數百億蒸發 大絞殺來了 （附防騙手冊）_TOKEN

它掏空你的錢包，

自己的“錢包”

只是誘餌。

Plustoken

波場超級社區

Dogxwallet

SumToken

Wotoken

Supertoken

Tokenstore

MGCtoken

Worldtoken

TC機器人

波點錢包

幣管家

Coinroom

MoreToken

瑞波生態

……

在這張跑路黑名單上，錢包供應商的名字正在越來越多。據45區不完全統計，其中90%以上是涉及所謂“量化”、“理財”的龐氏騙局。

一群在熊市的野蠻篩選中存活下來的幣民們，又在面臨新一場血雨腥風，買單的是物理世界的”錢包”，而設局者是一個個虛擬錢包。

足球元宇宙項目TOPGOAL宣布獲得DWF Labs數百萬美元投資:4月4日消息，足球元宇宙項目 TOPGOAL 宣布獲得 DWF Labs 數百萬美元投資，DWF Labs 是一家 Web3 風險投資公司和數字資產做市商。公告稱這項投資將使 TOPGOAL 能夠建立一個由人工智能和區塊鏈技術驅動的足球元宇宙，進一步實現其將體育帶入 Web3 并創造新的數字和虛擬體驗的愿景。[2023/4/4 13:44:22]

1

百億炮灰

6月30日上午10點，波場超級社區App的用戶頭上炸開焦雷，幣圈人最敏感的“系統正在升級”出現在App首頁。

由于這個項目對外宣稱屬UT公司，UT又被BTT收購，而BTT又被波場全資收購，UT也是波場的超級節點之一，所以如此牽絲扳藤的關系讓投資者蜂擁到了波場創始人孫宇晨的社交賬號下。

短短5個月內，貌似被大v背書的波場超級社區卷走了價值10億人民幣以上的虛擬貨幣資產。

FTX投資方Telstra Ventures的損失或僅有“數百萬”美元:11月13日消息，Telstra Ventures是遭受FTX破產影響澳大利亞風險投資機構之一。該風投機構是FTX的投資方之一，其管理合伙人Matthew Koertge在周日接受采訪時拒絕就持有FTX的具體股份數量發表評論。

但根據外媒Financial Review了解到，相比于紅杉資本的巨額損失，Telstra Ventures可能僅有數百萬美元的損失。

另一家澳大利亞本地風險投資機構AirTree Ventures加密和Web3基金合伙人John Henderson則公開澄清，其公司沒有FTX風險敞口，但對突如其來的災難感到震驚。（Financial Review）[2022/11/13 12:58:41]

不過，10億人民幣在PlusToken的騙局面前，絕對是小巫見大巫。6月27日，被稱為“幣圈第一資金盤”的Plustoken錢包無法提現。

鏈上可查，截止2019年4月26日，Plustoken共計圈走98529個BTC、146958個ETH、LTC590552個、eos20280611個、bch38582個，整個項目的圈錢總額超過8億美元。另有消息稱，通過狡兔三窟的操作手法，整個資金盤卷走200億人民幣。

Ripple開設多倫多分公司，計劃雇傭數百人:8月1日消息，Ripple CEO Brad Garlinghouse表示，公司將在今年年底前在其多倫多辦事處招聘50名新員工，并在接下來的幾年內再招聘100至200名員工。他認為，多倫多是一個擁有“優秀工程人才”的地區。（Finbold）[2022/8/1 2:51:43]

“因為許多韭菜是把錢包當作存幣生息、穩定收益的理財產品，所以圈走的錢特別多。”不止一位圈內人士對45區表示。

在3月連續3天內跑路的所謂智能錢包中，Dogx圈走上億人民幣，SuperToken各個地址轉出超過5億人民幣，WoToken涉案金額同樣上億。

此外，SumToken卷走4億人民幣，Tokenstore受騙金額也超過1.5億。在上述跑路黑名單中，錢包圈錢金額絕大多數都以“億”來計數。

“這些錢包本質都是龐氏騙局，擊鼓傳花，錢包會承諾你存錢進去就能生息，拉人頭返傭，但你看中了人家的利息，人家要的是你的本金，這種游戲一般都只能玩5-6個月就會崩。”自稱Cryptomyth的區塊鏈觀察人士對45區說。

菲律賓加密貨幣監管機構負責人被控挪用數百萬美元:菲律賓卡加延經濟區管理局（CEZA）局長Raul Lambino因涉嫌腐敗而受到抨擊。該經濟區為在菲律賓運營的加密貨幣交易所發放許可證。《馬尼拉時報》發表了一篇報道，據稱是由菲律賓國家情報協調機構(NICA)泄露的。報道稱，Raul Lambino諾擁有數千萬美元的無法解釋的財富。據稱，Lambino向每個申請在CEZA下運營的加密貨幣公司收取10萬美元的主要許可費和10萬美元的申請費。然而，這份情報報告聲稱，Lambino的收據中只有3000美元是這些費用，這表明他挪用了另外9.7萬美元。在Lambino的CEZA管理下，有25家加密貨幣公司在運營。報告顯示，僅申請和授權費一項，Lambino就拿走了至少480萬美元。（Cointelegraph）[2020/2/28]

龐氏騙局的玩法說穿了就是空手套白狼，用新投資人的錢支付老投資人的利息和收益，只要不斷有“接盤俠”，就能一直維持繁榮的假象。

這種花招絕不是空前絕后的，而是在人性的貪欲翻滾中屢試不爽，受騙者更是不乏頂級精英。史上最大龐氏騙局炮制者麥道夫曾出任納斯達克主席，設計掏空了一大群華爾街精英口袋里的180億美元。

金色晚報 | 火幣區塊鏈產業聯盟在海南落地 華爾街之狼全球數字貨幣交易大賽吸引了全球數百只參賽隊伍:交通銀行通過區塊鏈發行證券產品，總規模達93億元；日本投資加密貨幣的散戶占比達歷史最高；三星將開發10納米的采礦芯片。更多晚報內容，請查看圖片。[2018/9/28]

前幾年，這種龐氏騙局在國內的P2P領域衍生出種種“變形記”，而在認知門檻高、洗腦成本低的區塊鏈行業再度迷人心智。

麥道夫其人

那么，錢包為什么會成為重災區？它的套路是什么？投資者又如何避坑呢？45區試圖白描出高危錢包的畫像，淬煉出一些防騙關鍵詞。

2

“超高收益”

超出常規的高收益永遠是騙子們的不二法寶。據說當年在佛羅里達上流社會的高爾夫球場上，麥道夫的客戶一邊對投資長期穩定的高回報洋洋得意，一邊也曾戲謔這個傳奇人物：“這樣高的回報，難道你在欺詐？”——在被卷走全部家當后，他們才發現這個玩笑一語成讖。

麥道夫這個精明的猶太人深諳華爾街的投資心理，他為投資人設計的圈套是每月盈利1%~2%，不論外部環境如何變遷，都能穩收年息12%~24%，這讓整個騙局維持了20年之久。

如今的錢包騙局的收益也通常高于普通銀行理財的數倍。

還是以最大膽的資金盤PlusToken為例，由于不同交易所存在價差，項目方聲稱會利用智能搬磚的方式，讓投資者存入錢包的錢以最高30%的月息滾雪球生錢。

45區注意到，在早先P2P的連環暴雷中，大多數問題平臺設計的年收益在15%-20%之間，折算成月息不過是2%左右，還不到PlusToken的十分之一。

即便如此，這些P2P產品也無力償付，最終跑路。稍有投資常識的人應該都知曉，即使是公認為“股神”的巴菲特過去40多年的年化收益率也不過20%，甚至有很多年份是跑輸標準普爾指數的，個別年份投資收益更是負值。

超高收益的出現，要么使用了高杠桿，要么就是類似那樣的偶然概率。

“如果真的可以給你月息30%，那你要想想它用什么辦法保證自己可以把這個利息賺出來？現在借高利貸月息也就3%，它借錢給你還不如去問高利貸借錢，所以這么高的收益一聽就是騙局。”51bitquant量化交易對45區分析。

45區調查發現，像PlusToken這樣大膽的收益率并不多見，但多數號稱存幣生息的錢包承諾的年化收益率也在15%-20%左右，而事實上，目前市場主流銀行理財產品的年化收益僅在5%左右，銀行的借款成本并不高，所以任何承諾年收益高于10%的錢包都相當高危。

3

量化/對沖/搬磚

韭菜們往往等到錢包跑路，才發現幾萬多個BTC全部發送到不同的地方，錢包地址也在不斷轉移，這才恍然大悟所謂的智能搬磚徹頭徹尾只是騙術。

此類錢包的項目方所聲稱的賺錢原理是：用戶充值幣到錢包里，用戶不能掌握該錢包的私鑰，項目方拿著用戶的幣通過對沖搬磚或量化交易獲取收益，再將收益以平臺幣形式返還給用戶。

許多所謂“存幣生息”的錢包都宣稱自己正在不同交易所之間利用交易價差搬磚，為用戶謀利，但稍加理智分析，這種模式的基礎邏輯就完全不可靠。

搬磚是早期比特幣投資者獲利的一個主要方式。在94之前，國內不同平臺，不同國家的交易所比特幣價格相差很大。

比如美國、澳洲、印度、韓國和國內的差價就很大，而且不同國家對于比特幣的態度不同，導致有的價差甚至高達30%，于是精明的玩家就在不同平臺之間進行套利。

但現在幾乎不存在這樣套利的空間。

以幣安為例，比特幣買盤和賣盤的價差僅是萬分之四，而手續費是千分之二，還不夠覆蓋手續費，其實是沒有搬磚套利的空間的，雖然小交易所買小幣可能有套利空間，但因為交易深度不夠，隨時可能跑路的風險巨大。

“真正的量化，你是可以控制API什么時候停掉的，而且生成的API一定是不能提現的，只可以交易查詢，但不能提幣。收益太高和幣直接打給團隊，風險都是非常大的。”51bitquant提醒。

4

拉人頭/返傭

各類搬磚錢包、量化錢包還有一個可以判別的標準：推薦機制。也就是，用戶拉下線入金獲得一定比例或固定金額的獎勵，拉夠一定數額的下線可以獲得某種類似VIP的待遇，獲得更多獎勵或者更高的收益。

這是所有龐氏騙局的共性。

市面上的搬磚錢包、量化錢包99%基本都是假的，大部分都是非法集資。他們的收益模式基本全靠拉新，用新用戶投入的幣支付老用戶的收益，等到新人增量變少，不夠支付老用戶的收益，就到了崩盤的時候。

PlusToken宣傳冊

“靠譜的錢包既不會給你利息，不會周期越長收益越大，也不會有什么智能交易，更不會宣傳搬磚、對沖、量化之類的獲利技術，也不會以系統維護為幌子，阻止用戶提幣，更不會讓你拉人頭，不會有直推多少人享受多少代收益的設計。這種錢包的崩盤只是時間早晚。”圈內人士如是總結道。

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