美國司法部揭秘全文：兩個俄羅斯人從 Mt. Gox 盜走 64 萬個比特幣_比特幣

作者：美國司法部；編譯：吳說區塊鏈

原文鏈接：

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/russian-nationals-charged-hacking-one-cryptocurrency-exchange-and-illicitly-operating

Bilyuchenko 和 Verner 在紐約南區被指控密謀于 2011 年從 Mt. Gox 洗錢約 647,000 比特幣（“SDNY案件”）。Bilyuchenko 在加州北區另外被指控與 Alexander Vinnik 密謀在 2011 年至 2017 年間運營非法加密貨幣交易所 BTC-e（“NDCA案件”）。SDNY 案件已分配給美國地區法官 P. Kevin Castel。NDCA 案件已分配給美國地區法官 Chhabria。

美國司法部傳喚至少30個FTX關聯實體提供通信和財務記錄等信息:金色財經報道，福克斯商業記者Eleanor Terrett發推稱，目前至少有30個與FTX有聯系的實體（個人和企業）已被美國司法部刑事司傳喚，要求提供更多信息，包括通信和財務記錄。[2022/12/22 22:00:05]

美國檢察官 Damian Williams 說：“隨著網絡犯罪分子的盜竊方法變得越來越復雜，我們的職業檢察官和執法合作伙伴也已成為新技術被惡意濫用的專家。正如所指控的那樣，Alexey Bilyuchenko 和 Aleksandr Verner 認為他們可以通過使用復雜的黑客技術竊取和清洗大量加密貨幣來逃脫法律的制裁。這在當時是一項新技術，但公開的指控也表明無論在將他們繩之以法之前他們的計劃多么復雜，我們都有能力頑強地追捕這些被指控的罪犯。”

助理檢察長 Kenneth A. Polite, Jr. 說：“這個聲明標志著兩項重大加密貨幣調查的重要里程碑。正如在起訴書中所指控的，從 2011 年開始，Bilyuchenko 和 Verner從Mt. Gox 盜取了大量的加密貨幣，導致該交易所最終破產。Bilyuchenko 據稱利用從 Mt. Gox 非法獲得的資金，繼續參與建立臭名昭著的加密貨幣交易所 BTC-e ，為全世界的網絡罪犯洗錢。這些起訴書凸顯了該部門堅定不移的承諾：將加密貨幣生態系統中的不良行為者繩之以法，并防止金融系統受到濫用。”

Messari CEO將與美國司法部數字貨幣倡議合作并擔任數字美元顧問:金色財經報道，Messari首席執行官Ryan Sekis在MAINNET大會上表示，每次熊市都迫使一些公司倒閉并為生存下來的公司騰出空間，監管環境隨著時間的推移而演變，監管機構應該成為加密貨幣對話的一部分。今年美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 和美國司法部 (DOJ) 的代表作為發言人參加了今年的會議，Ryan Sekis認為人們似乎在推動更具建設性的解決方案方面意見一致。據悉，Ryan Sekis將與美國司法部的數字貨幣倡議合作并擔任數字美元顧問。（decrypt）[2022/9/26 7:20:43]

SDNY 案件：

在 2011 年 9 月左右，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者未經授權訪問了存儲 Mt. Gox 加密貨幣錢包的服務器。當時，Mt. Gox 是世界上最大的比特幣交易所，為全球數千用戶提供服務，包括紐約南區的用戶。Mt. Gox 將包含其客戶比特幣的加密貨幣錢包和用于授權從這些錢包進行比特幣轉賬的相應私鑰存儲在日本的一臺計算機服務器上。

美國司法部對四起加密貨幣相關案件被告提起刑事指控:7月1日消息，美國司法部與聯邦執法合作伙伴宣布對 Baller Ape Club、EmpiresX、TBIS 和 Circle Society 四起不同案件中的六名被告提起刑事指控，指控涉嫌參與加密貨幣相關欺詐。報告指出，Baller Ape Club NFT 系列在公開發售后進行了 Rug Pull，Le Anh Tuan 和其同謀共從投資者那里獲得了大約 260 萬美元。加密貨幣投資平臺 Titanium Blockchain Infrastructure Services（TBIS）首席執行官和創始人 Michael Alan Stollery 被指控參與涉及 TBIS 首次代幣發行的加密貨幣欺詐計劃，該計劃從美國和海外投資者那里籌集了約 2100 萬美元。加密貨幣投資平臺 Circle Society 所有者 David Saffron 以欺詐方式從投資者那里籌集到約 1200 萬美元。[2022/7/1 1:43:40]

Bilyuchenko、Verner 及其共謀者利用對 Mt. Gox 服務器的未經授權的訪問，欺詐性地將比特幣從 Mt. Gox 的錢包轉移到由 Bilyuchenko，Verner 及其共謀者控制的比特幣地址。從 2011 年 9 月至少到 2014 年 5 月，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者導致至少約 647,000 個比特幣從 Mt. Gox 被盜，這些比特幣占 Mt. Gox 客戶的比特幣的絕大多數。Bilyuchenko、Verner 和他們的共謀者主要通過與 Bilyuchenko、Verner 和他們的共謀者在另外兩個在線比特幣交易所（“Exchange-1”和“Exchange-2”）控制的賬戶相關的比特幣地址，以及 Mt. Gox 本身的一個特定用戶賬戶，來清洗從 Mt. Gox 竊取的大部分比特幣。

灰度聘請前美國司法部副部長為法律顧問以推動將其GBTC轉換為ETF:6月8日消息，灰度聘請了Donald B. Verrilli Jr.擔任額外法律顧問，以加強其法律團隊并繼續推動將其比特幣信托基金轉換為比特幣現貨ETF。據悉，Verrilli曾在2011年至2016年期間擔任奧巴馬政府的美國司法部副部長。灰度一名發言人表示，灰度擁有最強大的法律頭腦來處理我們將GBTC轉換為ETF的申請，我們很高興Verrilli將加入我們優秀的法律團隊。灰度堅定地致力于將GBTC轉換為 ETF。

此前消息，灰度于2021年10月份向美國證券交易委員會（SEC）提交了將GBTC轉換為比特幣現貨ETF的申請，目前SEC批準或拒絕該申請的最后期限為7月6日。（CoinDesk）[2022/6/8 4:09:36]

為進一步推進洗錢計劃，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者于 2012 年 4 月左右協商并簽訂了一份欺詐性合同（“廣告合同”），向位于紐約南區的一家比特幣經紀服務（“紐約比特幣經紀人”）提供所謂的廣告服務。在廣告合同的幌子下，為了掩蓋和變現從 Mt. Gox 偷來的比特幣， Bilyuchenko 和 Verner 定期要求紐約比特幣經紀人的所有者和經營者向 Bilyuchenko，Verner 及其共謀者控制的各種離岸銀行賬戶（包括以空殼公司的名義）進行大額電匯。根據這些請求，從 2012 年 3 月左右到 2013 年 4 月左右，紐約比特幣經紀人向 Bilyuchenko，Verner 及其共謀者控制的海外銀行賬戶轉賬了超過大約 660 萬美元。作為電匯的交換，紐約比特幣經紀人在 Exchange-1 上獲得“信貸”，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者通過該方式清洗了從 Mt. Gox 偷來的超過 300,000 個比特幣。與紐約比特幣經紀人的欺詐性廣告合同使 Bilyuchenko，Verner 及其共謀者能夠隱瞞和變現通過 Mt. Gox 黑客攻擊偷來的比特幣。

律師：美國司法部應將繳獲的比特幣作為國家儲備:就美國尋求沒收價值10億美元的比特幣一事，Anderson Kill律師事務所合伙人Preston Byrne發推文稱，美國司法部不應該出售繳獲的比特幣，而是應該開始囤積比特幣作為國家儲備，以便在法幣時代結束后支持美元。[2020/11/6 11:46:57]

盜竊事件曝光后，Mt. Gox 于 2014 年停止運營。

NDCA 案件：

Bilyuchenko 與 Alexander Vinnik 和其他人合作，從 2011 年開始運營 BTC-e 交易所，直到 2017 年 7 月被執法機構關閉。在此期間，BTC-e 是全球最大的加密貨幣交易所之一，并且是世界各地網絡犯罪分子轉移，洗錢和存儲其非法活動的犯罪收益的主要方式之一。

BTC-e 為全球超過一百萬用戶提供服務，轉移價值數百萬比特幣的存款和提款，并處理價值數十億美元的交易。BTC-e 收到了大量計算機入侵和黑客事件，勒索軟件事件，身份盜竊計劃，腐敗公職人員和分銷團伙的犯罪收益。

SDNY 起訴書指控 43 歲的 Bilyuchenko 和 29 歲的 Verner（兩人均為俄羅斯公民）共謀洗錢。如果在 SDNY 起訴書中的指控被定罪，每名被告將面臨最高 20 年監禁。

NDCA 起訴書指控 Bilyuchenko 共謀洗錢和經營未經許可的貨幣服務業務。如果在 NDCA 起訴書中的指控被定罪，Bilyuchenko 將面臨最高 25 年監禁。

上述最高潛在刑期由國會規定，并僅供參考，因為被告的任何判刑將由法院決定。

美國檢察官 Williams 先生表揚了 IRS-CI 和 FBI 在調查 SDNY 案件中的工作。

SDNY 案件由紐約南區美國檢察官辦公室的復雜欺詐和網絡犯罪部門處理。助理美國檢察官 Olga I. Zverovich 負責 SDNY 案件的起訴。

NDCA 案件由加利福尼亞北區美國檢察官辦公室的公司和證券欺詐部門以及刑事部的計算機犯罪和知識產權部門（“CCIPS”）處理。CCIPS 審判律師 C. Alden Pelker 和 NDCA 助理美國檢察官 Claudia Quiroz，都是國家加密貨幣執法團隊的成員，以及 NDCA 助理美國檢察官Katherine Lloyd-Lovett 正在起訴此案。聯邦調查局（FBI）；位于華盛頓特區的 IRS-CI 奧克蘭辦事處和網絡犯罪部門；美國特勤局刑事調查部；和國土安全調查局正在調查此案。司法部國際事務辦公室提供了寶貴的幫助。

起訴書中的指控僅僅是指控，被告在經過審判并被證明有罪之前均享有無罪推定的權利。

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