監管起風 中心化交易所首當其沖 DEX能否乘風而起？_BIT

2019年，過去大體持觀望態度的美國監管機構開始逐步發力。進入6、7月份，眾多中心化加密交易所更是感受到了監管的壓力而動作不斷。與此同時，去中心化交易所由于規模較小，起步也比較晚，似乎依然游離在監管機構的視野之外。有人不禁發問，越來越嚴峻的監管形勢會是去中心化交易所獲取更多市場份額的東風嗎？

監管加強，中心化交易所迎來合規風暴

BitMEX和Bitfinex目前都因向美國用戶提供服務而受到調查。據Coindesk7月19日報道，總部位于塞舌爾的加密貨幣交易所BitMEX正在接受美國商品期貨交易委員會的調查。根據數據顯示，加密貨幣交易所Bitmex在24小時內出現了價值7300萬美元的比特幣流出。

澳大利亞立法者：該國需要一個新的加密監管制度來保持競爭力:10月21日消息，在昨日發布的一份報告中澳大利亞立法者表示，該國需要一個新的加密監管制度來保持競爭力，這將允許該國發展更多以加密貨幣為重點的企業，并且隨著業務的增加，還鼓勵各公司通過更直接的途徑獲得銀行業務。此外，該報告中還提到將新加坡和英國等國視為“競爭對手”，努力做到與其一樣好，還將美國懷俄明州視為加密業務創新和增長的一個很好的例子。（Beincrypto）[2021/10/21 20:45:59]

據Coindesk7月10日報道，近日美國紐約總檢察長辦公室(NYAG)提交了一份報告，詳細描述了Bitfinex和Tether涉嫌在紐約州以非注冊證券運營商的身份發行非法的交易證券。據NYAG稱，Bitfinex和Tether向特定投資者發放了無擔保的“貸款”，對每個Tether穩定幣在儲備賬戶中以1:1美元支持的說法表示質疑。NYAG調查Tether的聽證會將在7月29日舉行。

觀點：全球監管環境的不確定性是虛擬貨幣尚未廣泛應用的原因之一:10月15日消息，埃森哲高級區塊鏈顧問Ousmene Mandang表示，全球監管環境的不確定性是虛擬貨幣和證券代幣化迄今為止尚未實現廣泛使用的原因之一。此外，如果央行發行CBDC，支付結算便利性將提高，這些新興資產有望進一步增長。（CoinPost ）[2020/10/15]

其他交易所雖然沒有被調查，但出于監管方面的考慮，也在紛紛“避險”。很多交易所已經宣布暫停向美國用戶提供部分代幣的交易。加密交易所Bittrex在6月8日就發布官方公告稱，自6月21日起，部分市場將不再對美國客戶開放，過渡到BittrexInternational。加密貨幣交易所Poloniex甚至更早，在5月17日就宣布將停止向美國用戶提供9種加密貨幣交易，理由是這些代幣可能被美國法規定義為證券。

比特大陸聲明：市場監管部門登記顯示詹克團為比特大陸法定代表人屬于登記錯誤:針對此前媒體報道的比特大陸法人已變更為詹克團，詹克團領取新執照時被不明身份大漢搶奪營業執照一事，比特大陸發布聲明稱，??北京比特大陸科技有限公司（以下簡稱北京比特）為外商獨資企業，唯一股東為注冊于中國香港的 Bitmain Technologies Limited （以下簡稱“香港比特”）。2019年10月28日，北京比特的唯一股東香港比特做出股東決定，免去詹克團的執行董事職務，以及法定代表人資格；隨后，北京比特與詹克團解除了勞動合同。目前，詹克團已不在北京比特擔任任何職務。市場監管部門公示登記顯示詹克團為我司法定代表人屬于登記錯誤，且嚴重違反《公司法》的規定。劉路遙為北京比特現行合法有效的法定代表人。在此期間，詹克團冒充北京比特法定代表人違法從事的任何行為，我司均不予承認，并保留追究詹克團及相關方法律責任的權利。[2020/5/8]

國內的頭部交易所也不例外。OKEx、火幣在服務條款中一直強調不向美國用戶提供服務。幣安也在6月14日發布公告稱“將持續對用戶賬戶進行合規檢查”，將最終完全停止向美國用戶提供幣幣交易服務，轉而用Binance.us向美國用戶服務。

聲音 | 區塊鏈公司ConsenSys首席戰略官：監管者會增加創業公司的時間成本:據coindesk消息，在紐約召開的Concordia峰會上，區塊鏈公司ConsenSys首席戰略官Sam Cassatt承認監管沙盒是允許公司創新的方式，但是他認為，監管沙盒的問題在于因為監管者的原因，公司花費的時間要達到兩倍到三倍的時長，這是對創新的限制。[2018/9/25]

DEX能否乘風而起？

雖然BitMEX和Bitfinex都聲稱自己禁止美國用戶訪問，但只是通過阻止美國IP的方式顯然并沒有什么用。事實上，由于KYC執行得不夠嚴格，利用VPN登陸交易所成為了很多用戶的日常。從源頭杜絕不合規的用戶就需要全面嚴格的KYC，這也是監管機構關注的重要合規要求。

在很多中心化交易所中，用戶需要經過KYC認證才能進行交易，通不過KYC往往就不能進行交易。如果BitMEX對用戶做全面的KYC，自然可以避免讓擁有美國身份信息的用戶參與交易。那么，對于不符合中心化交易所KYC要求或者不想做KYC的用戶，DEX會不會給人“可乘之機”呢？

首先，我們需要了解中心化交易所和DEX在KYC上的區別。去中心化交易所Newdex告訴巴比特，中心化交易所需要用戶充提資產，相當于平臺直接存儲用戶資產，原則上講，用戶資產在哪，KYC就應該在哪。

“DEX平臺本身不存儲用戶資產，也沒有自己的賬戶體系。如果錢包已做了KYC，那DEX直接嵌入，這樣可以完全兼顧資產安全及用戶體驗。”也就是說，用戶的KYC其實是交給錢包來做。但實際上，目前很多錢包提供商并不會對用戶進行KYC。所以，就目前的情況來看，用戶的確可以通過轉向DEX繞過KYC問題，部分不愿意KYC的用戶的確有可能流向DEX。

那么，在監管加強的大環境下，如果DEX的KYC問題短期內沒有得到有效解決，中心化交易所會面臨來自DEX的更大威脅嗎？對此，OK戰略副總裁徐坤認為，合規化是必然趨勢，與中心化與否并無關系，未來哪種模式能夠更勝一籌還是由市場需求決定。

她表示：

“合規與非合規，中心化與去中心化，是兩個不同的維度，不能混淆來談。合規化是必然的趨勢，但加密數字資產這個領域很新，而且變化很快，監管機構也是在探索中前進。而從商業模式上，中心化與去中心化各有優勢，目前還是中心化交易平臺效率更高、易用性更強，但最終哪種模式能夠占據主導，是市場需求決定的。”去中心化交易所Newdex也認為，合規是大勢所趨，Newdex也在積極與合作的錢包推動KYC流程的完善，去中心化交易依然需要擁抱監管。同時，DEX想要獲取更多市場份額還是要依靠自身技術發展。

“對于Dex來講最大的發展機會還是基于本身的技術發展，突破現有DEX無法滿足用戶交易需求以及交易深度較弱的問題。”總的來說，雖然合規似乎可以為DEX帶來更多潛在用戶，但大家真正要比拼的還是用戶體驗，是市場需求。打鐵依然還是要自身硬。

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