TokenStore錢包爆雷 如何識別資金盤規避風險？_TOK

2019年6月10日，錢包軟件TokenStore的app無法使用，官網無法打開。相關資產轉移到交易所去套現交易，整個項目疑似跑路。

其實還是有一點征兆，在項目方跑路前先發了一個《全面升級維護十天》的公告，如下：

現在看來，這就是為了跑路而爭取時間而已。

按理說，這個項目初期看起來也十分高大上：

全球第一個去中心化2.0的支付工具TokenStore國際大錢包

有AE技術團隊和谷歌人工智能技術團隊與美國指數資本集團共同合作

用區塊鏈技術及人工智腦為核心

當然，做為區塊鏈從業者，當看到上面的種種介紹時，我也是一頭霧水，弄不清楚把一些高大上的詞匯堆砌在一起有什么真正的意義。當然，除了這些高大上的詞匯誘惑你，而有真金白銀的誘惑：

TikTok首席運營官：區塊鏈是可以改變未來的令人難以置信的創新:金色財經報道，TikTok首席運營官V Pappas在一份給員工的內部備忘錄中宣布，他們將辭去該職位，在告別信中，Pappas稱，鑒于 TikTok 取得的所有成功，我終于覺得是時候繼續前進并重新專注于我的創業熱情了。很少有人想象過過去五年會是什么樣子，現在生成式人工智能、機器人技術正在發生所有令人難以置信的創新可再生能源、基因組學、區塊鏈和物聯網，顯然未來將再次大不相同。[2023/6/23 21:55:39]

通過人工智能進行搬磚套利，存幣竟然還有利息。

請看下圖：

看著是不是熱血沸騰，感覺只要存幣進去，就可以財富在手？！

動態 | TokenMarket獲FCA批準在英國發行證券代幣:據Brave New Coin 6月22日消息，英國眾籌服務平臺TokenMarket宣布，它已獲得英國金融服務管理局（FCA）的批準，可以在監管沙箱中管理其STO。[2019/6/22]

其實，你盯著利息，人家盯著你的本金！

其實自從區塊鏈越來越火熱之后，各種各樣的傳銷項目、資金盤項目紛紛入局，打著區塊鏈的旗號快速圈定用戶，整個圈子一時間烏煙瘴氣，各種割韭菜的手段層出不群，各種跑路輪番上演。

有可能當前市場上90%以上的項目都是虛假項目、空氣項目或者是資金盤項目。為了個人安全，我們就不一一列舉他們了，但樹哥這篇文章嘗試總結這些項目的特點，大家可以進行參照。

動態 | TokenInsight：第45周 GitHub 代碼提交次數及合約檢測排名:TokenInsight 發布第45周 GitHub 代碼提交次數排名，其中 IOST 排名第一，RDN、ZRX、ARK、ZSC 分獲二至五名。排名同時引入 RatingToken 針對 ERC20 合約的風險檢測，滿分 5.00，分數越低風險越高。按提交次數前五名具體數據為： IOST 138 次，3.50 分；RDN 75 次，4.40 分；ZRX 73 次，4.10 分；ARK 69 次，4.67 分；ZSC 58 次，3.00 分。[2018/11/12]

1.固定收益

其實幣圈的項目和我們傳統的創業項目也是類似，真正能創業成功的項目必然是百中取一，甚至幾率還要更低。只不過，由于幣圈發幣上幣成本較低，各種亂七八糟的項目也非常多，代表著他們在交易所的價格也極其不確定，再加上各種角色的拉盤操盤，更是一片亂象。

李啟威與TokenpayCEO探討銀行解決方案合作的可能:據Financemagnates報道，萊特幣創始人李啟威與TokenPayCEODerekCapo在推特上的一次討論透露，兩家公司正在共同探索在德國的銀行解決方案，并在監管措施、數字借記卡等方面合作。[2018/4/26]

換句話說，在幣圈當前的場景中，機遇多但風險更多，不確定性是當前市場的幣圈的核心狀態。所以：

承諾固定收益，或進行固定返點，基本確定資金盤無疑。

2.內盤交易所

什么是內盤交易所？

其實就是項目方自己開發一個交易所，但這個交易所其實沒有外面多少用戶，本質上就是為項目方的收割的用戶制作的。所以上面的數據全是假的，換句話說，他們想讓你看到什么，就可以顯示什么。

非常多的資金盤都喜歡做一個內盤交易所，讓大家可以進行交易，甚至提現；但這些都是在項目的控制下的。當不想讓大家提現的時候，隨時可以阻止提現。

凡是做內盤交易所的項目，基本確定是資金盤無疑。

3.搬磚套利

什么是搬磚套利？

所謂搬磚套利，就是在不同的交易所之間找到利差來進行獲利。舉例：A交易所的比特幣是7800美元，B交易所的比特幣是7900美元；從A交易所買比特幣在B交易所賣出，這就是所謂的搬磚套利。

事實上，在2017年是搬磚套利有比較大的收益。不過，隨著搬磚套利的人越來越多，基本也都是采用自動化搬磚程序，所以平臺之間一般也沒有多少價差，所以想通過搬磚賺點錢有可能，但想像原來那樣賺的盆滿缽滿會比較難了。

這意味著，如果項目可以通過搬磚進行套利，為啥還要讓利給你？

更加本質的問題是：

只要對方能用你的資金搬磚，那么他們就有能力把你的資金卷走。

所以，不管對方有沒有想卷款而走，但他們是有這樣的能力做這些事情。

4.不能隨時提現

資金盤基本玩的套路就是“拆東墻補西墻”，當新入的資金不能支撐高額的獎勵或者返點時，提現就會崩盤。

所以項目方會千方百計阻止用戶提現，采用各種各樣的手段：

鎖倉越多越久，利息越高

使用資金投資新的項目

提現越早，手續費越高

所以，

凡是不能隨時提現的項目，是資金盤的可能性很大。

5.堆砌很多不知所謂的詞

很多資金盤項目為了讓自己的項目顯得高大上，會把當前所有熱的詞都堆上去，讓不懂的人覺得極其高大上，而懂的人會覺得一頭霧水，弄不清楚想說點啥。

例如:

我們的項目結合了人工智能、大數據、區塊鏈。

我們的錢包具備自動阿爾法狗功能。

我們的項目來自于暗網，可以給每個比特幣地址發一封郵件。

項目采用4.0區塊鏈技術，研發出流通算力挖礦。

別太得吃驚，這就是他們的宣傳。當然，可能也是一個比較好的篩選手段，如果能看懂他們在胡說八道的話，那你可能就不是他們的目標客戶。

總結：當然有的人是明知山有虎，偏向虎山行，他們明明知道一些是資金盤，不過卻寄希望自己可以在崩盤之前逃離，然而他們卻沒有想到，總在井邊走，哪能不濕鞋。在投資的世界，可能活的久更加重要。

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