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7月定局?Bitfinex 8.5億懸案將迎結果_ITF

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快3個月了,Bitfinex和紐約總檢察長辦公室還是針鋒相對、不依不饒。

4月,NYAG曾指控Bitfinex挪用8.5億美元填補虧損,并涉嫌在紐約州發行非法證券,而且是非注冊證券運營商。當時Bitfinex很快做出回應稱,8.5億美元沒丟而是暫時被查封和保護,且NYAG的指控并不合理,因為交易所在爭議期間并沒有在紐約運營,“NYAG的法庭文件是惡意撰寫的,充斥著虛假的斷言”。

雙方各執一詞,互不相讓,對戰局面曾一度陷入僵局,但戰火仍未停息。7月初,紐約總檢察長辦公室提交了Bitfinex與Tether案件的最新證據,以證明二者一直在為紐約地區的客戶提供服務,就在半年前,還有紐約的客戶登錄進入其交易平臺,“Bitfinex與紐約有千絲萬縷的聯系”。此前NYAG就表示,Bitfinex存在違反紐約法律和欺騙紐約居民的行為。

美聯儲7月加息25個基點的概率為92.4%:金色財經報道,據CME“美聯儲觀察”:美聯儲7月維持利率在5.00%-5.25%不變的概率為7.6%,加息25個基點至5.25%-5.50%區間的概率為92.4%;到9月維持利率不變的概率為5.7%,累計加息25個基點的概率為71.2%,累計加息50個基點的概率為23.1%。[2023/7/11 10:47:13]

NYAG還指出:被調查者多次聘請紐約的公司協助他們實現業務目標,包括向市場發表有關Bitfinex交易平臺運營和Tether由現金支持的聲明;被調查者在2019年在至少一家位于紐約的虛擬貨幣交易公司中開設了交易賬戶。

OKEx于7月17日16:00開啟DOT/USDT交易第一階段:據OKEx公告,7月17日16:00,OKEx 已上線 DOT/USDT 交易對。第一階段16:00-16:10,只能下限價委托,可以撤單。第二階段16:10-16:20,只能下限價委托,不可以撤單。[2020/7/17]

對此,Bitfinex做出最新回應表示,公司的“紐約客戶”實為外國實體公司。

7月23日,Bitfinex和Tether的總法律顧問StuartHoegner提交了新的法律文件表示,NYAG提供的一些文件似乎概述了紐約居民如何在Bitfinex上進行交易,然而實際上“我們只與在紐約沒有實體的外國實體開展業務”。

幣贏將于7月12日16:00上線PDS:據官方消息,幣贏將于7月12日16:00上線PDS,并開通PDS/USDT交易對,并開啟充值瓜分2000PDS活動。

據悉,Pivvr(代碼:PDS)是基于以太坊的DeFi項目,創建了穩定幣/通貨緊縮代幣配對,以最小的風險實現最大的利潤。[2020/7/12]

Hoegner稱,Bitfinex于2017年1月停止為紐約居民服務,同年8月停止為所有美國居民服務。他補充說,所有在美國的實體和企業客戶都在一年后被禁止。

而至今仍懸而未決的“Bitfinex與紐約總檢察長辦公室”的案子或在7月末迎來終結,最新的文件旨在支持Bitfinex和Tether的動議,以駁回NYAG的指控,但此案聽證會定于7月29日舉行。

開發人員:Filecoin主網或于7月20日至8月20日之間啟動:在Filecoin發布測試網獎勵計劃后,Filecoin業務開發人員Angie Maguire表示,該項目的主網將于今年夏天啟動。據公開的線路圖顯示,Filecoin主網有望在7月20日至8月20日啟動窗口。(Cointelegraph)[2020/6/14]

Dfund趙東曾感慨,Bitfinex一直是多災多難,卻始終屹立不倒。但從遭遇黑客事件、去年儲備金的黑天鵝事件,再到今年挪用8.5億美元的指控事件,這一次Bitfinex的“大考”或將到來。此外,無論聽證會的結果如何或都將影響比特幣市場行情。

多事之秋的Bitfinex躺槍的比特幣

作為全球最大的加密貨幣交易所之一,每一次Bitfinex遭遇黑天鵝事件,比特幣幾乎出現巨大波動。

今年4月26日,NYAG起訴Bitfinex的消息爆出后,比特幣應聲驟跌,短短30分鐘內,Coinbase交易所的BTC價格從5550美元瞬間跌至4950美元的近期低點,跌幅高達10%。山寨幣跟隨“幣王”大跌,部分交易所的USDT跌至0.98美元。

Bitfinex迅速做出回應,多次發聲安撫用戶,“我們已被告知這些加密資產并未丟失,實際上已被查封和保護。”“關于損失8.5億美元等指控是絕對錯誤的”……但Bitfinex交易所的資金仍在瘋狂出逃,交易所巨鯨動作頻繁。

同時,在Bitfinex驚魂48小時內,比特幣也歷經了驚心動魄的48小時。

7月29日即將來臨的聽證會或會讓比特幣再次出現異常波動,若Bitfinex欺騙投資者、挪用巨款的指控成立,比特幣或躲不過一場大跌。

此外,7月末,Bitfinex是否為紐約客戶提供服務、是否與Tether暗箱操作挪用巨款及其與支付處理公司CryptoCapital的關系等市場高度關注的謎團或將被解開。

事件進展:Bitfinex90天禁令即將到期

在Bitfinex與紐約總檢察長辦公室陷入僵局時,紐約最高法院曾介入案件,并于5月16日公布對Bitfinex事件的裁決意見書。

意見書指出,Bitfinex和Tether可以繼續其正常的商業活動,但除正常業務外,Tether不得將其資金儲備借給Bitfinex或其他任何一方。

紐約最高法院法官JoelM.Cohen表示:

“法院認為,初步禁令應適用于解決紐約總檢察長辦公室合法性執法的問題,但同時在非必要情況下也不應干擾被調查者的合法商業活動。”據該意見書,Bitfinex的禁令將在90天后到期。這表明,20天后,Bitfinex將迎來解禁的日子。

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