客戶識別流程評級最低 日本又要查交易所了_比特幣

金色財經比特幣5月24日訊為了確保反洗錢流程部署到位，日本金融服務廳又開始審查該國的加密貨幣交易所了。

根據《日經亞洲評論》援引一位匿名日本金融廳官員消息，作為下一屆G20峰會主席國，日本將在本次會議召開之前對該國加密貨幣交易所再次進行一次檢查，旨在確保他們已經采取措施打擊加密貨幣洗錢活動，并確保財務狀況運轉良好。

SBF：FTX US有足夠的資金償還所有客戶:金色財經報道，SBF在推特發文稱，據他所知，截至11月7日FTX風波發生后，Alameda的資產多于負債，但沒有流動性。Alameda在FTX持有保證金頭寸，且FTX US有足夠的資金償還所有客戶。

此前華爾街日報援引知情人士的話稱，SBF仍在試圖募集新資金來彌補用戶損失，并在上周末與一些剩余員工共同尋求投資者的承諾，但迄今為止尚未成功。[2022/11/16 13:10:06]

不僅如此，全球洗錢監管機構金融行動特別工作組預計也將在今年秋季對日本國內的反洗錢法執行情況進行調查——其中包括核查加密貨幣平臺。因此，日本金融服務廳要求加密貨幣交易所必須明確解釋自己為反洗錢采取了哪些措施，比如驗證用戶ID、防止匿名交易等。

優盾錢包：警惕近期市面上客戶電腦被黑客入侵盜幣的事件:優盾錢包官方提醒各位錢包使用客戶，近期市面上出現不少起電腦被黑客入侵及異地登錄盜幣事件。針對這兩種情況，優盾錢包提醒廣大客戶積極防護，以避免不必要的損失

1、安裝騰訊電腦管家，檢測電腦木馬病，以免電腦被監控。

2、不要將管理員賬號的密碼、私鑰、助記詞信息泄露給他人。

3、不要將登錄密碼、交易密碼、助記詞存在電腦設備中，盡量使用物理媒介進行助記詞的存儲。[2020/7/13]

上個月，加密貨幣交易所HuobiJapan和Fisco都受到了日本金融廳的調查，并對他們的客戶保護和反洗錢條款進行了評估。在最新發布的一份報告聲明中，日本金融廳表示：

動態 | 巴西加密交易所錯誤地向客戶發送3500萬美元提款:據CCN報道，巴西加密交易所Bitcambio的一名用戶在試圖取款500個雷亞爾（約127美元）時，收到了來自該交易所約3500萬美元的資金。交易所立即致電用戶Kaique Nunes。起初該用戶懷疑是黑客想要獲得他的個人信息和簽名，但該交易所仍堅持該交易已被取消，并通過電子郵件聲稱用戶需要去公證，簽名并提交文件。該用戶在接受當地媒體采訪時表示，這一錯誤背后存在bug，并且考慮到交易的規模，沒有簽署協議書不可能取消交易。[2018/12/8]

“我們將繼續對加密貨幣交易所進行現場檢查，確保一切正常運行。”

2008年，日本獲得了金融行動特別工作組客戶識別流程的最低評級，因此他們一直在嘗試改善。今年年初，金融行動特別工作組發布了一份文件草案，其中特別指出一些國家政府應該針對加密貨幣采取必要的措施，以便更有效地監督加密貨幣交易所，從而降低洗錢風險。

為此，日本已經采取措施收緊加密貨幣行業，該國政府于2017年4月就通過了一項法律，將加密貨幣交易納入到了反洗錢和KYC法規之中。值得一提的是，雖然日本法律明確了比特幣是一種合法支付收單，但所有加密貨幣交易平臺都必須獲得監管機構的許可才能開展業務。

文章翻譯自CoinDesk

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