維卡幣教堂賣幣割韭菜，五年全球狂割數百億美元仍不死_數字貨幣

薩摩亞，是一個南太平洋島國，約位于夏威夷與新西蘭的中間，為波利尼西亞群島的中心。

最近一個叫OneCoin的虛擬幣打破了這個只有20萬人島國的平靜，人們發現不少教堂里有人在售賣維卡幣。本月薩摩亞央行和新西蘭金融情報局發出了指控，維卡幣通過新西蘭向薩摩亞洗錢，并吸引公眾參加它的混合龐氏金字塔騙局，甚至將傳銷渠道精準地滲透到了教堂。

這只是維卡幣在全球范圍內面臨犯罪指控的一個縮影。在印度，已有22名維卡幣發起人受到逮捕，今年3月美國聯邦調查局逮捕了維卡幣的創始人之一，他被指控涉嫌數十億美元的詐騙。

2018年4月區塊律動BlockBeats在《這個幣在中國騙了70億，全球各國都禁止卻止不住人們往里跳》一文中報道了維卡幣在中國的傳銷始末，全網閱讀量超過數百萬。

2018年5月株洲市局偵破了部掛牌督辦的「維卡幣」特大網絡傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人119名，涉案近150億元。

與其它生命力只有幾個月的傳銷幣不同，維卡幣誕生已有5年，至今仍表現生命力強勁的跡象。在全世界共有超過200個國家、超過300萬人、超過數百億美元資金參與過維卡幣這場騙局，甚至連人口只有20萬人的南太平洋島國薩摩亞也未能幸免。

Lookonchain：地址“0x7EFF”正在操縱ARPA的價格:金色財經報道，據Lookonchain監測，地址“0x7EFF”正在操縱ARPA的價格。他在過去一周通過多個地址從Binance提取了ARPA ，然后在 3 小時前通過多個地址將ARPA存入Binance。ARPA的價格剛剛暴跌了25%。一個小時前，ARPA從地址“0xB32e”轉出，然后通過多個地址存入Binance?。

北京時間14:47之前，地址“0x7EFF”還在買入ARPA，之后開始將ARPA存入Binance。在過去的3小時內，已有超過5000萬枚ARPA（價值500萬美元）存入Binance 。[2023/5/28 9:46:31]

五年不死的全球傳銷幣

如果給全球傳銷騙局做一個排行榜，維卡幣絕對能和MMM騙局一較高下。

維卡幣是一個總量為1200億的數字加密貨幣，2014年就有進入中國。它原本由一個保加利亞女人2014年成立的名叫OneCoin的公司，在全球進行著它的加密數字貨幣傳銷。

它曾在一家酒店的大規模集會上宣稱一年內創造了300名百萬富翁，但事實上，這個在四大洲提供服務的公司可能已經詐騙了300萬人。

萬向區塊鏈：從未在Twitter等社交軟件上開設聲稱提供加密貨幣分析等服務的官方社群:5月24日消息，萬向區塊鏈（Wanxiang Blockchain）官方發推提醒稱，萬向區塊鏈及公司高管從未在Telegram、Twitter、Whatsapp、微信等社交軟件上開設聲稱提供加密貨幣分析、交易咨詢、培訓等服務的官方社群。請勿輕信以萬向區塊鏈或公司高管名義發出的相關社群邀請及消息，注意進行信息甄別。[2023/5/24 22:14:58]

與真正的加密數字貨幣不一樣，Onecoin所發行的維卡幣代碼不開源，采用中心化記賬，發行量與轉賬交易記錄均不透明；而其代幣發行方式，則是通過拉人頭、發展多級下線賺取代幣及實際金額收益。并且在這個起伏不定風云變幻的加密數字貨幣市場，它會承諾你：只漲不跌。

在這樣誘人的口號下，維卡幣每進入一個國家，都會立馬和吸引傳統傳銷人員的注意，因為他們發現拿這類加密數字貨幣做傳銷更合適，一個虛擬的玩意兒、逼格高、好唬人、偽裝性強、還省時省力。于是搖身一變，紛紛成了維卡幣在當地的代言團隊，拉虎皮做大旗。

而在全世界，共有超過200個國家、超過300萬人參與了維卡幣這場騙局。這就意味著，平均每一個國家就有差不多1萬5000人正在主動或被動著受騙。

Genesis Global成立了代表無擔保債權人的七人委員會:金色財經報道，Genesis Global在美國的破產案中成立了一個代表無擔保債權人的七人委員會。無擔保債權人委員會將在法庭上為債權人代言。委員會成員是：SOF International、Teddy Andre Amadeo Gorisse（個人債權人）、Digital Finance Group（一家投資公司）、Richard R. Weston（個人債權人）、Mirana（加密貨幣交易所 Bybit 的投資部門）、Amelia Alvarez（個人債權人）、Bitvavo（一個加密貨幣交易所）。

此前報道，Genesis對前50大債權人的欠款金額超35億美元。（Theblock）[2023/2/4 11:47:24]

今年3月，美國聯邦調查局在逮捕維卡幣的創始人之一時說：「OneCoin是一種加密貨幣，僅存在于其創造者及其共謀者的腦海中。與保存投資者交易歷史記數據的真實加密貨幣不同，OneCoin沒有實際價值。它無法為投資者提供追蹤其資金的方法，也無法用于購買任何東西。事實上，唯一能夠從中受益的人是其創始人和共謀者。」

Animoca Brands旗下NFT系列Mocaverse已開放Mocalist注冊:1月15日消息，Animoca Brands旗下NFT系列Mocaverse已經開放Mocalist注冊。30分鐘內已經有1000多個符合條件的獨立錢包注冊。

據悉，注冊后符合條件的各方將獲得Realm Ticket空投，有機會贏得Mocalist名額（有資格進行1次免費mint和1次付費mint）。注冊結束時間為美國東部時間1月17日23:59。[2023/1/15 11:12:58]

鑒于維卡幣在全世界四大洲有著如此的影響力，各國針對維卡幣的打擊抵制活動也在忙不停跌。數百家與維卡幣傳銷關聯的公司，遭到過中國、英國、愛爾蘭、意大利、美國、加拿大、烏克蘭、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞以及很多其他國家執法部門的調查。

本次薩摩亞和新西蘭機構發出對維卡幣的指控，正是維卡幣仍在全世界范圍內肆虐的有力證據之一，甚至連人口只有20萬人的南太平洋島國也未能幸免。

據新西蘭金融情報局估計已有350萬新西蘭元通過維卡幣轉移到薩摩亞，目前新西蘭已經禁止了所有維卡幣交易。

區塊鏈行業的智商稅

Ledger為企業推出NFT市場Ledger Market和Web3服務平臺:6月22日消息，加密硬件和安全公司Ledger正在為企業推出NFT市場Ledger Market和Web3服務平臺Ledger Enterprise Create，還推出了一套專注于Web3教育和安全的其他產品Ledger Quest。Ledger Market優先考慮安全性和透明度，正在與LVMH旗下的Tag Heuer、NFT系列DeadFellaz和Brick/Babylon等品牌合作，在市場上出售其資產。（CoinDesk）[2022/6/22 1:24:57]

如果初看維卡幣的背景資料，其實它并不那么「山寨」，甚至十分高大上。

公開資料顯示，維卡幣創始人伊格納托娃RujaIgnatova教授，是保加利亞首都-康斯坦茨大學經濟學碩士，牛津大學和康斯坦茨大學法律系雙博士，曾是保加利亞最大基金管理公司之一的CEO，管理高達2.5億歐元。其董事長布雷登巴赫精通企業法、合同法、商業法以及稅法。

在維卡幣的宣傳中，也雜糅了很多區塊鏈技術概念，去中心化，沒有發行機構，不可能操縱發行數量，匿名、免稅、免監管，外部無法關閉它，無國界、跨境。

正是靠著這些具有很強的隱蔽性、欺騙性的技術外衣，加上創始團隊強大的金融、法律背景，成功設計一個收割智商稅的傳銷幣，從技術上來是可以做到的。

正如財經博主「飯統戴老板」所說，

「過去的十年，是移動互聯網磅礴宏大的十年。一波波創業的浪潮，一個個財富的故事。在媒體的聚光燈下，它們光彩奪目。可悲的是，展現在我們眼前的，永遠是明亮的那一面，而那背面的82%，似乎永遠都隱匿在我們的視線之下。

在互聯網下半場，一批批五壞內的精英人士，正在緊急討論如何抓住下沉市場里的人群，利用他們的貧窮、懶惰、貪婪等心智，去換取資本市場上的真金白銀。」

區塊鏈行業其實也一樣，過去的十年，是區塊鏈革命的十年。一波波千倍幣百倍幣，一個個財富的故事，在媒體的聚光燈下，它們光彩奪目，但我們看到的只是明亮的一面。

它的背面是無數的技術、金融精英，正在緊急討論如何握住韭菜，利用它們的貧窮、懶惰、貪婪等心智，通過自己的資本、技術和智商優勢去換取資本市場上的真金白銀與韭菜手中的價值幣。

為什么區塊鏈、加密數字貨幣會被傳銷盯上？

根據新西蘭媒體報道，一個薩摩亞教會和一個新西蘭教會被指責與維卡幣有勾結，他們有兩個禮拜場所一直在試圖以巨額回報誘引投資者。一位女士估計，她的會眾大約有100名成員投資了加密騙局。

來自新西蘭奧克蘭的一名女士聲稱他們投資了28000美元的維卡幣。受害者表示，這項投資承諾為他們的家庭帶來安全和穩定的財務未來，但后來發現他們被騙了。

再回頭看維卡幣在中國肆虐的2016年，似乎也是這樣套路。貼吧、知乎上，隨處可見「我的姐姐最近迷上了維卡幣，我應該怎么勸她？」、「我爸爸已深陷維卡幣這個傳銷」、「家里的老人被維卡幣迷住了，整天在家里叨b叨」這樣的帖子或發問。

在許多視頻網站上，關于維卡幣的蠱惑性視頻依稀可見，其中不乏最近還在源源不斷上傳的。因此我們也不難理解維卡幣為何能將傳銷渠道精準地滲透到了教堂。

由于區塊鏈本來就偏向于技術，普通老百姓很難理解。而傳銷一旦披上了區塊鏈、加密數字貨幣的外衣，便具有很強的隱蔽性、欺騙性，一般人們很難分辨一個幣種是不是傳銷幣，甚至最可怕的，他根本不愿去了解去分辨，一聽到「穩賺不賠」、「暴富」這樣的字眼便失去了理智。

即便如此，對于愿意用理智思考事物，理性的投資者來說，分辨傳銷幣和真正的加密數字貨幣仍舊有據可循。

比如拿到一個項目一定要通過官網及所有公開渠道調查核實項目團隊的公開背景，避免出現騙子隨便找幾個老外的照片取個名編個背景就來騙人的情況出現。

另外，加密數字貨幣采取去中心化記賬，公開透明，可以查詢到貨幣發行的總數量、流通量，轉賬交易記錄，通過ICO融資和交易所買賣；而傳銷類幣種代碼不開源，中心化記賬，上述信息都無法查詢，操控其的平臺可以無限增發，且通過拉人頭、發展多級下線來獲取獎勵代幣，很容易分辨。

區塊鏈革命與傳銷

關于傳銷與虛擬貨幣的相關問題，區塊律動BlockBeats曾采訪過微博上的傳銷幣打假人士。

「傳銷幣專業打假人士」表示，對于維卡幣，株洲市中院已經對其營銷方式給了非常明確的定性：傳銷。它不具備構成加密數字貨幣的基本特征，所謂維卡幣，不過是幌子，通過傳銷獲取暴利才是它的根本目的。

關于維卡幣騙局在民間野蠻生長的原因，他表示：

「利益誘惑，投機心理，知識水平有限，是傳銷受害者普遍存在的狀況。北方地區的參與者大多以中老年人為主，接觸傳銷往往來自于親朋好友的介紹，很多都是一人受害全家遭殃。

另一方面，傳銷有其存在的土壤，安利、完美等早期傳銷培養了一大批以類似業務為營的人，很多成為當前傳銷行業的「精英」分子，由于常年的經營，他們大多有自己的團隊-----傳銷資源，加之互聯網信息化的普及。一個傳銷盤拓然的速度是非常快的，完全可以做到一呼百應。」

而為什么維卡幣等傳銷幣屢禁不止？在他看來，是因為傳銷帶來的巨額利潤，這也是后來人趨之若鶩的原因，早期參與者一旦返本或者獲利，就會很快帶來大量的后續參與者，而后來者往往都是最終的受害者，而這些受害者又是下一輪或者下一個傳銷項目的積極參與者甚至是推動者，因為想要挽回損失，往往同時參與多個傳銷項目。

「我見過的傳銷受害者，大多都是參與過眾多傳銷項目的人，他們并不像想象中那樣愚蠢，他們很多都有過經營商鋪、飯店、服裝等業務，商業經驗也是有的，為什么會受害？一方面是投機心理的作祟，一方面是過分的自信，他們相信別人能賺到錢的項目，自己也一定能，這次不行還有下次。」

這位「打假人士」在批判的同時，也經常展開抵制活動，多次舉報發布維卡幣違法信息的人，卻常常苦惱于「舉報無效」。

「五行幣云數貿的張健雖然被抓捕，但很多軟體如微信、各種FM，仍可隨意發布語音進行違法宣傳，我在微博多次舉報反復發布維卡幣違法信息的人，同樣無效！！我在微信舉報某宣傳國網人際網傳銷的微信群，同樣無效！！有土壤的存在，就難拒絕野草的生長或者復生。」

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