美國宣布首例涉及攻擊DEX智能合約的刑事案件_NAN

美國司法部宣布了首個涉及對 DEX 運行的智能合約攻擊的刑事案件。身為一家國際科技公司高級安全工程師的 Shakeeb Ahmed 利用他的專業知識，欺詐了在 Solana 上的去中心化交易所及其用戶，盜取了約 900 萬美元的加密貨幣。他在盜取從未合法獲得的費用后，與該加密貨幣交易所進行了交涉，決定如果加密貨幣交易所同意不將此次攻擊上報給執法機構，他將返還被盜資金，但要求保留 150 萬美元。Ahmed 被控電信欺詐和洗錢，每項罪名最高刑罰均為 20 年監禁。

雖然在起訴書中并未提到該 DEX 的名稱，但它可能與去年在 Solana 基礎設施上發生的 Crema Finance 黑客攻擊有關。當時，一名黑客通過閃電貸攻擊竊取了 900 萬美元的加密資產，但后來返還了大部分現金。

美國眾議院農業委員會通過《21世紀金融創新和技術法案》:金色財經報道，在美國眾議院金融服務委員會通過《21世紀金融創新和技術法案》（Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act）的第二天，眾議院農業委員會也通過了該法案，該法案（簡稱為Fit21）成為國會迄今為止推進的最重要的數字資產立法，由農業和金融服務委員會的共和黨成員共同起草，旨在為數字資產創建一個全面的監管框架，法案賦予商品期貨交易委員會（CFTC）對數字商品的管轄權，明確了美國證券交易委員會(SEC)的管轄權，并為原本被視為證券的數字資產作為商品出售建立了流程。

據悉，該立法將在不久的將來移交至眾議院進行全體投票。不過，參議院仍存在不確定性，SEC似乎也對這一法案持保留態度。

加密貨幣社區公開支持該法案。加密創新委員會首席執行官Sheila Warren在一份聲明中表示：“這是一個重要的標志，表明維持現狀不是一個選擇。消費者、美國競爭力和國家安全面臨太多風險，不能退居二線。”[2023/7/28 16:03:32]

以下是美國司法部新聞稿全文的中文翻譯：

法國正試圖吸引美國加密貨幣公司:金色財經報道，法國將歡迎美國所有致力于區塊鏈和加密貨幣的公司和企業，因為它旨在建立其數字基礎設施和產品。監管機構目前正在努力建立一個新的框架，以使美國能夠從其不斷增長的加密貨幣環境中受益。其目的也是為了吸引美國更多的加密貨幣公司，并顯得更有吸引力，有可能激勵其中一些公司跨越大西洋遷往4000英里，在美國境內設立站點。（livebitcoinnews）[2023/6/30 22:09:10]

紐約南區聯邦檢察官達米安·威廉姆斯、國土安全調查局（“HSI”）圣地亞哥辦事處特別探員負責人查德·普蘭茨以及美國國稅局刑事調查部（“IRS-CI”）洛杉磯辦事處特別探員負責人泰勒·哈徹，宣布解封了一份指控  SHAKEEB AHMED 電信欺詐和洗錢的起訴書，與他對去中心化加密貨幣交易所（“加密交易所”）的攻擊有關。AHMED 今早在紐約被逮捕，今天下午將在美國地方法官羅伯特·W·萊爾伯格面前出庭。

Binance與美SEC達成協議，將所有美國客戶資金和錢包密鑰轉回美國:金色財經報道，Binance、Binance.US和美國證券交易委員會（SEC）周五晚些時候宣布了一項協議，以確保只有Binance.US的員工可以訪問客戶資金。該協議仍需得到負責此案的聯邦法官的簽署。根據擬議的協議，Binance.US將采取措施，確保沒有Binance Holdings的官員能夠獲得其各種錢包的私鑰、硬件錢包或Binance.US的亞馬遜云服務(AWS)的root權限。此外，Binance.US將在未來幾周內分享有關其業務支出的詳細信息，包括估計成本。

擬議協議是為了回應SEC凍結Binance所有資產的動議，協議中的其他條款將要求Binance.US創建Binance全球員工無法訪問的新加密錢包，以及向SEC提供額外信息等。據報道，在此期間，美國的客戶仍然可以提取資金。[2023/6/17 21:44:04]

美國檢察官達米安·威廉姆斯表示：“這是我們本周宣布的第二起案件，以揭示加密貨幣和數字資產生態系統中的欺詐行為。如起訴書所述，Shakeeb Ahmed，作為一家國際科技公司的高級安全工程師，利用他的專業知識欺詐了交易所和其用戶，盜取了大約 900 萬美元的加密貨幣。我們還指控他然后通過區塊鏈上的一系列復雜轉賬洗錢，他交換加密貨幣，在不同的加密貨幣區塊鏈中跨鏈，并使用海外的加密貨幣交易所。但是，這些行為都沒有掩蓋被告的蹤跡，也沒有騙過執法機關，他們當然也沒有阻止我的辦公室或我們的執法合作伙伴追蹤這筆錢。”

法國敦促美國在氣候補貼方面保持透明度:2月4日消息，法國財長勒梅爾呼吁美國和歐洲在有爭議的綠色補貼和稅收減免問題上保持“透明度”。美國《通脹削減法案》（IRA）為美國能源轉型提供了3700億美元的補貼，包括對美國制造的電動汽車和電池減稅。“我們必須現實一點。IRA是游戲規則的改變者，”

勒梅爾稱。“IRA提供了競爭優勢，再加上美國非常低的能源價格，對我們的工業構成了風險。”勒梅爾說：“最重要的是，我們與盟國合作，使補貼和稅收抵免的數額透明化。”勒梅爾表示，歐盟委員會已經提出了與美國補貼一致的條款，“但為了使這些一致條款發揮作用，我們仍然需要知道補貼的數額。”(金十)[2023/2/4 11:47:31]

HSI 特別探員負責人查德·普蘭茨說：“金融犯罪直擊我們的國家和經濟銀行安全的核心。面對這種規模的攻擊，我們必須確保消費者對我們的金融系統繼續保持信心。無情和魯莽的企圖，目的是破壞合法商業以滿足貪婪，必須被制止。像這樣的案件表明 HSI 的承諾和能力與愿意合作的聯盟一起拆除這些復雜且技術含量高的欺詐計劃，并確定那些無論在何處運營都要負責任的人。”

美國區塊鏈公司“Ripple”CEO將于本月14日訪韓并召開記者會:美國區塊鏈公司Ripple的CEO Brad Garlinghouse將于本月14日訪韓并在汝矣島康萊德酒店（Conrad Hotels ）召開韓國記者會。會議內容是將由Ripple公司首席執行官來發布Ripple的業務戰略和金融創新的結果。[2018/3/5]

IRS-CI 特別探員負責人泰勒·哈徹說：“據稱，AHMED 利用他作為一名計算機安全工程師的技能偷取了數百萬美元。他然后據稱試圖隱藏被盜資金，但是他的技能并不是 IRS 刑事調查部的網絡犯罪部門的對手。我們和我們在 HSI 和司法部的合作伙伴一起，在網絡調查的前沿，無論這些欺詐者試圖藏在何處，我們都會追蹤他們，并讓他們負責。”

根據起訴書中的指控：

該加密交易所在海外注冊，并在 Solana 區塊鏈上運營。在所有相關的時間里，該加密交易所允許用戶交換不同種類的加密貨幣，并向在交易所上提供流動性的存款用戶支付費用。

2022 年 7 月，AHMED 對該加密交易所發動了一次攻擊，他利用交易所的一份智能合約中的一個漏洞并插入假定價數據，以欺詐地使該智能合約產生了大約價值 900 萬美元的超額費用，這些費用是 AHMED 并未合法獲得的，AHMED 能夠以加密貨幣的形式從加密交易所中提取這些費用。這種行為欺詐了加密交易所及其用戶，他們的加密貨幣被 AHMED 欺詐地獲得。關于攻擊的額外細節，包括 AHMED 利用加密貨幣的“閃電貸款”進一步欺詐交易所，都在今天公開提起的起訴書中有所描述。

在他偷走了他并未合法獲得的費用之后，AHMED 與加密交易所進行了交流，他決定如果交易所同意不將此次攻擊報告給執法機關，他將歸還所有被盜資金，除了 150 萬美元。

在攻擊發生的時候，AHMED 是一家國際科技公司的高級安全工程師，他的簡歷反映出他在反向工程智能合約和區塊鏈審計等方面的技能，這些都是 AHMED 執行攻擊所使用的專門技能。

AHMED 將他從加密交易所中盜取的數百萬費用洗白，以掩飾其來源和所有權，包括通過：(i)進行代幣交換交易，(ii)將欺詐所得從 Solana 區塊鏈"轉接"到以太坊區塊鏈，(iii)將欺詐所得換成 Monero，這是一種被匿名化且特別難以追蹤的加密貨幣，以及(iv)使用海外加密貨幣交易所。

在攻擊之后，AHMED 在網上搜索關于攻擊的信息，他自己的刑事責任，專門處理類似案件的刑事辯護律師，執法機構成功調查攻擊的能力，以及為了避免刑事指控逃離美國的信息。例如，在攻擊發生大約兩天后，AHMED 搜索了“defi hack”一詞，閱讀了關于交易所被黑的幾篇新聞文章，并訪問了交易所網站的幾個頁面。另一個例子是，AHMED 搜索或訪問了與起訴書中的指控相關的網站，包括搜索“電信欺詐”和“證據洗白”的詞語。最后，AHMED 還搜索或訪問了關于他逃離美國、避免引渡、保留被盜加密貨幣的能力的網站：他搜索了“我可以帶著加密貨幣過境嗎”、“如何阻止聯邦政府查封資產”以及“購買公民權”等詞語；他還訪問了一個名為“ 16 個你的投資可以購買公民權的國家...”的網站。

現年 34 歲，居住在紐約的 AHMED，被指控電信欺詐和洗錢，每項罪名最高可判 20 年徒刑。

最高可能的刑期是由國會規定的，并且這里只提供給讀者參考，因為被告的實際判決將由法官決定。

威廉姆斯先生贊揚了 HSI 和 IRS-CI 的出色工作。威廉姆斯先生也感謝了南加州聯邦檢察官辦公室在調查中的幫助。

該案件由辦公室的洗錢和跨國犯罪企業單位以及復雜欺詐和網絡犯罪單位負責起訴。美國助理檢察官 David R. Felton 和 Kevin Mead 負責起訴。

起訴書中的指控只是指控，被告在被證明有罪之前，均享有無罪推定的權利。

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