易，2013年在FBI逮補其創辦人之后，扣押了超過17萬個比特幣，占當時流通量的1.5%。根據當時執法人員的說法，絲路2.0(Silkroad2.0)以及九頭蛇(Hydra)網路非法商店約有15萬名使用者，每個月透過比特幣購買數百萬歐元的非法藥物。

Pudgy Penguins聯創Cole推特賬號已恢復，此前6月5日被入侵并發布虛假信息:6月18日消息，NFT項目Pudgy Penguins聯合創始人Cole發推表示，已經正式恢復其推特賬號所有權。他解釋稱，我的賬號在6月5日被入侵，黑客通過SIM卡交換攻擊控制了我的手機號碼。6月5日以來的所有推文和私信都是黑客發的，不是我……我可以確認沒有所謂的IGLOO代幣，與之相關的所有一切都是由入侵我賬號的黑客創建的。自從去年Pudgy Penguins被收購后，我就不再以任何方式隸屬于這家公司了。[2023/6/18 21:45:21]

保加利亞案例

這是一次著名的執法行動，保加利亞與東南歐執法中心(SELEC)共同破獲一起大型組織犯罪。這個組織透過賄賂歐洲多國海關人員，將病植入各國海關電腦系統，用來逃避貨物查緝以及避稅。此組織選擇當時不易追查的比特幣作為資金儲存方式，執法單位共查扣了213,519個比特幣。

加密風投機構LongHash推出靈魂綁定代幣以獎勵貢獻者:1月9日消息，LongHashX是加密貨幣風投機構LongHash Ventures的初創加速器部門，推出了一項獎勵鏈上貢獻者的新計劃LongHash Web，的計劃使用靈魂綁定代幣 (SBT) 或數字身份代幣來提供獎勵。SBT 代表了一個人在鏈上的專業聲譽和成就。這些代幣不可轉讓，沒有任何貨幣價值。（TheBlock）[2023/1/10 11:03:03]

遭查扣比特幣拍賣會

美國、德國、保加利亞與英國執法單位查扣的比特幣漸多，各國當局也設法處理這些查扣的代幣。美國是第一個采取拍賣處理的國家，2013年拍賣了絲路案件中144,336個比特幣，收入僅約4800萬美元，現在看來這似乎不是筆好買賣。

以太坊預計將于7月27日進行第10次影子分叉:7月21日消息，以太坊預計將于7月27日進行第10次影子分叉。影子分叉是指在網絡中添加與合并相關的字段進行分叉以實現模擬在現有的網絡環境下進行壓力測試。[2022/7/21 2:29:25]

隨后在2014與2015年皆舉辦了絲路的比特幣拍賣會，絲路創始人Ulbricht曾質疑此舉的合法性，但隨著放棄相關指控，美國政府已能夠取得拍賣結果款項。2014年拍賣會最大的收益者，大概就是現在你所熟知的投資大亨TimDraper，購買了將近3萬個絲路被扣押的比特幣。

美國法警部門(TheUnitedStatesMarshalsService,USMS)為各州所查獲的不法比特幣舉行過數次拍賣會，最近一次于2018年1月進行，總數3,813個比特幣，共分為三次拍賣2500個、500個、813個。以當時比特幣約11,500美元的價值，可為政府帶來約4,400萬美元的收益。

至于保加利亞的21萬個比特幣，根據英國媒體DailyMail去年12月報導，其價值足以支付該國五分之一的國債。即使現在幣價下跌，以9,000美元做計算的話，仍有18.9億美元價值。不過，根據報導，保加利亞特別檢察官辦公室主任IvanGeshev在去年12月否認了該辦公室或者內政部，扣押了比特幣的說法。目前真相仍未明朗。

拍賣加密貨幣的未來

因為加密貨幣在國際間的高度移動性，各國法治機構的監管合作需求也提高。一旦破獲非法使用加密貨幣，扣押與拍賣對于犯罪行為的嚇阻可能具有效用，同時也是國家的收入來源。

在未來，各國間如何建立統一的拍賣程序將成為思考問題，此舉能確保加密貨幣資產再分配的公正與透明，KYC的限制也可保證參與者資格與非法活動相關，避免拍賣無效。

或許你也有機會成為下一個TimDraper。

來源鏈接：blockcast.it

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