跑路潮來臨：解散社群 深夜遁逃 卷走百億資金_KEN

文|比薩棘輪

6月底，作為幣圈最知名的資金盤項目之一，Plustoken出現了提幣困難。多家媒體報道，該項目疑似跑路。

消息如一石驚起千層浪，牽動著投資者們的神經。

而這已不是近來幣圈唯一的跑路項目。HDS、TokenStore……幣圈跑路項目名單，正在不斷增長。

投資者們期待牛市，而資金盤的操盤手們，則意欲在牛市來臨前完成收割。

跑路大潮的開始，與幣價周期有何關系？在上述項目之外，下一個跑路的項目又會是哪個？

01跑路大潮

“Plustoken是不是跑路了？”6月27日，許多幣圈社群都被同一個問題刷屏。

這一天，多個投資者社群開始出現爆料，稱幣圈知名“理財項目”Plustoken錢包出現提現困難。

一時之間，滿城風雨。而一場抓捕行動，更是將這一事件推向高潮。

6月29日，英國媒體《每日郵報》報道稱，中國在南太平洋島國瓦努阿圖抓獲了6名犯罪嫌疑人，罪名是涉嫌“互聯網詐騙”。

隨后，又有多家媒體曝出了上述六人的姓名與肖像照，并指出這些人是PlusToken背后的操盤手。

但PlusToken操盤手的疑似被捕，并未讓投資者們心安。有投資者發現，PlusToken賬戶內的數字資產，已經開始被轉移到交易所，有人準備套現。

EOS流動性挖礦項目EMD跑路資金正通過DeFiBox等渠道轉賣:據PeckShield態勢感知平臺數據顯示，09月09日上午10:28起，EOS DeFi流動性挖礦項目 EMD 合約 emeraldmine1的大量質押資金被大量轉移，截至目前，已經有總計近250萬美元資產被轉移，包含USDT 78.7萬個，EOS 49萬個，DFS 5.6萬個以及少量BOX。PeckShield安全人員進一步分析發現，EMD跑路資金中的USDT正在通過DeFibox幣幣交易等渠道進行轉賣。PeckShield在此提醒用戶，EOS生態內挖礦項目，合約層往往存在Active權限受控制，非多簽賬戶可操縱賬號資金等問題，用戶在參與DeFi流動性挖礦項目前務必確保項目合約的安全性。[2020/9/9]

而這個項目涉及的資金量驚人——一份網絡流傳的截圖數據顯示，僅在今年4月，Plustoken涉及的資金規模就已經高達8億美元。

而據財經網援引一位接近的知情人士消息，Plustoken的涉案金額或在200億以上。

Plustoken究竟是何來頭？

官方資料顯示，Plustoken成立于2018年4月，是一款數字貨幣錢包，最大的亮點是其獨有的“智能狗”功能——用戶只需轉入500美元以上的數字資產，就可以開啟“智能狗”，享受10%-30%的月收益。

北京：“區塊鏈+政務服務”讓數據為群眾多跑路:記者從北京市政務服務管理局了解到，為了進一步推動改善營商環境、提升政務服務效率質量，北京市政務服務管理局與各有關部門密切合作，大力推進政務服務領域區塊鏈應用建設。目前，在政務服務領域已落地140個具體場景應用，實現“鏈”享數據減材料、“鏈”通業務省時間、“鏈”上服務促復產，平均減少材料40%，不少場景跑動次數從五、六次減少到“最多跑一次”。

北京市政務服務管理局政府網站建設管理處負責人表示，以前各個部門的數據，例如身份證信息、營業執照信息都是分散在各個部門，傳統的數據中心的模式需要把數據都匯總到一起，但數據在傳遞、使用、管理過程就脫離了原部門的控制，容易出錯帶來風險，責任也不好明確。現在利用區塊鏈技術，數據可以繼續保留在各個產生數據的部門，數據在傳輸、使用的痕跡都可以被記錄和監督，而且防止篡改，極大提升了安全性，有效打破了“數據孤島”，讓各部門可以高效地協同，有效提升了辦事效率。（新華網）[2020/8/7]

根據官方資料，“智能狗”的收益來自各個交易所之間低買高賣的“搬磚套利”。除此之外，Plustoken用戶也可通過發展下線獲取傭金收入。

“早年，比特幣‘搬磚’確實是一門有利可圖的生意。”區塊鏈研究員孫原表示，“但搬磚行業門檻低，現在入場早已沒有獲利空間，甚至可能賠錢。”

有投資者追蹤Plustoken的賬戶地址，發現它們在相當長的一段時間內，并未向交易所賬戶轉入任何資產。這意味著，所謂的“搬磚套利”并不存在。

動態 | 烏干達加密貨幣龐氏騙局騙取該公司員工的錢后跑路:據Cointelegraph 12月6日消息，烏干達一加密貨幣公司Dunamiscoins Resources Limited上個月在馬薩卡開業，開始邀請個人投資并成為其“數字貨幣網絡”的一部分。該公司的辦公室在開業僅一個月后就秘密關閉了，據報道，員工來到辦公室后發現里面空無一人。據報道，一位在Dunamiscoins關閉的辦公室附近工作的人說，Dunamiscoins承諾40%的現金投資回報，以此來說服人們加入公司。據目擊者稱，該公司顯然是在與該市的轉賬公司合作，為該計劃招募新成員。此外，Dunamiscoins據稱要求每個申請人支付2萬烏干達先令(5美元)在該公司注冊。Dunamiscoins的一位前銷售人員稱，該公司承諾高回報的投資，但同時也向員工收取注冊費用。[2019/12/7]

如此一來，維持Plustoken高收益的原因已不言而喻。這是一個不折不扣的資金盤項目，只能依靠后入局者的資金，保障老用戶的收益。

而只要是資金盤，總有崩盤的一天。

事實上，進入2019年以來，已經有多個打著“搬磚套利”等口號、以高額收益為賣點的數字貨幣錢包項目崩盤。有投資者戲言：“牛市來了，資金盤崩盤跑路的大潮也來了。”

今年3月，幣圈錢包出現連環暴雷：3月20日，DOGX錢包跑路；3月21日，SuperToken錢包跑路；3月23日，WoToken錢包跑路……

聲音 | Bitfinex電子郵件回應用戶：有信心為解凍資金提供有說服力的證據，不會“跑路”:Bitfinex用戶今日收到一封來自交易所的電子郵件，在這封郵件中，該交易所再次向用戶保證了他們的財務狀況，在官方回應中，他們表示“財務狀況良好”。reddit用戶GooseG17將這封郵件公布出來，部分內容如下:“親愛的Bitfinex交易員,到目前為止，你可能已經知道了過去48小時發生的事情，但我想親自告訴你發生了什么，以及我們的業務進展如何。4月24日星期三，紐約總檢察長辦公室向位于曼哈頓的紐約州最高法院提交了一份有關Bitfinex和Tether的請愿書和相關文件。我們相信，這份請愿書是基于紐約總檢察長辦公室從我們和其他渠道收到的信息和材料。事實上，就在昨天之前，我們一直在全力配合紐約當局對我們業務的調查。請愿書和其他材料是在沒有通知我們或機會回應的情況下提交的。我們認為，不構成民事或刑事指控的材料充滿了不準確和錯誤的主張。我們特別要向你保證，關于我們“損失”8.5億美元等指控是絕對錯誤的。我我們正在積極努力行使我們的權利和補救措施，以解凍這些資金。我們有信心能夠為收回這些資金提出明確，連貫和有說服力的論據。請放心，我們將對紐約總檢察長辦公室在其文件中所作的虛假斷言提出有力的質疑。我們在此向您保證，我們一如既往地堅強，我們不會去任何地方。”[2019/4/27]

5月末，自稱“去中心化智能理財錢包”的TokenStore發布公告，稱遭遇黑客入侵，系統將“升級維護”10天。隨后，用戶紛紛反映，TokenStore已無法提現。

濟南一區塊鏈公司跑路 投資者損失巨大:據齊魯晚報消息，2017年7月份山東萊蕪上午卞先生聽聞一家名叫珠海數康的公司認購數字貨幣，稱其認購的“中銀兌”響應國家提出的互聯網+的經濟形勢，結合的區塊鏈技術是當下的熱點，未來的發展前景不可限量，如果投資一年內至少返還3倍的本金，卞先生先后追加16萬元。但在9月份中國人民銀行宣布禁止ICO后，珠海數康跑路。卞先生始終沒有收到一分錢的回款，稱“現在整個家都沒法過了，老婆孩子天天鬧，沒想到人老了什么也沒留下。”[2018/4/17]

TokenStore官方資料稱，該項目由原AE公鏈團隊與谷歌AlphaGo實驗室聯合開發，每月的收益高達40%-80%，較Plustoken有過之而無不及。

“自從TokenStore跑路后，我就清倉了Plustoken。”Plustoken投資者張江對一本區塊鏈表示，“TokenStore其實就是Plustoken的‘仿盤’，只是‘路子更野’。我覺得一個跑了，另一個也不遠了。”

今年6月，共振幣HDS宣布跑路，成為了幣圈首個崩盤的“共振模式幣”。而在這些跑路項目之外，有更多的資金盤，在密謀著自己的跑路計劃。

“它們不是已經跑路，就是正在跑路，或者在準備跑路的路上。”張江調侃道。

02主動收網

自今年3月下旬起，以比特幣為代表的主流數字貨幣出現普漲。許多投資者認為，牛市正在啟動。但這似乎也加速了幣圈資金盤項目的跑路。

“幣價上漲，對幣圈的資金盤項目不僅不是利好，反而是利空。”孫原解釋稱，“幣價暴漲，會讓資金盤項目的高收益優勢蕩然無存。此外，高昂的幣價還會讓部分用戶萌生退意，套現離場。”

而在財經專欄作家殷浩天看來，資金盤項目崩盤有兩大原因：新流入資金不足以支付老投資者利息；操盤手主動“收網”。

“成功”的操盤手，都會根據資金盤的流入資金與償付資金，繪制出算術曲線，并在算術曲線的拐點，即收益最大化的時刻，選擇“收網”。

“隨著數字貨幣市場的好轉，資金盤的參與者開始呈幾何級增長，操盤手手里的錢會越來越多。”殷浩天表示，“但與此同時，他們需要向投資者償付的錢也越來越多。”

一旦償付資金大于入場資金，資金盤就會進入虧損階段，操盤手將無利可圖。

“所以，熊市是資金盤操盤手布局的黃金階段。”殷浩天總結，“而牛市的起步期，則是他們套現跑路的最佳時機。”

但資金盤的投資者們，往往卻不會注意到這一點。

“許多資金盤項目的投資者，其實不值得同情。”孫原表示。在他看來，Plustoken的模式并不高明，大多數投資者都明知資金盤的本質，卻仍愿鋌而走險。

孫原介紹稱，早在2017年，就曾經有一個打著“數字貨幣錢包理財”“搬磚套利”旗號的項目出現。

它名叫“以太貿易”，不僅名稱與以太坊高度相似，還盜用了以太坊的Logo，并自稱是以太坊的“內網”。

但兩者的模式卻完全不同。以太貿易是一個單純的資金盤，投資者只要以美元入金，就可以享受每月15%-25%的收益。而收益的來源，同樣是“搬磚套利”。

以太貿易曾一度火爆，而V神回應稱，二者毫無關系：“他們只是一場‘漂亮的騙局’。”

可是，韭菜的記憶往往只有7秒。

以Plustoken為例。該項目憑借著多層返傭機制，吸引了大量投資者的加入。

“所有人都有自己的邀請人，而大戶們則大多運營著多個投資者社群，充當操盤手與普通投資者之間的‘傳話筒’。”張江表示。在某種程度上，Plustoken憑借這一機制建立起了近乎“去中心化”的網絡結構。

當項目方“跑路”之后，種種傳言在社群中發酵。有人直言要維權，也有人顧忌“踩踏效應”，意圖“穩定軍心”，以便讓自己先行離場。

作為成功套現離場的Plustoken投資者，張江并未透露自己的收益。但他透露，在他身邊，有投資者獲利近八位數。

“一些賺到錢的人因此洋洋得意，甚至開始嘲笑虧錢的韭菜們。”他表示，“最典型的例子，就是每次跑路事件后多會出現的‘奇葩公告’。”

Plustoken跑路后，一份署名為“Plustoken亞洲區客服部”的公告問世。公告稱，Plustoken的火爆造成了“亞洲政府政策的不確定性”，為了讓每個會員都能正常提現，Plustoken將暫停所有亞洲會員的提幣行為。

這一公告被網友調侃為：“為了保證大家提現，我們選擇關閉提現功能，直接跑路。”

無獨有偶，HDS跑路后，也有一份“跑路公告”流出。項目方稱，因操作人員“轉賬失誤”，HDS后續開發暫停——“正所謂聚散無常，相信在幣圈江湖，我們依舊能有重新再見的時候。”

“我們隨便找個借口跑路了，以后我們還會回來再割你們的。”有網友調侃道。

“其實，這些公告大多由部分大戶投資者杜撰，用來諷刺、羞辱散戶。”張江說，“真正的操盤手都是直接跑路，不想節外生枝。”

03征兆顯現

磨刀霍霍的操盤手、互相踩踏的投資者、反復無常的大行情……在種種因素共同作用下，投身于資金盤項目的玩家們往往賺少賠多，鮮有人能全身而退。

而更令人擔憂的是，這場跑路大潮可能才剛開始。

在資金盤圈，項目在跑路之前，往往會出現多個明顯征兆。頻繁修改規則，是最明顯的征兆之一。

以6月17日跑路的HDS為例。這一項目在跑路的一個月前，就出現了頻繁修改規則的情況。

HDS項目方先是要求大戶鎖倉60%，才能獲得獎勵。隨后，它們又取消了散戶獲取陽光普照獎的機會。投資HDS的收益因此大大下降。

資金盤項目在跑路前的另一個征兆，是解散社群。

今年3月跑路的WoToken錢包，在跑路前數日便開始批量解散用戶社群，并要求用戶找到自己的推薦人各自建群，且群人數不能超過30人。

顯而易見，這是在將投資者打散，這樣一來，項目方跑路后，用戶就很難再次凝聚起維權的力量。

幣圈資金盤跑路還有一個重要征兆，即“系統在升級維護”。

今年5月跑路的TokenStore錢包，在跑路前曾發布公告稱，平臺因遭遇黑客攻擊將維護10天。而10天后，該項目的“中國區負責人”稱：“項目可能真的沒了。”

當然，在光怪陸離的資金盤圈，也有項目的跑路，不給投資者任何機會。

今年6月，一個名為“Moton”的共振幣項目，選擇在凌晨2點發布“跑路公告”，并順勢解散社群。許多投資者一覺醒來，才發現自己的資產已經灰飛煙滅。

“以此判斷的話，幣圈下一個即將跑路的大資金盤項目，很有可能是貝爾鏈。”孫原表示。

日前，貝爾鏈更改了旗下最主要的游戲項目——《超級富豪》的游戲規則。有老玩家因此陷入恐慌。

根據《超級富豪》的新規則，游戲內ETH的價格將被錨定在1200QC。這意味著，無論ETH市價幾何，在這一平臺內都將按1200元計價。其他對標ETH的資產，也將以此對標。

目前，ETH價格在2000元上下波動。這意味著，新玩家入場便直接虧損800元。同時，老玩家的回本周期大幅延長，收益大幅降低。

而貝爾鏈BRC的價格在近一個月內持續下跌，較最高點已跌去51.4%。

“平臺確實沒有跑路，但放出這份公告，已與跑路無異。”有玩家表示，“也許這就是操盤手策劃的軟跑路方案。”

熊市催生出了大量的幣圈資金盤項目，而行情轉好，讓資金盤們開始了一輪又一輪的跑路潮。

“你想賺走利息，人家看中了你的本金。”有投資者如是評價。

參與火中取栗的游戲，結局往往慘烈。

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