Bitfinex 2000 BTC 交易涉嫌洗錢和 Mixing，多個交易所直接或間接參與_BIT

本文來自Ambcrypto，原文作者：AkashGirimath

Odaily星球日報譯者|Moni

2019年5月19日，@Whale_Alert在推特上發布了一條信息，聲稱加密貨幣交易所Bitfinex和一個未知錢包之間發生了一筆2000BTC的交易，之后這筆交易又被一名Twitter網友進行了深度分析，確認這筆交易與洗盤交易、Mixing、以及洗錢有關。而且，這筆資金在Bitfinex、Binance、Huobi、Coinbase等多家加密貨幣交易所內流轉，也引發了一系列涉及反洗錢法律等方面的嚴重問題。

星球日報注：Mixing是數字貨幣里面一個的保持匿名化的重要方式。只要這個過程沒有以任何形式被記錄下來；同時采取一些技術手段，避免人們通過轉賬金額判斷可能存在的入出關系，外界便無法將比特幣的發出者和接收者關聯起來。

韓國加密交易所Bithumb關閉其研究中心，因公司業務惡化要降本增效:6月1日消息，韓國加密交易所Bithumb在上線一年后將于6月2日關閉其研究中心，Bithumb解釋稱這是因為近期交易量低迷導致公司業務惡化而采取的措施。通過關閉研究中心，Bithumb計劃大幅提高人力資源的效率并降低成本，預計分散在研究中心的人力和資源將重新部署到專注于業務的組織。[2023/6/1 11:51:40]

這個被標記的2000BTC交易是從地址：1HL5rZWw5rGzFAB1mThEMxwazEBtWigs7B發送到了兩個不同的地址。

Twitter用戶@Proofofresearch對這筆交易進行了標記，他透露上述加密貨幣交易所直接、或間接地與這筆交易有關，@Proofofresearch在Twitter上發文稱：

Messari前主管：YFI代幣通脹計劃被否，讓人懷疑是否有很多Bitcoiner悄悄成為DeFi巨鯨:Messari前主管、股票及加密貨幣交易員Qiao Wang發推稱，YIP 30（一項增加YFI供應量的提議）遭到大多數人反對，這一事實讓我懷疑是否有很多Bitcoiner悄悄成為了DeFi巨鯨。

據此前報道，yearn.finance通過推特發布YFI代幣通脹計劃（提案YIP 30）的投票結果，10577393名投票者中，61.26%的人投反對票。yearn.finance表示，看起來代幣持有者反對進一步的代幣發行。推特用戶評論稱，這意味著YFI具有潛力并且供應量較低，將會使其比BTC更加看漲。[2020/8/2]

“當我們說Bitfinex存款地址時，其實意味著這個地址屬于該交易所的客戶。本條推文上附加的圖片展示了這些錢來自哪里的信息。另外，我使用的是CrystalBlockchain資源管理器來追蹤這些交易的。”

LocalBitcoins一名賣方被指控通過比特幣洗錢:金色財經報道，美國國土安全部已指控一名LocalBitcoins賣方進行未經許可的匯款業務。據悉，秘密臥底特工用現金與嫌犯交換了超過14萬美元的比特幣。根據刑事起訴書，26歲的Kenneth Rhule在Localbitcoins.com上以“Gimacut93”作為用戶名，并為“現金換比特幣”交易做廣告。周二，Rhule首次在美國地方法院出庭，目前他面臨八項指控，包括“非法匯款、五項洗錢指控、以及一項生產和分銷大麻罪名”。[2020/3/12]

該用戶標記了這些交易集群中發送大量資金的地址信息，如下圖所示：

如上圖所示，實體145631092，其資金是由Huobi交易所發出的并在2017年7月21日結束交易。另一個錢包“17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx”與和Huobi的一些交易有關聯，其中有一個交易非常引人關注，因為該交易的op_code寫的是“來人！救命！”，這筆交易在2019年3月30日發生了資金轉移。

Bitfinex 內部報告泄露:上周，Bitfinex 遭受了黑客（DDoS）的攻擊，altcoin市場全面崩盤，交易所受到重創。 該公司的季度股東更新名單也遭遇泄露。泄露的內容表明Bitfinex是Tether收購USDT的主要機構之一，這加劇了圍繞兩家公司關系的爭議和審查。[2017/12/7]

錢包地址“19V5joogtZCCj3YWcP9pNT8eKLSZybc1Kq”總共只有勢必交易，在檢查這個地址之前的交易時，一筆哈希為“bee4795db198230d6baad2e9dbba42b597c635b2471101641cce99e1ff0e91e4”的交易非常引人關注，因為據@Proofofresearch透露，這筆交易與暗網交易平臺有關聯。

此外，資金發送給了上述錢包的一個地址“3M1QVCjXn38AUdUxbLCH4WUZc1ai72ZKgr”同樣與HydraMarket這樣的暗網交易平臺有著非常深的聯系。

根據@Proofofresearch在Twitter上聲稱，這些資金的來源再一次被直接關聯到了HydraMarket。他表示：

“這個地址沒有op_return數據，但是我可以看到這筆資金來自什么地方。因此，我現在準備追溯這筆資金的源頭，結果我找到了一個非常有趣的集群，你可以在walletexplorer網站上查到與該地址有關的所有交易。再一次，這些交易與暗網Hydra有非常強的聯系。”

@Proofofresearch進一步聲稱，這些交易所集群里的相關地址基本上都與欺詐有關，Coinbase/Huobi/Bittrex/Binance等交易所內有些用戶會出售自己的賬戶，而交易地址背后的操縱者就使用的就是這些賬戶。目前，@Proofofresearch已經敦促涉及的各個交易所合規團隊關閉這些被標記的賬戶。

@Proofofresearch補充稱，與暗網相關的所有資金后來都存放在了Huobi交易所，現在這些交易已經被Huobi與其他交易混合在一起了。

@Proofofresearch還表示：

“現階段，這些交易中沒有客戶參與其中。很明顯，這些地址不能作為客戶存款地址，這是一個保證。資金轉到了Binance/OKex/Poloniex/BTCBox.com......OKex是這些被Huobi控制的地址發送資金最多的接收方。需要注意的是，這些并不是存款地址，這些地址是Huobi用于Mixing資金、并由于某種原因將其發送到其他交易所的地址。”

還有一個特殊的地址與Bitfinex交易所相關聯，該地址是“1LSgEKji3ZoGdvzBgkcJMej74iBd38fySb”，而且已經收到了100萬比特幣。@Proofofresearch表示：

“如前所述，Binance/Coinbase/Bitfinex/Huobi/Bittrex/Coinbase/”Bitbank”/Bithumb/OKex在這次洗錢過程中都是彼此的‘好朋友’，他們混合、漂白資金，并以共生的方式運作。”

目前，區塊鏈媒體Ambcrypto已經與相關交易所進行了聯系，希望他們能夠就此事發表評論。

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