CoinEx被處以170萬美金罰款與紐約州檢察長NYAG達成和解_COI

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編譯：AiYing Compliance

紐約州總檢察長Letitia James 于 2023 年 2 月對 CoinEx 提起訴訟，稱其買賣AMP、LBRY、LUNA、Rally等代幣之前未在紐約州注冊，違反了《馬丁法案》，該法案是1921年制定的，根據規定，任何未經注冊的交易商、經紀人或推銷員提供或出售證券的行為都是違法的。這個法案也是被認為是紐約州最嚴格的反欺詐和證券監管法律之一。因此三個月后雙方達成和解，CoinEx也將支付170萬美元的罰款和退款。

EML Payments為CoinJar加密借記卡提供萬事達卡服務:2月17日消息，EML Payments宣布與澳大利亞加密交易所CoinJar達成合作，將為其新CoinJar Card提供萬事達卡服務。該借記卡允許客戶在任何接受萬事達卡的商戶通過即時將加密貨幣轉換為法幣進行購買。（Business Wire）[2022/2/17 9:58:37]

SBF預測Coinbase或在周五收盤時市值達到1500億美元:金色財經報道，The Block研究總監Larry Cermak在推特上發起有關“Coinbase在周五收盤后的市值會達到多少？”對此，FTX創始人Sam Bankman-Fried回復稱“1500億美元”。[2021/4/14 20:20:09]

據NYAG 的調查發現CoinEx 在 2017 年至 2022 年期間處理了來自紐約居民的超過 28 億美元的交易。另外該交易所也未能實施足夠的反洗錢控制措施，這可能會使犯罪分子利用該平臺進行洗錢活動。

韓國交易所Coinrail遭黑客攻擊后，數字貨幣市場總市值損失約460億美元:來自韓國交易所Coinrail黑客攻擊事件再次引發了人們對虛擬貨幣安全的擔憂，比特幣價格三個交易日下跌了近12%，引發了460億美元的拋售，并將今年以來比特幣的跌幅擴大至50%以上。根據Coinmarketcap的數字貨幣的市場價值數據顯示，目前數字貨幣市值已降至近兩個月低點2940億美元，而在1月初的全球加密貨幣狂潮的高峰期時，市值約為8300億美元。[2018/6/11]

而作為和解的一部分，CoinEx 同意支付 170 萬美元的罰款并在 NYAG 注冊。并且同意實施一系列新的反洗錢控制措施，包括客戶盡職調查、交易監控和報告要求。并在未取得合法經營資格前不會接受來自美國的新用戶。

NYAG 針對 CoinEx 的執法行動也在提醒，在紐約運營的加密貨幣交易所必須遵守州法律。NYAG 一直積極監管加密貨幣行業，并已對許多其他交易所采取執法行動。

以下是 NYAG 針對 CoinEx 的執法行動的一些要點：

1、在紐約運營的加密貨幣交易所必須在 NYAG 注冊。

2、加密貨幣交易所必須遵守國家反洗錢法。

3、NYAG 正在積極執行加密貨幣法規。

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