歐盟官員懷疑幣安在愛爾蘭和馬耳他偽造賬戶_COI

作者：Protos；編譯：松雪，金色財經

據歐盟當局消息，幣安在愛爾蘭和馬耳他的公司已發出各種危險信號，表明該加密貨幣交易所正在混淆洗錢和逃稅等非法活動。

歐洲調查人員指出，他們擔心幣安可能在多個歐盟司法管轄區偽造其賬戶和業務，并將來自不同國家收入流的資金混合在一起，以避免引起監管機構和稅務機關的注意。

據他們稱，之所以引起這些擔憂，是因為盡管該公司聲稱雇傭了數十名員工，但其在愛爾蘭和馬耳他境內的業務特別難以追蹤。 根據官方記錄，收入來源無法通過“咨詢服務”進行解釋，而且這些公司除了與其他公司共享的注冊地址外，沒有活躍的運營空間。

G7與歐盟一起對俄羅斯實施進一步制裁:金色財經報道，據最新消息，七國集團（G7）與歐盟一起對俄羅斯實施進一步制裁，宣布了各種新的制裁措施，其中打擊使用加密貨幣規避制裁是新制裁措施的重要組成部分。(crypto briefing)[2022/3/12 13:52:17]

在某些情況下，官員們認為幣安將注冊員工人數與自由職業者的合同服務混為一談，從而夸大了注冊員工人數，而自由職業者的工作主要是促銷性質的。

歐盟法院廢除與美國的關鍵數據共享協議，或影響美國區塊鏈公司:歐盟法院（CJEU）上周推翻了美國與歐盟之間的一項關鍵數據共享協議，這可能會對服務于歐盟客戶的美國區塊鏈公司產生影響。該協議名為“隱私之盾”（Privacy Shield），使美國公司能夠自我證明自己遵守了數據隱私法律，例如《通用數據保護法》（GDPR）。Carlton Fields公司技術和隱私律師Steven Blickensderfer表示，這一決定極大地改變了公司處理數據的方式，不僅美國，而且還會影響其他國家（例如中國和俄羅斯）。目前，包括Facebook、推特、亞馬遜和谷歌等美國大公司均通過了“隱私之盾”協議認證，這意味著他們現在可能必須采取廣泛的措施才能找出如何保護歐盟客戶數據并以其他方式遵守《通用數據保護法》，但這對小型公司來說是一個挑戰。加密貨幣交易所Coinbase也已通過隱私之盾認證。當被問及對其歐盟客戶的影響是什么，以及交易所和區塊鏈公司是否應該尋求替代方案時，Coinbase表示目前沒有改變。Coinbase將繼續使用被允許的數據傳輸機制，以確保Coinbase為歐盟客戶提供服務的同時不會受到干擾（CoinDesk）[2020/7/23]

幣安沒有在愛爾蘭或馬耳他運營加密貨幣交易所的許可證。

聲音 | 觀點：歐盟新規AMLD5有助于加密主流采用:2018年7月，歐盟第五項反洗錢指令（AMLD5）正式簽署成為法律，并于2020年1月10日生效。該法律將所有虛擬資產及其提供者歸類為“有義務實體”。《福布斯》撰稿人Pawel Kuskowski表示，這使得加密行業與銀行、支付處理商、游戲和賭博相關服務屬于同一法律類別。AMLD5為加密空間提供了進一步的支持。從現在開始，銀行不能在沒有正當理由的情況下，簡單地停止向加密貨幣相關的支付處理程序或公司提供服務。正因為如此，數百萬人可以購買數字資產，而不必擔心受到銀行的警告。該法規還澄清了加密公司在2019年金融行動特別工作組（FATF）制定的新“反洗錢”標準中存在的一些問題。另外，歐盟積極探索加密貨幣和區塊鏈已經有一段時間了。據BeInCrypto報道，歐盟已經舉辦了幾次研討會，并成立了幾個委員會來探索區塊鏈的潛力。（FXStreet）[2020/2/25]

幣安控股（愛爾蘭）似乎被用作一個桶，其中還包括其他幾家公司作為其子公司，例如另一家位于愛爾蘭、名為幣安（服務）控股的公司，該公司擁有在馬耳他注冊的幣安公司。

幣安在愛爾蘭注冊的公司似乎由幣安首席執行官趙長鵬（CZ）全資擁有。

甚至在本月早些時候，美國證券交易委員會 (SEC) 對加密貨幣交易所發起指控之前，多個歐盟司法管轄區的金融監管機構就收到了該機構提供有關幣安信息的請求。 一些歐洲國家因涉嫌當地不當行為而對幣安進行調查。

幣安聲稱在歐洲多個國家開展業務，包括法國、愛爾蘭、馬耳他、意大利、西班牙、塞浦路斯和立陶宛。 2018年，幣安宣布將歐洲總部設在馬耳他，并設立兩家公司。 然后，它改變了路線，在愛爾蘭成立了另外三家公司，并宣布其歐洲總部將設在那里。 最終，它在法國巴黎設立了歐盟總部，并獲得了在該國擔任數字資產提供商的許可。

本月早些時候，在歐洲范圍內針對嚴重洗錢行為的調查中，突擊搜查了幣安位于巴黎的總部。

上周，比利時金融監管機構命令幣安停止在該國的服務。 預計幣安在未來幾個月將面臨來自其他歐盟國家的更多法律挑戰。

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