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印度炒幣將坐牢10年背后:八成交易所關門,印度央行被起訴_加密貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

文丨吳鹽

在過去的一年里,印度有八成交易所被迫關閉。

在印度,加密貨幣被定義為商品,個人進行交易本不違法,但印度央行禁止銀行機構為此提供服務。

“交易、發行、持有數字貨幣將會被處以最高10年的刑期”,彭博社的一篇報道在印度幣圈里一石激起千層浪,被質疑具有強烈的誤導性。

盡管只是一篇具有誤導性的報道,但卻暴露出印度監管本身限制了印度加密貨幣行業的發展。

印度大約有500萬名炒幣者,幾乎沒有ICOs,發幣者發幣,大多會選擇出海。印度加密市場最火熱的時候,曾有至少20家加密貨幣交易所,但隨著行業競爭加劇和印度央行實施加密貨幣禁令,在過去的一年里,交易所被迫關掉八成。

盡管印度的加密貨幣從業人士認為監管部門不會出臺“十年監禁”的刑罰,但他們選擇向印度政府請愿,以“要挾”監管部門做出合理的立法監管。

印度交易所WazirX:對非法活動零容忍,正在配合執法機構調查:8月10日消息,印度交易所WazirX在推特上發布聲明稱,WazirX對任何平臺上的非法活動都有零容忍的政策,用戶只有在完成KYC流程后才能在WazirX上注冊。

聲明表示,最近幾天,WazirX與執法機構進行了充分的合作,充分回答了執法機構的問詢,執法機構正在調查某些用戶的交易。聲明同樣澄清了其與幣安的鏈外交易誤解,稱兩平臺的鏈外交易只能由用戶在兩個平臺上自己的賬戶之間完成。而執法機構可以獲得鏈外轉賬所涉及賬戶的所有信息。[2022/8/10 12:14:44]

炒幣監禁10年系誤讀

報道稱,印度政府與印度央行委員會正在協商制定《禁止加密貨幣草案》,對交易加密貨幣的公民執行最高10年的監禁。

彭博社還披露了該加密草案的不完整信息,稱該信息從印度政府一位官員獲得。信息顯示,直接或間接開采、生產、持有、出售、轉讓、處置、發行或交易加密貨幣的印度公民,除受到中央政府規定的罰款,同時將面臨最高10年的監禁。

印度巴菲特:印度監管機構需介入并禁止比特幣:印度億萬富翁投資人Rakesh Jhunjhunwala表示,印度的監管機構應該禁止比特幣這樣的加密貨幣。Rakesh Jhunjhunwala被稱為印度的巴菲特,他表示“永遠不會購買比特幣”。(CNBC)[2021/2/23 17:44:36]

報道指出,該法案草案由經濟事務部(DEA)秘書SubhashChandraGarg領導的小組提出,由印度中央儲蓄銀行(RBI)、印度證券交易委員會(SEBI)、中央直接稅局(CBDT)、調查機構等成員組成。小組的調查結果還沒有公布。

BlockchainLawyer是印度一家提供加密合規服務的律所,其創始人VarunSethi告訴深鏈財經:我們對彭博社報告的準確性提出了質疑,這份報告是基于政府部門內部尚未公布的,以及未經確認的屏幕截圖,泄露消息的人也沒有提供任何信息來源。

聲音 | 印度儲備銀行行長:各國對加密貨幣都必須非常謹慎:據Business Standard報道,印度儲備銀行(Reserve Bank of India)行長Shantikanta Das在本周國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行(World Bank)年會期間,談到了加密貨幣和Libra。他表示,一些報告也強調了穩定幣的優勢,但是風險也是毫無例外的。印度央行禁止在印度使用加密貨幣。各國在就此事發表任何言論或采取任何行動之前,都必須非常謹慎。[2019/10/20]

位于新德里的Wazirx交易所創始人兼CEONischalShetty向深鏈財經指出了問題的關鍵:根據草案的截圖顯示,加密交易、持有、采礦將受到懲罰,但這部分截圖并沒有指出其懲罰的罪由,這可以是任何洗錢等犯罪活動,我們需要等待政府的正式公告。

印度受理8起代理投資數字貨幣詐騙案 涉案金額1億盧比:據印度時報消息,印度在一個月時間里收到8起數字貨幣詐騙案,涉案金額累計已達1億盧比。這些案件受害人均表示,資金募集者向他們聲稱其通過投資4種不同的數字貨幣賺取了巨額利潤,并引導受害者也加入由他們代理投資,并承諾了客觀的回報。但這些受害人最后都未得到任何回報,并失去了本金。[2018/2/26]

推特大VCryptoGirl的措辭則更激烈:彭博社報道“加密投資者面臨10年監禁”的文章,有誘導付費閱讀的嫌疑,加密技術在印度也從未被禁止過,只是印度央行禁止銀行與交易所、企業和錢包等加密公司開展業務。

實際上,《加密貨幣監管草案》源自4月5日印度經濟時報的報道。經濟時報披露,根據一位政府官員的說法,該法案已經分發給相關政府執法部門,且“完全禁止出售、購買和發行數字貨幣”得到了這些部門的認可。

被起訴的印度央行

Sethi首次向印度央行提交RTI(監管知情權)文件。Sethi表示,印度央行在回復中特別提到,實施禁令前沒有進行過任何研究和咨詢。

5月7日,BlockchainLawyer團隊再次向印度央行提交了RTI文件,意在了解印度央行在幫助起草加密法案的過程中,提出的建議和所起的作用以及向投資者普及加密貨幣存在的風險。

(截圖自6月4日印度央行給Sethi的回復文件)

收到印度央行的回復后,Sethi第一時間將其發布到社交媒體上。Sethi的行為得到了Shetty的稱贊:Sethi從印度央行那獲得了正確的答案以及“破壞加密行業的錯誤信息”。

Sethi告訴深鏈財經,加密貨幣的主要監管機構之一就是印度央行,另外財政部經濟司也會在政策監管框架中發揮作用。Sethi已經再次給印度央行寫了一封信,但仍在等待央行的答復。

創建于2017年9月的加密貨幣交易所Coindelta,在今年3月宣布停止運營。Coindelta在關閉公告中通知用戶:

“在過去的6個月里,我們真的很難經營Coindelta。印度央行對銀行賬戶的限制使我們陷入困境,以提供無縫的存款和取款服務。最高法院的案件沒有取得任何重大進展,因此很難預測什么時候會看到該規定。”

Nischal向深鏈財經介紹,“印度大約有500萬名加密幣交易者,加密貨幣交易所曾有20家。但隨著行業競爭加劇和銀行實施加密貨幣禁令,現在可能僅剩4、5家。”

不確定的監管

“如果因為交易加密貨幣而被判刑10年,這樣的刑法太重了。但這個草案(可能)是根據《防止洗錢法》對洗錢的處罰,該草案能只是一個提議,是否能成為一項法規,這太不確定了。”Sethi無法給出預測。

對于印度央銀行而言,一方面進行一刀切式監管,另一方面又想發行法定加密貨幣,但遲遲動不了手。

“在國際上,雖然對這些代幣的監管反應并不統一,但普遍認為它會嚴重破壞反洗錢(反洗錢)和FATF(金融行動特別工作組)框架,對市場誠信和資本控制產生不利影響,如果超過臨界規模,還會會危及金融穩定。”

印度當地一位業內人士認為,隨著莫迪再度當選印度總理,這將會延續此前任期內對加密貨幣的負面監管。

Shetty不認為印度央行會推出法定加密貨幣,“數字及時支付在印度已經很普及了,政府擁有加密貨幣是沒必要的,他們只需要積極監管加密技術,以便印度能夠參與到這項頂尖的加密技術當中。”

“加密貨幣是一種新技術,它有很多的應用場景,政府應與行業參與者密切合作,以便在印度建立正確的加密監管框架,這將有助于促進創新、就業,同時也將抑制一切非法活動的可能性。”不止Shetty一個人發出類似這樣的心聲。

“最近,幾乎整個加密社區都加入到請愿當中,并發起發起了一場簽名運動,甚至可能進行身體抗議以及上訪中央政府和經濟事務部。”Sethi表示。

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