美國財長解釋FATF新規：允許適當使用，但不容忍加密貨幣用于非法活動_加密貨幣

本文來自美國財政部官網

Odaily星球日報譯者|Azuma

6月21日晚間，美國財政部長姆努欽在反洗錢金融行動特別工作組奧蘭多全體會議上發表演講。演講中涉及虛擬資產內容如下：

本次全體會議最有價值的貢獻之一是對所有虛擬資產、特別是加密貨幣的監管。我對FATF解決加密貨幣和其他虛擬資產濫用于洗錢、恐怖融資及其他不法行為等問題所做的努力表示贊賞。我很榮幸地注意到，在西班牙和新加坡共同擔任主席期間，你們實現了以多種方式應對這些風險的宏偉目標。

美國財政部副部長：財政部對非銀行機構發行穩定幣持開放態度:金色財經消息，美國財政部負責國內金融的副部長Nellie Liang表示，總統的金融市場工作組并不意味著加密公司對如何達到銀行業的目標過于僵化，該工作組去年建議穩定幣應屬于受監管的銀行業。她說：“這個框架下有一些靈活性，它應該是開放的，而不是限制于目前的銀行。”

此前消息，美國國會議員透露，正處于立法過程的穩定幣法案不會強制所有發行人成為銀行。（CoinDesk）[2022/7/19 2:21:56]

本周通過的解釋性說明包括了對所有國家都具有約束力的虛擬資產標準。通過發布最新指引，FTAF正在提高財務透明度并設定預期。這將為虛擬資產服務提供商和傳統金融機構提供一個公平的競爭環境。

Coin Center就加密稅收要求“違憲”起訴美國財政部和美國國稅局:6月11日消息，加密貨幣智庫Coin Center向美國財政部和美國國稅局提起訴訟，稱2021年基礎設施法案中規定的加密貨幣稅收報告要求是“違憲的”。該要求將于2024年生效，要求收到超過1萬美元加密貨幣的美國納稅人報告發件人的社會安全號碼和其他個人信息。

訴訟稱，“根據授權條款，加密貨幣的發送者和接收者將被迫透露他們的姓名、社會安全號碼、家庭住址和其他個人身份信息。”該訴訟的被告為美國財政部部長耶倫（Janet Yellen）和國稅局局長 Charles Rettig。[2022/6/11 4:18:33]

根據最新措施，虛擬資產服務提供商將被要求執行與傳統金融機構相同的AML/CFT要求。具體要求包括:

美國財長耶倫：即使通脹上升也不會放棄拜登總統的支出計劃:美國財長耶倫表示：即使通脹上升也不會放棄拜登總統的支出計劃 ，美國的貨幣政策可以應對通脹風險，拜登總統的支出計劃旨在解決長期需求。 更高的利率對于社會和美聯儲而言應該是“優勢”。 （金十）[2021/6/7 23:16:44]

識別資金的發送方及接收方;

開發相關流程，要求其與虛擬資產的其他提供者及執法部門共享信息;

了解客戶并進行適當的盡職調查，確保他們不從事非法活動；

制定風險程序，以解釋其特定業務類型中的風險。

通過采納本周達成的標準和指導方針，FATF將確保虛擬資產服務提供商不會在黑暗中運作。這將促使新興金融科技行業領先流氓政權及非法事業的同情者一步，后者正在尋找途徑，在不被發現的情況下籌集、轉移資金。

我們不允許加密貨幣與秘密編號賬戶存在對等關系；

我們將允許適當使用，但我們不會容忍繼續使用于非法活動；

在美國，我已與美聯儲和其他監管機構成立了一個工作組，以確保數字資產只用于合法用途；

我鼓勵你們在自己的市場也這樣做。

我們必須共同努力，確保虛擬資產不再是不法分子繞過既定AML/CFT保障措施的避風港。

美國歡迎負責任的創新，包括可能提高金融體系效率和擴大金融服務范圍的新技術。然而，我們必須維護我們金融體系的完整性，防止其被濫用。這就是為什么美國建立了一個全面的AML/CFT框架，用于監管、監督和采取與虛擬貨幣及其他數字資產相關的執法行動。

美國對相關供應商及活動的AML/CFT管控與任何其他美國金融機構相同。例如，服務提供者必須向FinCEN注冊。他們還必須制定“反洗錢”計劃、記錄和報告措施，包括提交可疑活動報告。

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