交易所造假量再遭實錘 FTX報告稱成交量存七成水分_加密貨幣

日前，FTXGlobal與流通性提供商AlamedaResearch針對加密貨幣交易所存在交易量偽造的現象進行了深度研究，FTX官方賬號發文表示，CoinMarketCap呈現的交易所成交量中有68.6％的數據為虛報。

但這項數據明顯低于Bitwise資產管理公司今年年初提供的數據。Alameda認為這是因為Bitwise的研究參數對貨幣交易量過濾程度較深，把一些“真交易量”也當成“假交易量”了。

數據：JASMY代幣部署者將約343萬美元的JASMY存入交易所:6月26日消息，據Lookonchain監測，近1小時，JASMY代幣部署者共將7.7億枚JASMY存入Gate.io，約合343萬美元。[2023/6/26 22:00:30]

Alameda表示，雖然我們的方法不能做到天衣無縫，但我們可以確定的是它反應了加密貨幣交易最真實的情況。

Alameda收集不同交易所的數據，并參照了交易數據，訂單量等六個參數，測試了加密交易量的合理性。

數據：中心化交易所比特幣流入量降至接近去年同期水平:Tokenview鏈上數據監測，近1周來，交易所比特幣流入量持續萎縮，凈流入量相比上周縮減54%，與去年同期相當。變化幅度最大的為Binance交易所，凈流入量周環比減少4倍，其次為Huobi交易所，凈流入量周環比減少26%。[2021/7/14 0:51:14]

加密貨幣交易所如何放大自己的交易量？

韓國金融服務委員會計劃于本月完成加密貨幣交易所咨詢工作:韓國金融服務委員會計劃于本月內完成加密貨幣交易所咨詢工作，之后會以大型交易所為主開始進行從業者申報。據悉，該咨詢工作于6月15日啟動，Bithumb等四大交易所以及尚未獲得ISMS認證的加密交易所均可參加。咨詢開放期間，韓國多個政府部門相關人士將直接訪問交易所，在現場停留5個工作日左右，檢查加密貨幣交易所申報準備情況和IT系統的穩定性等。各交易所的咨詢結束之后，政府的相關人士會以講評的形式告知需要補充的地方。此次咨詢的目的是，以加密貨幣交易所為對象，介紹申報受理條件和必要的補充事項等，使申報流程更加順利。當局由此期待掌握和驗證交易所的實際情況，引導其改善不足點。（韓聯社）[2021/7/4 0:25:38]

Alameda對大量交易所的交易量進行檢查后，發現偽造成交量的跡象非常明顯。有些交易所在市場公開的成交量比他們的實際交易量高得多；有些交易所把其他公司的交易量算作自己的；還有那些交易所操作更繁瑣，他們通過多筆小交易作掩護，在里面混雜一些虛假交易。

有些交易所幣種成交頁面顯示的內容，在成交前根本沒有在盤口數據中出現過，而且成交價格往往是前一筆與后一筆交易成交價的簡單平均數。大量這種成交數據的存在，難免讓人質疑這部分數據的真實性。

這些交易所偽造成交量的主要目的是在CMC上的交易所列表排名中更進一步，這樣一來往往可以幫助其提高自身的曝光度，進而促使其從山寨幣加密貨幣項目中吸引更多的上幣費用；二來也有助于交易平臺吸引更多新客戶，而平臺吸引的客戶越多，交易費用方面的盈利自然就越多。

Alameda表示，以CoinBene為例，該交易所是一個靠挖礦支撐其交易量的平臺。CMC的數據顯示，從交易量來看，CoinBene當前是全球第六大加密火幣交易所，其每天平均交易量高達驚人的17.5億美元。不久前該平臺遭到了黑客攻擊，損失了大約1億美元，這一數字相比于其公布的成交量來說并不可觀，但是截至發文時段，在整整三個月過后，該交易所仍然在用“錢包維護”等借口拖欠這部分款項，受黑客攻擊影響到的客戶至今仍未拿回自己的賬戶資金。

除此以外，這份研究報告還點名通報了幾個偽造成交量較為“嚴重”的主流交易所，他們是FCoin，Bitforex，Coinex，Coinbene和Coinsuper。

Alameda團隊還為50個不同的加密貨幣交易平臺算了加權分數，并通過對比這些交易平臺與主流交易平臺的交易數量，對交換平臺進行了評估量化。

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