Bitfinex被打臉？紐約總檢察長辦公室證明其在紐約有業務_NEX

根據紐約總檢察長辦公室向法院提交的新文件，由于在紐約存在大量交易，包括盡管有明確的禁令仍允許紐約用戶使用，Bitfinex和Tether的母公司iFinex屬于其管轄范圍。Bitfinex此前辯稱與紐約客戶沒有業務往來，因此不應被要求遵守NYOAG的調查要求。

NYOAG于4月首次提起訴訟，部分指控該交易所通過混合其姊妹公司Tether的資金掩蓋了8.5億美元的損失，并未能遵守紐約《馬丁法案》規定的訴訟前文件和信息要求。

Bitso被宣布成為薩爾瓦多 Chivo 錢包的核心合作伙伴:金色財經報道，墨西哥加密貨幣交易所Bitso被宣布為薩爾瓦多國家發行的 BTC 錢包的核心合作伙伴。隨著比特幣成為薩爾瓦多的法定貨幣，Bitso 于 9 月 7 日宣布，該公司將協助薩爾瓦多與 Silvergate 銀行、數字貨幣公司 Athena Bitcoin 和區塊鏈公司 Algorand 等公司一起推出國家支持的 BTC 錢包。加利福尼亞州特許商業銀行和美國聯邦儲備委員會成員 Silvergate 銀行將與 Bitso 合作，促進 Chivo 錢包的美元交易。

Athena Bitcoin 將提供一些前端服務和 Chivo 的 ATM 相關操作，而 Algorand 將充當官方區塊鏈提供商。今天推出的國家發行的 Chivo 錢包旨在使個人和企業能夠從世界任何地方以比特幣或美元付款。該錢包可在 Android 和 iOS 上使用，允許用戶自動將比特幣交易轉換為美元或保留其持有的比特幣，然后在全國安裝的 200 臺比特幣自動取款機中提取現金。[2021/9/7 23:07:30]

從那以后，NYOAG就卷入與該交易所的法律戰。當前爭議的結果取決于Bitfinex和Tether是否在紐約有業務。如果法院斷定沒有聯系，并且以前在法院認為合理的時間內也沒有聯系，調查要求將被駁回。

委內瑞拉當局拘留兩名LocalBitcoins平臺的加密欺詐者:金色財經報道，委內瑞拉科學、犯罪和刑事調查團(CICPC)拘留了涉嫌通過比特幣點對點平臺LocalBitcoins進行詐騙的兩名男子，分別是Alan Renier Amora Blanco和Guillermo Alberto Bello Mendoza。 委內瑞拉當局稱，最新報告顯示，在該詐騙中，近36人被竊取了加密貨幣，涉案金額超13.6萬美元。[2021/6/1 23:00:27]

這些文件聲稱，Bitfinex和Tether與該州有多種聯系，主要是表明Bitfinex聲稱將于2015年停止為紐約交易者提供服務后，仍向紐約居民提供服務。NYOAG提供了紐約用戶的IP日志作為證據。

Bitget合約大數據中心：隔夜BTC小幅上行 BTC合約虧損用戶占居高:據Bitget合約大數據中心行情播報，截至今日11:00，Bitget交易所BTC/USDT合約過去24小時交易量高達6.8億余美金，其中：盈利用戶占比7%，多頭盈利85%，空頭盈利13%；虧損用戶占93%，多頭虧損1%，空頭虧損1%。此外，Bitget正向合約當前盤口價差在0.5USDT左右，合約基差在0.2USDT左右。[2020/10/19]

“OAG獲得了更多證據，表明Bitfinex交易平臺最遲在2019年仍可供紐約交易者使用。”此外，NYOAG提出私下向法院展示有關其調查的敏感文件，以便不妨礙正在進行的調查工作，并援引1976年涉及紐約州有組織犯罪工作隊調查的案件作為先例。

他們詳細說明，直到2019年1月，Bitfinex受訪者與紐約交易員就他們在該平臺上的活動以及CryptoCapital的資金配置進行了溝通。

除此之外，紐約州其他交易所也使用Tether進行交易，包括那些擁有BitLicenses的交易所。BitLicenses是紐約州金融服務部的監管黃金標準。OAG指出Poloniex和Bittrex是使用iFinex代幣的交易所。另一方面，Bitfinex從未獲得過BitLicense。

文件稱，“Tether在虛擬貨幣交易平臺Bittrex上交易，該平臺向紐約交易者開放，直到2019年4月紐約州金融服務部指示其運營商停止在紐約的運營。”

上月，Bitifnex宣布了它對NYOAG的第一次勝利：紐約最高法院法官JoelM.Cohen批準了一項部分擱置文件要求的動議，限制了NYOAG可以追查的文件范圍。該交易所辯稱，《馬丁法案》賦予NYOAG反欺詐調查的權力，但因為該交易所不在該州開展業務，NYOAG無權對其進行調查。Bitfinex表示，在法院做出這一決定時，它受到了鼓舞。

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