馬耳他金融服務管理局擬于明年底前實施「第五反洗錢指令」_加密貨幣

馬耳他由于實施了一系列加密貨幣和區塊鏈友好的政策，獲得了「區塊鏈島」的美譽。現在他們正在采取更多措施，希望通過加大監管技術投入，更好地保護區塊鏈行業。根據馬耳他政府透露，他們希望確保將加密貨幣的固有風險保持在最低水平。

有很多工作要做

馬耳他金融服務管理局已經向區塊鏈行業張開了擁抱的雙手，而且我們已經看到很多加密貨幣和區塊鏈初創公司涌入該島，但是他們認為目前仍有很多工作要做。實際上在過去的幾年中，由于馬耳他監管機構并沒有實施較為嚴厲的風險保護手段，導致一些加密基金投資者成為了欺詐活動的受害者，也引發了不少批評，因此馬耳他金融服務管理局不希望再次出現任何漏洞。

動態 | 加密交易所Bittorex將總部遷至列支敦士登，或受馬耳他監管收緊影響:加密貨幣交易所Bittorex宣布將其總部從馬耳他遷至列支敦士登。搬遷的原因尚未闡明。該公司將于10月29日關閉位于馬耳他的Bittorx International。據之前報道，馬耳他金融監管機構馬耳他金融服務管理局（MFSA）上個月宣布了一項三年戰略計劃，以加強對其加密貨幣業務的監控，這也是防止洗錢，金融犯罪和恐怖分子融資的一部分。（Cointelegraph）[2019/10/23]

克里斯托弗?布蒂格耶格是馬耳他金融服務管理局證券和市場監管部門負責人，他表示在一些資金流動量較大的行業領域和環境中，往往存在較大風險。因此，他們希望在犯罪分子、洗錢者、恐怖分子、以及其他不良行為者開展非法活動之前就阻止他們。

馬耳他監管機構提出了新的區塊鏈指南:馬耳他管理局(MGA)發表了關于在國內在線游戲領域使用分布式分類技術和加密貨幣的建議。該文件目前公開征求意見，它解釋了保護消費者、防止洗錢和其他犯罪的必要性，并指出有必要保護馬耳他的聲譽，稱該文件中規定的標準將會被放置入一個“監管沙盒”中進行測試。最終，這個沙盒可能會給馬耳他的生態帶來新的規則。[2018/3/30]

然而，雖然區塊鏈行業發展速度越來越快，但是對于加密貨幣和區塊鏈活動持開放態度的國家并不多，這意味著有些國家出現「高密度」問題——比如，馬耳他就在短時間內吸引大量加密貨幣和區塊鏈初創公司涌入，而且一些初始代幣發行項目也打算將業務活動轉移到馬耳他這樣的國家。

幣安接受馬耳他政府邀請 將在馬耳他設立辦事處:近日，幣安創始人趙長鵬在香港接受采訪時表態，將在島國馬耳它設立辦事處。由于美國和中國的監管機構近來一直打壓數字貨幣市場，而馬耳它的政策則比較支持。趙長鵬還說，幣安已接受馬耳它政府邀請，將參與監管法規制定事宜，并且很快會和當地銀行達成合作協議。另外，幣安在日本的辦事處曾試圖爭取營業執照，但最終決定將辦事處搬到馬耳它。[2018/3/23]

未雨綢繆

除了存在直接的「貨幣風險」之外，在很大程度上，明確建立一個項目所需的標準也是非常有必要的。馬耳他金融服務管理局同時也認為，盡管創建一個收緊的監管系統很重要，但同時也不能阻礙新興行業創新。

最近，馬耳他頒布了三項關于加密貨幣和區塊鏈技術的立法草案，馬耳他金融服務管理局也希望在加密行業出現爆炸性增長之前推出一套有效的監管體系。另一方面，馬耳他當地的PilatusBank和其他金融機構在處理加密貨幣交易時也存在一些違規行為，目前已經受到了馬耳他金融服務管理局的嚴厲批評——由此可見，歐洲銀行管理局、歐洲議會和歐洲中央銀行金融情報分析部門面臨的壓力正在逐漸增大。

有消息稱，馬耳他金融服務管理局計劃在2019年底之前正式實施「第五反洗錢指令」，此舉已經比其他國家的監管機構領先一步了。

鏈聞ChainNews：提供每日不可或缺的區塊鏈新聞。

文章來源：金色財經版權聲明：文章為作者獨立觀點，不代表鏈聞ChainNews立場。

來源鏈接：www.jinse.com

本文來源于非小號媒體平臺：

鏈聞速遞

現已在非小號資訊平臺發布1篇作品，

非小號開放平臺歡迎幣圈作者入駐

入駐指南：

/apply_guide/

本文網址：

/news/3627050.html

免責聲明：

1.資訊內容不構成投資建議，投資者應獨立決策并自行承擔風險

2.本文版權歸屬原作所有，僅代表作者本人觀點，不代表非小號的觀點或立場

上一篇：

以太坊「空塊」數量激增威脅到網絡安全？

下一篇：

區塊鏈版PornHub智能合約慘遭黑客攻擊4萬美元一掃而空

Tags：區塊鏈加密貨幣非小號NEWS區塊鏈技術的特點加密貨幣市場是什么行業非小號幣行情appNewSolution 2.0

幣贏