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假幣、崩盤、真跑路頻頻出現 要掃雷請看這里_UST

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者|胡琛,轉載請注明出處

最近,幣圈的吸睛力十足。前有比特幣過山車行情,后有無數爆雷的慘案。

從PlusToken數百億元“資金池”崩盤,到“波場超級社區”卷錢跑路,再到流通在幣圈的各種假幣。

雷區太多,掃雷很辛苦。最近爆雷事件頻頻襲擊幣圈,也真讓人防不勝防。

PlusToken崩盤

2019年上半年的最后一天,幣圈余額寶PlusToken崩盤的消息迅速傳播開來,涉案金額或高達200億元。

其實在3天前,PlusToken就已經停止提現。讓人難以想象的是,借助區塊鏈的大風口,這一年中用戶范圍擴大至100多個國家、數量超過了300萬人的PlusToken,說跑就跑了。

據相關資料介紹,PlusToken團隊宣稱投資者存入100萬元,復利一年就能賺到700萬元;用戶投資除保本外,每月還能獲得10%到30%的收益,直接發展一名下線獎勵100%,二層到十層各獎勵10%。

“邊玩邊賺”游戲Axie Infinity發布RON假幣風險警示:金色財經報道,1月7日,據“邊玩邊賺”游戲Axie Infinity官方推特發布警示消息,一些欺詐者正在以太坊上向AXS持有者發送所謂的RON代幣,這些代幣并非真正的RON代幣。Axie Infinity提醒,官方RON代幣尚未解鎖,AXS持有人如果與Uniswap上一些“隨機池”交互時,必須特別小心。[2022/1/7 8:32:43]

為了做大社區,PlusToken賬戶還被細分為“大戶”、“大咖”、“大神”、“創始”四個等級,每一級可獲取額外返傭:大戶可額外獲得5%返傭,大咖為10%,大神則為15%,創始之類獲得平臺額外的月度分紅和年底分紅。

然而,當代幣無法提現期間,PlusToken官方曾以技術更新作為理由安撫投資人,后又稱受印度數字資產交易所影響,還以礦工確認速度慢、比特幣網絡擁堵等理由搪塞。

Bridge官方聲明:市場出現假幣 大家警惕交易:ZB Capital戰略投資項目Bridge(BGN)將于9月13、14日在ZBG、LBank正式發售,發售價格為380USDT,此前僅有少量節點代幣BGN在鏈上公開認籌,最后一輪價格為350USDT。因此低于300USDT以下場外出售的BGN很有可能是假幣,目前已有用戶投訴被騙,假幣假微信號已經出現在市場上,請大家注意風險,謹慎交易,認準官方渠道。

據悉,此前Bridge還獲得了維京基金會、BKEX Capital、LBank、ZBG等多家企業投資,并達成深度合作。[2020/9/12]

與此同時,PlusToken無法提現一事瞬間在投資者中造成了恐慌,同時“項目方跑路”一說無從考證,恐慌情緒和激烈的討論在PlusToken的社群和貼吧中蔓延。

人心惶惶直到6月29日,一則消息對深陷PlusToken的投資者更是扎心。

孫宇晨就Justswap上線致幣圈的公開信:關于解決假幣問題:據最新消息顯示,波場TRON創始人兼BitTorrent CEO孫宇晨發布了Justswap上線致幣圈的公開信,孫宇晨表示:“解決假幣問題。Justswap團隊將重拳出擊整改假幣問題,我們將會把下拉列表欄的代幣全部審查一遍,確保列表中的代幣為真幣,與此同時,官方開啟假幣審核,推出假幣舉報通道(report@justswap.org),一經審核發現為假幣的,將做下架處理。”[2020/8/19]

當天,南太平洋島國瓦努阿圖每日郵報報道《6名中國人面臨放逐》,文章中稱,警察部隊因互聯網詐騙逮捕了至少6名中國籍人士。而7月1日PlusToken項目方也承認,創始人陳子涵已被控制。

PlusToken爆雷崩盤坐實,也最終留下一地雞毛。

“波場超級社區”跑路

動態 | TronBank遭假幣攻擊 1小時內被盜約1.7億枚BTT:據DappReview監測,TronBank于凌晨1點遭到假幣攻擊,1小時內被盜走約1.7億枚BTT(價值約85萬元)。監測顯示,黑客創建了名為BTTx的假幣向合約發起“invest”函數,而合約并沒有判定發送者的代幣id是否與BTT真幣的id1002000一致。因此黑客拿到真幣BTT的投資回報和推薦獎勵,以此方式迅速掏空資金池。TronBank的BTT投資產品于4月10日晚10點正式開放,僅三小時內總投資額超過2億枚BTT,此前該項目的TRX投資產品最高資金池余額超過2.6億枚TRX。目前TronBank開發者尚未對此事做出回應,網站也并沒有及時關閉,仍有不明真相的群眾進入投資,但他們投入的BTT會被黑客提走。[2019/4/11]

同樣,還是2019年上半年的最后一天,“波場超級社區”APP北京時間上午10點關閉,疑似已經跑路。

動態 | 去年2月至今年1月期間共收錄虛假幣368個:根據BT110的數據統計,從2018年2月至2019年1月的12個月間,共收錄虛假幣368個,相當于一天發一幣。368個虛假幣中被查獲的只有11個,占比不到3%。另外還有22個項目潛逃,占比不到6%。剩余的虛假幣仍在運營中。記錄在案的虛假幣中,傳銷幣占比68%,空氣幣占比24%,剩余部分是其他虛假幣行為,包括基金代幣、虛擬資產交易代幣等。[2019/3/15]

據報道,波場超級社區短短5個月內卷走虛擬貨幣價值10億人民幣以上的資產,受騙人群達到幾十萬。

但與PlusToken不告而崩的場景不同,“波場超級社區”在關閉前還通過官方群發布公告稱,為了更好的對社區平臺優化,進行升級。但其沒有公布維護多長時間。即便投資者咨詢官方客服,客服也只是回復幾分鐘就可以,到后來直接不回復消息。

隨后,多個波場超級社區群開始清理人。“波場超級社區”的官方網頁也從出現登陸卡頓到完全無法登陸。

更讓人絕望的是,據查詢波場超級節點地址發現,超級節點錢包僅有44個波場幣,其余幣種早在2周前已經轉出,最晚一筆也是一周前轉出的,通過地址追蹤,也有大部分波場幣流入交易所。

值得一提的是,順著“波場超級社區”的關系網,焦頭爛額的投資者直接找到當下幣圈第一網紅——波場創始人孫宇晨。但結局也可想而知:他把自己與波場的關系撇清得干干凈凈。

然而現實是,說“波場超級社區”是資金盤也好,說它與孫宇晨有關系也罷,這都無法改變跑路已經成為目前它留給投資者最后的結果。

HT、EOS假幣相繼圈錢

除了PlusToken與“波場超級社區”爆雷之外,最近各種虛假數字貨幣也披著“羊的外衣”來招搖撞騙了。

過去一個月,EOS、HT等幣都出現了造假現象。造假者通過智能合約,便可發行與代幣名稱、描述、Logo等一模一樣的假代幣,交易所、DApp、個人用戶均是造假者盯準的對象。唯一的破綻是真假幣的合約地址的不同,但這對于普通持幣者來說,還是一個不太容易識別的門檻,假代幣常常會套走受害者的真資產。

6月21日14點20分,Beosin成都鏈安發布安全預警,賬戶名為“larry5555555”的用戶發行了10億枚“EOS假幣”并分發到了數個小號。據估算,此次偽造的數字貨幣賬面市值超400億元。

就在EOS假幣預警出現的前一天,HT也出現了造假事件,有用戶因此遭受資產損失。

6月20日,數字資產追蹤平臺CoinHunter監測到,有詐騙者通過聲稱可以1:177的比例,以ETH兌換“HT”,誘騙小白用戶將ETH轉入詐騙者的賬戶中。而這個所謂的“HT”只是詐騙者私自發行的假Token。

HT是火幣基于以太坊公鏈發行的通用積分,火幣數據顯示,ETH和HT的兌換比例大約為1:78,遠低于造假者所宣稱的1:177。

據CoinHunter披露,造假者通過誘騙貪便宜的用戶,成功獲得的詐騙金額已累計高達969個ETH,市值超200萬元,其中單一用戶最高被騙取885個ETH。

幣圈掃雷步步驚心:切忌貪心,抵制低價誘惑

幣圈投資者當然希望追求高額收益,但既然高收益,就一定伴隨著高風險。因此,要成功掃雷,第一就是切忌貪心。

從PlusToken到“波場超級社區”再到各種假幣,都宣稱有高收益。PlusToken稱除保本外,每月還能獲得10%到30%的收益;“波場超級社區”稱自家收益是別家的200倍;HT假幣也稱自己與ETH的兌換比例達到比市場正常水平更高的1:177。

這些看似“撿便宜”投資機會的背后,可能就是“大坑”。如果自身本來風險防控意識就弱的話,那么就遠離高風險,不追求高收益;換句話說,不入雷區,也就不用時刻擔心排雷的問題了。

第二,時刻保持警惕與謙虛態度。

PlusToken與“波場超級社區”都跑路了。在跑路前,各種跑路的消息已經被慢慢傳播。特別是“波場超級社區”,在跑之前還一度想要穩定投資者情緒。這樣的情況下,就要果斷撤出資金。

此外,許多深入雷區的人都迷之相信自己不會被炸到,還輔之以自己為圈內人的假象。然而,事實證明,保持謙虛才能保持主動,時刻關注幣圈動向,才是不被傷及的理由。

第三,警惕低價誘惑,防范個人交易。

相比現實世界的法幣,數字貨幣的發行成本非常低,智能合約帶來“人人都能發幣”的自由,也成為動機不良者的作惡工具。

造假成本不高,用戶警覺性低,是假幣得以猖狂的根本原因。針對個人用戶,造假者通常會以代投、搬磚套利、量化交易、低價兌換等方式,向投資者騙取真幣。

對于小白用戶來說,最好通過靠譜的渠道進行OTC轉賬和交易,不要選擇與個人直接交易,或者在信譽不夠的第三方平臺上進行操作。

本文來源于:小蔥APP

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