作者:JESSE COGHLAN,COINTELEGRAPH;編譯:松雪,金色財經
FTX 已對該交易所的一名前監管和合規主管提起訴訟,指控他支付了一系列款項,試圖阻止員工舉報該交易所的問題。
6 月 27 日,FTX 對擔任 FTX 首席監管官、FTX US 首席合規官和 Alameda Research 總法律顧問等多重職務的 Daniel Friedberg 提起訴訟。
FTX 聲稱 Friedberg 是該交易所聯合創始人 Sam Bankman-Fried 的“中間人”——根據投訴,Sam Bankman-Fried 的父親敦促給予 Friedberg 一個重要角色:
破產法院批準FTX出售部分所投資產與子公司:金色財經報道,美國特拉華州破產法院已授權并批準出售或轉讓某些FTX資產。這包括FTX在私人和公開交易公司持有的投資,包括代幣、代幣認股權證和股權。該交易所的清算人于1月18日提交了一份動議,其中表示,一些投資者表達了回購FTX權益的強烈動機,以方便從其他投資者那里籌集額外資金。美國特拉華州破產法院于2月13日批準了該動議,授權出售或轉讓與FTX總資產基礎相比\"價值相對較低\"的某些資產。FTX最初的動議稱,約有185筆投資的金額為100萬美元或以下。[2023/2/14 12:06:30]
“Sam Bankman-Fried 的父親Joe Bankman敦促Sam Bankman-Fried 和其他人讓Friedberg發揮核心作用,并讓Friedberg‘了解情況……這樣我們就只有一個人掌控一切。’”
FTX.US前總裁創立的DeFi平臺Architect完成500萬美元融資:金色財經報道,FTX.US前總裁 Brett Harrison 已經為一家新公司籌集了 500 萬美元,該公司的目標是從事去中心化金融交易的機構。Anthony Scaramucci、Coinbase Ventures 和 Circle Ventures 等參投。[2023/1/20 11:23:52]
據稱,Friedberg 向兩名潛在舉報人支付了“封口費”,以阻止他們泄露有關“監管問題”以及 FTX 與 Alameda 之間所謂密切關系的信息。
訴訟稱,在一起據稱的事件中,Friedberg向一名舉報人支付了費用,“從而收買或以其他方式確保他們保持沉默”,并聘請了一名舉報人的律師。
Tether首席技術官:Tether與FTX或Alameda沒有任何接觸:金色財經報道,Tether首席技術官Paolo Ardoino稱,“需要明確的是,Tether與FTX或Alameda沒有任何接觸。”[2022/11/9 12:36:12]
在這份長達 40 頁的文件中,FTX 提出了 11 項民事指控,其中包括指控Friedberg違反了其法律職責,并批準向其他前 FTX 高管進行一系列欺詐性轉賬和“貸款”。
根據訴訟,Friedberg在交易所的 22 個月工作期內獲得了 30 萬美元的薪水、140 萬美元的簽約獎金、另外 300 萬美元的現金獎金、FTX US 8% 的股權以及“價值數千萬美元”的加密貨幣—— FTX 正在尋求彌補所有這些損失。
FTX平臺幣FTT完成第84次回購銷毀,FTT暫報30.47美金:據官方消息,數字資產衍生品交易所FTX今日完成對其平臺幣FTT的第84次回購銷毀,共銷毀114,391 FTT(約348.55萬美金)。FTT的部分銷毀來自于FTX所收得手續費的33%,已銷毀FTT總數達10,371,928 FTT(約3.16億美金)。
FTT暫報30.47美金,總流通市值約為36.50億美金。此外,FTX全新賦能FTT并正式推出FTT質押獎勵,質押FTT將尊享邀請返傭、掛單手續費獎勵、上幣投票額外權、空投額外獎勵以及免提幣手續費。詳情請見官方公告。[2021/3/3 18:10:53]
投訴的某些部分,特別是與舉報人的報酬有關的部分,已被編輯。
訴訟中有關其中一名舉報人的經過編輯的部分的示例。 資料來源:Kroll
在 2022 年 3 月發生的一起事件中,Friedberg向一位名為“舉報人-1”的 FTX 美國女性員工提供了“非同尋常的和解”,該員工在美國交易所工作“不到兩個月”,薪水為 20 萬美元。
FTX還聲稱,在和解后,他發起了一項1200萬美元的交易,以聘請舉報人-1的律師。
訴訟稱:該和解是對舉報人-1的一封要求函的回應,該函聲稱“Alameda 只不過是 FTX 的延伸,用于增強投資者對 FTX 項目的信心,進而推高 FTX 開發或投資的項目價格” 。
FTX 編輯了支付給舉報人-1的金額。 資料來源:Kroll
這位前員工還聲稱,“有關公司籌款和各種項目的細節在 Slack 上公開披露”,他們聲稱這允許“所有在場員工在公開宣布之前根據這些信息進行交易”。
起訴書稱,在和解后,弗里德伯格代表“舉報人1”聯系了這家律師事務所,并簽署了一項協議,盡管“沒有真正需要”這些服務,但該公司仍以“5年內每月20多萬美元”的價格被聘用。
據報道,在另一起案例中,Friedberg解雇了為Alameda工作的一名被稱為“舉報人-2”的律師,因為他們“開始擔心公司內部的治理和監管問題”。
FTX 聲稱,該人在Alameda工作了不到三個月,但他們仍然收到了遣散費,該遣散費已在文件中進行了修改。
FTX 重組主管John Ray在6 月 26 日的一份報告稱,一位未透露姓名的高級律師“協助并掩蓋”了客戶資金的混合行為。
同一天,《華爾街日報》援引知情人士的話稱,這名未透露姓名的律師是Daniel Friedberg。
Friedberg還被指名向美國檢察官辦公室的調查人員提供信息。
此外,一起針對涉嫌推廣FTX的名人的集體訴訟案也指出,Friedberg提供的證據可能會反駁一些被告的關鍵辯護。
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