匿名的區塊鏈，為什么還要做KYC身份認證？_PEND

最近比特幣價格的快速攀升，讓一些圈外的朋友也按捺不住好奇心，想進圈內來看看，畢竟股市局勢不明朗，風景加密貨幣這邊獨好。這些天，有些朋友加大白為好友，想了解如何購買比特幣。這時，大白一般會把自己的交易平臺邀請鏈接發給他們，讓他們注冊后，直接去交易平臺操作。

不過，不知道你發現沒有，交易平臺注冊后，需要上傳身份證等資料進行實名認證，也就是KYC。

1.KYC及其作用

實名認證，這個用專業術語來說，叫做KYC，全稱KnowYourCustomer，簡單翻譯過來就是——了解你的客戶。

OpenDAO回應質疑：9x9x9與瞿佳煒沒有任何關系并決定保持匿名:2月12日消息，有社區成員在推特上聲稱，OpenDAO創始人@9x9x9eth，真名瞿佳煒，2019年以德交易所ICO籌錢完立馬跑路，后面接著代投波卡幾千萬美元，沒有發幣給下家，捐款跑路。

對此，OpenDAO官方發推稱，作為Web3中最大的DAO，將繼續為社區創造、解鎖和獲取價值。OpenDAO將加強DAO治理和內部管理政策，以改善OpenDAO社區。官方發布聲明稱，Jiawei Qu與ID“9x9x9.eth”沒有任何關系。9x9x9決定保持匿名，以便OpenDAO更專注于其社區。[2022/2/13 9:48:13]

KYC在金融領域發揮著舉足輕重的作用。這個也很容易理解，金融的本質是基于信任的合作，如果連合作的對方都不知道是誰，信任將從何談起呢？同時，KYC的實施，也可以保護個人資產，防止腐敗，打擊洗錢和恐怖主義籌錢。

匿名交易員：BTC鯨魚賣空1億美元，三分之一為開倉交易:匿名交易員CL表示，一名BTC巨鯨在Bybit賣空1億美元。11月15日，Bybit上一名賣家積極出售比特幣，訂單流顯示，幾個小時內平均連續有價值約350萬美元的出售訂單，其中三分之一是開倉交易。同時，其他主要交易所在過去24小時內發現了大量存款。根據CryptoQuant的數據，總部位于美國的加密貨幣交易所Gemini存入9,000個BTC。（Cointelegraph）[2020/11/15 20:53:09]

俗話說得好，“比你媽更了解你的，除了你的伴侶，還有銀行”。嘿嘿，你的重要資料都被銀行掌握著，所以千萬別亂來喲~~

盤和林：數字人民幣做到匿名性和離線支付就可以迅速鋪開:中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，數字人民幣要做到兩點，這可以迅速鋪開。一點是匿名性，另一點是離線支付。匿名交易本身就是現金交易的特點，如果數字貨幣匿名，則大大提升了需求場景。而離線支付是數字貨幣第二個吸引人的特點，但會有“雙重支付難題”。也就是在數字貨幣系統中，由于數據的可復制性，使得系統可能存在同一筆數字資產因不當操作被重復使用的情況。這兩點都是希望數字貨幣更具現金屬性，不然數字貨幣的應用場景會很少。（時代在線）[2020/9/4]

2.為什么加密貨幣領域也需要KYC

對于日常生活中的KYC，相信你已經習以為常。來到加密貨幣領域后，你可能以為這里是個“去中心化的”、“匿名”的世界，那你就想太多了。

在加密貨幣的初期階段，確實是具有匿名性的，咱們到現在為止還不知道比特幣創始人中本聰是何方神圣。但是隨著加密貨幣的發展，這幾年越來越多別有用心的人將加密貨幣用于非法籌錢、洗錢、販賣違禁品等，這引起了廣泛地重視。

于是，在世界各國政府和金融機構的共同努力下，加密貨幣領域也必須要執行KYC規則。

3.KYC的風險

KYC雖然可以減少用戶作惡的可能性，但是對用戶來說，咱們的重要資料在別人手里也是件不放心的事。遠的不說，去年Facebook的用戶數據泄露事件，就引發了巨大的恐慌。

完成加密貨幣交易平臺的KYC，是交易的第一步。根據CoinMarketCap數據，世界上一共有18000多家交易平臺。不妨想一想，你的KYC數據在交易平臺，都是安全的嗎？

在一篇名為《BeCarefulWithYourKYCDocuments》的博客中，作者發現某個區塊鏈項目的團隊照片造假，然后在他們平臺上發現了15000多份KYC文件。這樣的案例，每個人都需要警惕。

4.如何盡可能保障KYC資料的安全

這里，大白給你幾個小貼士，可以幫助你最大程度上保障你的KYC安全：

不要貪小便宜，比如“注冊即送0.1ETH”之類的消息，不要輕信；

選擇大的交易平臺，被廣泛認可的項目；

在KYC資料中，添加水印，寫上時間戳等信息。

在加密貨幣的大海里，有寶藏，也有猛獸，你首先需要保護好自己的安全，才有可能到達財富的彼岸。

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