17年大跌行情將要重演？數萬個BTC已轉入交易所_BTC

作者|哈希派-LucyCheng

文章字數：2100字左右閱讀時間：約2分鐘

“2019年比特幣能否再次破萬”；這個年初的期盼，上月給了我們明確的答案。

沉寂數月的比特幣市場今年第二季度再次啟動；價格接連攀升后，終于在6月22日早間七點半左右再次站上萬元關口，月內最高觸及13783美元，價格波動率更是再度飆升回17年年底牛市的高峰水平。

近三個月的比特幣價格走勢

上熱搜、登超話，比特幣隨即成為城中熱話；但其活躍度不僅僅體現在討論上，當前市場各項指標也開始騷動。根據bitinfocharts數據顯示，本月比特幣全網算力多次突破新高，現階段維持在70EH/s以上的水平；同時鏈上新增用戶、活躍地址、喚醒賬戶等等的數量亦呈現出上漲趨勢……不過這些數據里面更值得關注的是——通常可代表幣市主力動向的大額轉賬情況。

派盾：Parity 2017年被盜資金發生異動，990枚ETH被轉移到Tornado Cash:3月15日消息，派盾在社交媒體上提醒，2017年盜竊Parity多簽錢包的一個黑客地址目前出現異動，鏈上數據顯示該地址中的990枚ETH已經被轉移到Tornado Cash。

此前報道，2017年，一名黑客利用了Parity錢包的漏洞，轉移了超過15 萬ETH(在被黑客攻擊時大約3000萬美元)，此后追回377,000枚，隨后黑客將獲得的ETH 發送至7個地址，此次異動的地址為其中之一。[2022/3/15 13:57:18]

大額轉賬頻現，沉睡大戶再次騷動

據不完全統計，自今年五月份開始，市場內關于比特幣大額轉賬的報道持續增多。而這些伺機而動的持幣大戶內，有一個以“18mkjb”開頭的錢包地址引起了哈希派的注意。

加密資產分析師：比特幣此次突破新高與2017年12月不同:eToro加密資產分析師Simon Peters對外媒稱：比特幣此次突破歷史新高，與上次新高情況不同。現在不僅僅是街上普通人購買比特幣，養老基金和對沖基金等更大的機構，甚至上市公司都在投資比特幣，許多人將其視為“對抗通脹的對沖”。 如今持有eToro比特幣頭寸的人數與2017年12月相比增加了66％。今年比特幣可能會繼續攀升，如果保持目前的漲幅，到今年年底可以看到25,000美元。（decrypt）[2020/12/1 22:41:18]

近月來關于比特幣大額轉賬的新聞

去年我們追蹤大額轉賬交易的時候就曾提及，該地址在2018年4月及7月期間先后從Bitfinex轉入約兩萬枚比特幣；并于當年六月初以2500BTC為單位將其中一萬枚拆分到四個新地址內。

觀點：比特幣即將出現2017年20倍反彈前的買入信號:根據加密貨幣分析師的說法，如圖所示，比特幣的MACD將在月線框架內變成綠柱。如果這種情況發生，或標志著牛市來臨。此前在2016年底至2017年，BTC從1000美元以下反彈至20000美元之前，比特幣就形成了這一信號。在2019年反彈至14000美元之前，也出現了這個信號。MACD的潛在交叉并不是支撐長期牛市的唯一信號。（Bitcoinist）[2020/7/20]

同年18mkjb持續有超六萬比特幣的轉入轉出，但都以新舊地址間轉移為主。而2019年該地址沉寂近半年后，于5月15日再次活躍起來。當日早間十點半左右，18mkjb將4.5萬枚比特幣分散轉入九個地址內，其中以“3JoAJ”、“3Hz6x”、“3CvhT”、“35pBt”為開頭的地址分別接收到5000BTC，目前還未轉出；而剩余五個地址的近2.5萬枚比特幣，有超85%已在后期多次轉移中全部匯入Bitfinex熱錢包內。

2017年半數ICO項目已經失敗:ICO的數量正在迅速增長，僅在2017年就籌集到了令人震驚的56億美元。更令人吃驚的是，據大多數人估計，在2017年推出的ICO項目中，超過半數已經失敗。[2018/4/18]

巧合的是，18年與18mkjb一樣有囤幣行為的另外幾個地址也在近期被再次激活，比如去年七月末從提供比特幣一鍵買賣服務平臺HaoBTC.com分別接收到1萬比特幣的四個錢包地址，于四月下旬同一天內將相關的40000BTC全數轉移走……出于好奇，我們繼續往下挖后發現，這些重新活躍的持幣大戶絕大部分都有往交易所存入比特幣的類似操作。

數據源自：blockchain.com

分散轉移，只為悄悄扎堆交易所

確實，如Tokenview的數據顯示，單筆轉賬超5000BTC的交易步入五六月份以來持續增多；另一方面從近三月的日均銷毀幣天數來看，亦呈現出上漲趨勢；正面印證了沉睡大戶再次啟動的觀點。

今年單筆交易額度超5000BTC的轉賬交易筆數

近三月比特幣幣天銷毀數據的日均值

而通過Whalealert上的數據統計就能進一步了解到，近期很大一部分的大額轉賬都與交易所充值提現有關。單單是比特幣再次突破一萬美元那天，就有不止一筆金額超10000BTC的交易轉入交易所內。而值得一提的是，與上月中旬比特幣頻繁從交易所提現的操作相反，最近流入交易所的大額轉賬金額占比更多。

涉及交易所且金額超500BTC相關交易的轉入及轉出情況比較

從目前統計的數據來看，包括上面提到的18mkjb以及以“3D9GDi”、“39xRCA”等等為開頭的地址均有上萬枚比特幣在近期轉入交易所。但更有趣的發現是，其中3D9vAVJesUfkSWcpxMKnCbetNu3VQ2RTZT錢包地址采用了多次分散、小批量匯入的方式往交易所內不斷充值。如下圖所示，該地址通過多次操作，在六月末七月初期間將2.4392萬BTC分拆為若干筆金額小于300BTC的交易，持續向幣安匯入比特幣。這種迂回操作，頗有避開大額轉賬警報、試圖隱蔽操作的意味。然而再結合最近交易地址的活躍情況，我們有理由相信，在表面數據底下，還有更多未被察覺的持幣大戶正往交易所充入巨額比特幣。

熟悉的套路，重演的歷史？

雖說市場持續走高之下，大額地址活動頻繁實屬正常；但這種扎堆交易所的行為不免讓人起疑，再加上六月初萊道區塊鏈關于大戶操作的報道，我們嗅到了濃厚的套利氣息。

圖片截自：Coinmarketcap

近期的反彈過程中，比特幣經歷過幾次比較大的回調，其中6月4日那次BTC價格在不到一小時內出現了超10%的急速下跌。隨后有人發現，大跌前半小時內有持幣大戶將2.51萬比特幣轉移至Coinbase；并在接下來兩個小時的持續小幅余跌過程中，快速從市場收回拋售籌碼，于當日九點半前將兩萬多枚比特幣分兩次重新提現出Coinbase。分析師表示，如果大戶這波套利有配合合約市場的操作，以10倍杠桿保守估計，至少能獲得7億美元的收益。

圖片源自：Blockchair

顯然這不是個例，從上圖WhaleAlert的數據中同樣能看出，在6月27日比特幣達到月內新高并回落前后，涉及交易平臺的大額交易轉入轉出情況出現了明顯的調轉。無獨有偶，在最近一周流入交易所大額轉賬金額占比持續增多的昨晚，比特幣又迎來一次大幅下挫——其價格從昨日晚間約十一點四十五分開始，接連下滑至11710美元；雖然早間稍有回升，但依舊呈下跌趨勢。

截圖源自：Coinmarketcap

昨晚的大跌是否由持幣大戶一手操縱的，不好說；但從他們近期頻繁轉賬及集體扎堆交易所的做法來看，這種大幅回落的情況有很大的可能會再次發生。畢竟拋開上面提到的已經轉入主流交易所的比特幣不說，近期被部分持幣大戶擱置在新地址內暫時還未轉移走的數萬枚BTC也是不可忽略的潛在風險。只能說，大戶騷動，散戶折磨。

作為一顆經歷過17年大漲大跌的韭菜，我已經開始瑟瑟發抖了。

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