Bitfinex和Tether聽證會“靴子”馬上落地 市場會怎么走？_ETHE

Bitfinex和Tether今年水逆期還在繼續，這都要拜紐約司法機構所賜。從4月被控“挪用資金秘密彌補8.5億美元損失”，到5月被傳地沸沸揚揚的“涉嫌證券欺詐”，再到6月至7月交鋒點集中在“涉嫌在紐約州發行非法的交易證券”，Bitfinex和Tether被不斷“圍剿”。執法部門也明確地向幣圈釋放出信號：穩定幣根本就不穩。

美東時間7月29日，這場幣圈今年最受矚目的司法案件將舉行聽證會，正面交鋒的“末日審判”終于來了。

聽證會前發生了什么？

作為目前法定貨幣轉換成加密貨幣的主要渠道之一，穩定幣Tether一直是幣圈投資者的香餑餑。但世道不如意十有八九。自今年4月以來，約總檢察長辦公室一直在積極調查Bitifnex及其合作伙伴公司Tether，包括28件文字材料被送往紐約最高法院。據紐約總檢察長辦公室稱，Bitfinex和Tether向特定投資者發放了無擔保的“貸款”，他們質疑每個Tetherstablecoin在儲備賬戶中以1:1美元支持的說法。

4月25日，紐約總檢察長LetiaJames宣布，她的辦公室獲得法院命令，責成Bitfinex虛擬資產交易平臺運營商iFinexInc.和“tether”虛擬貨幣發行人TetherLimited及其相關實體立刻停止繼續違反紐約法律的活動。James指控，“我們的調查已經確定‘Bitfinex’交易平臺的運營商，他們控制著‘tether’虛擬貨幣，他們通過混合客戶和公司資金的方式，掩蓋自己8.5億美元的損失。”該事件迅速牢牢占據幣圈新聞頭條。當日，加密貨幣市場總市值一度蒸發超100億美元。

BitDAO：Alameda所持1億枚BIT已轉至鏈上:11月8日消息，BitDAO官方社區表示，Alameda 所持 1 億枚 BIT 已轉至鏈上，感謝 Alameda Research 及其聯席 CEO Caroline Ellison 的及時響應。為增強社區信心，BitDAO 建議將已互換的 BIT 和 FTT 保留在各自的鏈上地址中，直至 2021 年 10 月達成的互相不出售對方 Token 的 3 年承諾期結束。

此前報道，BitDAO 社區今日發出緊急提案，要求 Alameda Research 將 1 億 BIT 轉移到鏈上地址供 BitDAO 社區驗證，而非交易平臺，要求對方在 24 小時內完成，否則將由 BitDAO 社區決定（投票或任何其他緊急行動）如何處理 BitDAO 金庫中的 3,362,315 枚 FTT。[2022/11/8 12:33:00]

5月21日，紐約州地方法院駁回了Bitfinex和Tether的抗議，有條件地批準了紐約總檢察長調取其商業信息一事。美國OTC交易平臺KoiTrading首席合規官HarryZhou指出，基于證據，紐約州地方法院已認定Bitfinex和Tether有超過50%的可能從事了“證券欺詐”。宏觀上看，美國聯邦和州的監管似乎已經達成了一個共識，要通過打擊Tether來有效率地一次性打擊所有依賴Tether的離岸交易所。受此影響，當日TetherTreasury賬戶的USDT余額持續流出，較24小時前減少1193.8萬USDT。次日TetherTreasury在以太坊上的賬戶又共計轉出3600萬USDT，24日TetherTreasury賬戶24小時內再凈流出1950萬USDT。避險情緒不減。

zkSync和Arbitrum網絡用戶交互數據創歷史新高，或受空投預期影響:10月28日消息，Arbiscan數據顯示，10月27日Arbitrum上交易數超過42萬筆（426120筆），創下歷史新高，此外目前Arbitrum上共有近160萬個獨立地址。

此外，據Dune Analytics數據信息，zkSync網絡最近兩周總體交易數和獨立地址數均創新高。截止發稿，zkSync獨立地址數已達431,411。本周交易筆數已達34,854筆[2022/10/28 11:52:55]

7月8日，紐約總檢察長辦公室提交報告，描述了Bitfinex和Tether涉嫌在紐約州發行非法的交易證券，直到2019年1月還在紐約繼續運營部分業務，而且是非注冊證券運營商；要求Bitfinex、Tether及其附屬公司必須在7月22日之前提交對最新動議作出回應，而聽證會定于7月29日舉行。受此影響，10日大都會商業銀行主動關閉了Tether及其附屬公司的賬戶，該銀行賬戶“存活時間”還不到半年。11日近24小時內，價值約13.2億美元的Tether最終轉換成為比特幣和其他加密貨幣。

7月22日，法院公布Bitfinex和Tether及其附屬公司作出的回應。被告方法律總顧問StuartHoegner在回應文件中表示，檢方文件其中包含了一些不準確和誤導性的斷言，包括紐約居民使用這些公司平臺的時間遠遠長于此前聲明的時間；檢方提供的一些作為證據的文件似乎概述了紐約居民可以如何在Bitfinex上交易，然而實際上“我們只是與在紐約沒有實體的外國實體開展業務”。Hoegner稱，Bitfinex于2017年1月已停止為紐約居民提供服務，同年8月已停止為所有美國居民提供服務。一年后，美國的實體和企業客戶在該平臺已被禁止了。其辯稱，Bitfinex和Tether與紐約客戶沒有業務往來，因此不應被調查。

Bitwise公布2021年低加密指數重組結果，Avalanche取代Uniswap進入10大盤加密指數:1月4日消息，日前，Bitwise公布2021年12月月末加密指數重組結果，Bitwise 10 Large Cap Crypto Index變化如下：Avalanche取代Uniswap進入該指數。截至2021年12月31日美國東部時間下午4點，Bitwise 10 Large Cap Crypto Index持有以下成分：58.69%比特幣(BTC)、29.33%以太坊(ETH)、3.52%Solana(SOL)、2.98%Cardano(ADA)、1.76%Avalanche(AVAX)、1.19%Polygon(MATIC)、0.71%Algorand(ALGO)、0.68%Litecoin(LTC)、0.60%Chainlink(LINK)以及0.54%比特幣現金(BCH)。[2022/1/4 8:23:23]

聽證會中有什么問題會被提及？

5月，Bitfinex和Tether在提出動議，希望能夠駁回紐約總檢察長辦公室此前提起的訴訟，并列舉了三個理由：

BitSG幣星杠桿ETF每日行情播報:截至5月6日10:00（GMT+8），杠桿ETF專區BTC3L/USDT當前凈值0.215美元，漲幅4.81%；

ETH3L/USDT當前凈值0.080美元，漲幅1.39%；

XRP3L/USDT當前凈值0.052美元，漲幅2.36%；

XTZ3L/USDT當前凈值0.088美元，漲幅1.83%；

BSV3L/USDT當前凈值0.039美元，漲幅2.83%；

LTC3L/USDT當前凈值0.047美元，漲幅1.26%；

BCH3L/USDT當前凈值0.038美元，漲幅1.6%。

ETF全稱為Exchange Traded Fund，目前BitSG幣星已經上線BTC、ETH、EOS、XRP、BCH、BSV、LTC、ETC等多個幣種。[2020/5/6]

紐約總檢察長辦公司對Bitfinex和Tether沒有管轄權，Bitfinex和Tether并未在紐約州開展業務；

紐約州的《馬丁法案》不適用于Bitfinex和Tether公司的業務；

《馬丁法案》不得在美國境外使用，以迫使外國公司出示海外存放的文件，Bitfinex和Tether希望立即停止紐約州總檢察長索要文件的要求。

加密貨幣稅務軟件公司TaxBit簡化報稅流程:加密貨幣稅務軟件公司TaxBit簡化了報稅流程，從而提升加密貨幣交易員報稅體驗。據悉，TaxBit為加密貨幣持有者和投資者提供了一系列服務，包括計算利潤、損失、稅務責任和生成符合IRS要求的稅務表單等。（BTCManager）[2020/4/24]

Cohen法官駁回了Bitfinex和Tether的抗議。7月29日聽證會當天，雙方將就上述問題展開拉鋸。

在法院公布的文件之外，針對7月29日的Tether聽證會，BitfinexCFOGiancarloDevasini在公開場合表示，美國政府目前寄希望于法律武器來打擊幣圈企業，以獲得數字貨幣的主導權，最終只會損人不利己。

美國政府盯上只是因為我們的業務做太大，他們想在利益上分一杯羹，但又拿我們沒辦法。幸運的是，我們賺了足夠多的錢請得起最好的律師。我現在只想將數字貨幣、比特幣推廣到更廣闊的應用場景，如果數字貨幣市場真的被美國主導，那將是一個災難，會毀掉整個數字貨幣體系。美國政府只是想要爭奪數字貨幣的主導權，其實美元背書的USDT的流通對美國是有益的。未來五年不會有人愿意與美國合作，最終美國會自建城墻把自己孤立起來。

Giancarlo還稱，希望中國能逐步開放對數字貨幣開放的政策，如果中國發行基于人民幣的數字穩定幣，我愿意傾盡全力提供幫助。相信未來十年內，中國會成為最強大的國家。

值得一提的是，幣圈媒體也挖出不利于Bitfinex的消息。7月25日，CoinDesk報道稱，總部位于美國西雅圖的ArringtonXRPCapital和總部位于洛杉磯的Arca從第三方合法地購買Bitfinex代幣LEO。這標志著Bitfinex和Tether22日做出的回應有漏洞。25日當晚，Hoegner在推特中回應該報道稱，

讓我再次聲明，UNUSSEDLEO是通過私募銷售，并且這些代幣不向美國人提供。此外，美國人以及由美國人控制的非美國注冊合格參與者不得購買或交易UNUSSEDLEO代幣。

聽證會后市場會怎么走？

Bitfinex和Tether的聽證會大幕還有不到12小時就正式拉開帷幕。利好？利空？中性？這場與紐約州檢方歷時4個月的拉鋸戰，明顯比想象中復雜。

雖然Tether發展至今只有四年歷史，但Tether所發行的USDT卻占據了加密數字穩定幣市場的絕對優勢。盡管2018年各種穩定幣項目異軍崛起，占市場高達97.6%的份額讓USDT輕松穩定在第一的寶座。

圖片來源：犇睿研究院

PrimitiveVentures創始合伙人DoveyWan日前發推稱，盡管Tether與紐約總檢察長辦公室之間風波不斷，但目前USDT的場外交易溢價約為3%，其流動性是其他所有穩定幣總和的100倍。流動性是穩定幣成功的最重要的因素。

“白話區塊鏈”寫到，短期來講，如果USDT“暴雷”的話，那么資金會大量避險到主流幣，尤其是比特幣上，帶來新一輪的上漲；長期來講，USDT一家獨大的局面也該改變了，就像除了美元，我們依然可以使用其他不同的法幣一樣。這個世界并不是沒了美元就不能運轉，更何況是USDT？

此外，因為Tether公司是個加拿大公司，所以美國人能做的最多就是禁止Tether公司和美國企業相關的業務，以及禁止美國用戶使用Tether公司提供的服務而已。從現在的比例來看，目前USDT使用最多的是中國交易平臺，其次是中美之外的交易平臺，最低比例的是美國交易平臺。

對此次聽證會不看好的人也有。Alpari分析師MaximParkhomenko則表示：

“事實上，除了公司本身，Tether穩定幣沒有任何東西背書，這就像是中央銀行多了一臺印鈔機。Tether對加密市場有很大的影響，事實上它就像是一顆定時炸彈，這個炸彈什么時候爆炸不過是時間問題而已。”

在這種情況下，紐約總檢察長辦公室披露了Tether和Bitfinex隱瞞8.5億美元虧空的消息，而且第一次把這個穩定幣存在的問題證據給曝光出來。從那時開始，人們終于知道USDT只提供了74%，而且并不是與美元一比一錨定，他們也明白了缺乏透明審計只會不斷加劇這種糟糕的情況。

中央財經大學法學院教授鄧建鵬29日發表評論稱，穩定幣USDT一天交易量可達280億美元，這個黑箱操作的公司，當前是加密貨幣市場最大的潛在風險！

對于比特幣來說，此次聽證會也非常重要。許多業內專家都認為每次比特幣價格增長都與USDT穩定幣的增發有極大關聯，今年出現的“小牛市”也不例外——特別是伴隨著“加密美元”Tether的增發、以及市場對比特幣的需求不斷提升。每一次USDT的增發，都對比特幣的價格帶來巨大的波動。

圖片來源：犇睿研究院

從這一角度出發，此次聽證會如果出現利空USDT的消息，那么難免會殃及比特幣。根據今日中午12點小蔥APP行情，比特幣于9600美元上方震蕩，24小時上漲1.62%；截至目前，小蔥市場熱度為0.52，低于過去100小時平均水平，市場熱度小幅下降。

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