Bitfinex和Tether被NYAG盯上后 一邊請最貴的律師 一邊增發USDT_INE

7月29日晚，最新一場關于紐約總檢察長辦公室與iFinex的聽證會結束，令人大失所望的是，本場聽證會并未獲得顯著成果，由于雙方陷入拉鋸戰，法官最終未對案件裁決，而是將審理時間延至90天后。

值得慶幸的是，本場聽證會至少對一個問題進行了確認：Bitfinex承認該平臺確實有美國用戶，但也表示，是禁令讓“美國用戶無法接受”，平臺自身已經做出拒絕這部分用戶的規定，“將紐約用戶從平臺上趕走非常困難”。

這場曠日持久的對戰持續了三個多月，漫長的等待還將繼續，因為關于NYAG對案件是否有管轄權、Bitfinex和Tether高管在紐約開展活動是否合法等核心問題，尚未有明確定論。

作為穩定幣市場份額占比最大的幣種，USDT發行方Tether的一舉一動無不牽動著市場情緒。事實上，就在Tether與其關聯公司Bitfinex陷入司法漩渦的數月里，前者也并未減緩擴張的步伐，后者也通過發幣填補了巨額虧空。

而這場由Tether深度參與的穩定幣競爭里，也悄然發生了出人意料的更迭與變化。

“我需要更多時間思考”

北京時間7月29日晚上9時30分，新一場聽證會如期舉行。按照主審法官Hon.JoelM.Cohen的預想，他希望今天就解決掉這場持續了三個多月的加密貨幣案件。據了解，本場聽證會上，雙方主要圍繞Bitfinex服務用戶范疇、管轄權等問題展開論戰，從現場觀眾實時反饋的信息來看，或許可以感受到聽證會現場的緊張氣氛與交鋒的激烈程度。

Bitdeer市值上升至15.6億美元:金色財經報道，上市僅三個月后，Bitdeer就已成為全球市值最大的比特幣礦商之一。?該公司的股票于4月14日開始在納斯達克交易，通過特殊目的收購公司 (SPAC)與Blue Safari Group Acquisition Corp的合并。Bitdeer目前的市值為15.6億美元，在上市礦商中僅次于Marathon Digital和Riot Platforms。過去一個月，Marathon和Riot的股價分別上漲了70%和52%。[2023/7/18 11:00:42]

▲現場觀眾在推特上直播聽證會

其中一個爭議點是Bitfinex是否違規為美國居民提供交易服務的問題。

Bitfinex表示，其明確不為美國客戶提供加密貨幣服務：“服務條款排斥美國客戶，并明確了不歡迎紐約客戶的規定……上周，在確認一名客戶為紐約居民后，我們已經把他拒之門外了。”除了服務美國本土用戶，NYAG表示還關心“Bitfinex和Tether高管在紐約開展加密貨幣交易”的問題。據其此前遞交的文件，目前有Tether高管在紐約生活、開展業務并開設了賬戶。對此，iFinex辯解稱其已在7月22日遞交的文件中表明態度，NYAG的指控具有“誤導性”，Bitfinex服務的是外國實體而不是紐約客戶，根據此前的文件，實際上“我們只與在紐約沒有實體的外國實體開展業務”。此外，雙方還就Tether發行的USDT屬于什么類別，以及NYAG是否擁有管轄權的問題展開了討論。Bitfinex義正言辭地表示，USDT不屬于證券或商品，不符合馬丁法案的適用范圍，因此NYAG并沒有相應的管轄權。對此，NYAG則反駁稱：“此案不存在任何管轄范圍問題，對Bitfinex案件調查的范圍與本場聽證會的范圍不同。”對于這場聽證會，法官Hon.JoelM.Cohen顯然低估了該案件的復雜程度，對于幾個核心問題，雙方各執一詞、相持不下，在唇槍舌戰近兩小時后，法官無奈地表示需要更多時間思考，將案子審理時間延長至90天后，雙方遞交更充分的證據與證詞后，再做決議。此外，法官還宣布，NYAG仍可以繼續調查本案件，Bitfinex的律師試圖駁回該決議，最終遭到拒絕。

Deribit已推出其零費用現貨市場:4月25日消息，據官方推特，加密期權交易平臺Deribit已于昨日晚間開放其零費用現貨市場，提供三對現貨交易：BTC/USDC, ETH/USDC和ETH/BTC。

此前4月20日消息，Deribit首席商務官Luuk Strijers表示，該平臺可能會上線更多的代幣，但零費用不會長期持續下去。[2023/4/25 14:24:51]

拉鋸戰：緊緊圍繞3個議題

今年4月，紐約州檢察總長辦公室公布的一紙文件，率先拉開了這場對戰的序幕，當時，NYAG發布的文件稱，加密貨幣交易所Bitfinex悄悄挪用了Tether8.5億美元儲備資金，填補了巨額資金缺口，并表示Bitfinex在沒有執照的情況下在該州經營。

隨即，Bitfinex發公告澄清，8.5億美元資金并未丟失，而是“被查封和保護”，此外，它還表示，紐約總檢察長辦公室這一行為“嚴重越權且充滿惡意”。值得注意的是，雖然這筆巨款作為雙方陷入持久戰的導火索，法院也很快明令禁止Tether再將任何儲備資產出借給Bitfinex或其他主體，但今年5月初，Bitfinex團隊通過發行平臺幣LEO的方式，籌集10億美金填補“窟窿”后，關于挪用資金的問題就暫告了一段落。通過梳理NYAG與Tether、Bitfinex三方的交戰過程，可以明顯發現，自5月起，雙方的激戰焦點，已經從Bitfinex是否違規挪用儲備金，轉向了Bitfinex是否還在為美國用戶服務、高管是否在美國展開活動，以及管轄權等問題。而昨日的聽證會焦點，也確實圍繞著后兩個問題展開。根據Bitfinex此前的自述，Bitfinex早在2017年1月就已經停止為紐約居民服務，并在同年8月停止為所有美國居民服務，且在此之后的一年時間里，所有在美實體與企業客戶，也都相繼被禁止訪問。不過，這一辯解卻被事實“打臉”了：根據NYAG遞交的文件顯示，直到今年年初，IP地址位于紐約的用戶仍然被允許訪問該交易所。此外，據媒體TheBlock報道，一位用戶在創建名為“ImaNYresident”的帳戶后，也成功從紐約州訪問了Bitfinex，且只要用戶在登陸過程中做出誤導性陳述，即聲稱自己非美國居民，仍可以繼續交易。

Bitcoin Group SE任命Per Hlawatschek擔任首席信息官:德國數字貨幣交易所Bitcoin Group SE為執行其增長戰略并使其結構專業化，董事會已任命Per Hlawatschek于2021年5月1日加入管理董事會，并擔任首席信息官（CIO）。（DGAP）[2021/5/10 21:43:52]

▲用戶登錄后只需自稱并非美國用戶，便可正常交易

之后，用戶在提走資產時還特意留下留言稱，“我是紐約居民”，但最后還是提幣成功了。這一系列跡象均表明，即便Bitfinex聲稱已暫停為美國用戶服務，但實際上，平臺并沒有完善的機制遏制類似的行為，換句話說，平臺還在鉆監管的“空子”。

對此，Bitfinex回應稱，已查封該賬號，“這種釣魚式陷阱，也說明了該用戶與其他批評者的真實動機。”

▲Bitfinex回應稱，對該用戶欺騙而非幫助平臺改進表示遺憾

除了質疑Bitfinex還在為美國用戶提供服務，NYAG還有證據表明，Bitfinex合作方和高管均在美國境內參與加密貨幣交易活動：Bitfinex授權紐約一家貿易公司在美開展業務，并開設了相應的公司賬戶。

對此，在7月22日的宣誓書中，Bitfinex回應稱，NYAG文件中提到具有誤導性，因為這部分交易人員屬于外國合格合約參與者的成員，并非其位于紐約的交易商，因此指控不成立。事實上，這場由Bitfinex挪用Tether巨額備用金引發的司法爭議，發酵至今，已經從原來的資金問題，轉向了加密貨幣交易所是否在美國監管政策下合規運營的問題。而這一案件的背景，正是近期美國對加密貨幣交易業務漸趨嚴厲的政策。據不完全統計，今年5月以來，已經有幣安、Bittrex、Poloniex等多家交易所宣布暫停為美國用戶服務。

動態 | 金沙江資本推出新加密衍生品Bitcoin Halo Option:據Finance Magnates報道，金沙江資本今天推出了新加密衍生品Bitcoin Halo Option，將允許用戶交易預先設置的交易帳戶的價值與在期權生命周期期間實現的價值差異之間的差額。交易者可以在BTC / USD市場每天進行多達10筆交易，直到達到期權終止日期。[2019/5/14]

“短期內不會有什么結果”

對于這場聽證會，很多人認為是雷聲大、雨點小。

早在聽證會開始之前，USDT價格就出現過波動，原因是部分投資者擔憂本次聽證會，法官可能會宣判USDT“死刑”，因此提前離場，但最終的結果出人意料，而從市場反應來看，在聽證會期間，無論是比特幣還是USDT，價格均未出現明顯波動。由于審理時間延期90天，這樣的擔憂已經有所緩解。有意思的是，Bitfinex的CFOGiancarlo準確預知了本場司法斗爭暫時不會落下帷幕。聽證會開始前，他就發表觀點稱，“更大可能性是這個調查還會繼續三五個月”，他還補充說，“美國政府盯上我們只是因為我們的業務做得太大，他們想在其中分一杯羹，但又拿我們沒辦法”，“我們最近2年的業務中沒有一個美國用戶，也從未在美國設立任何公司主體，因此他們的法官無法做任何宣判，當然這個調查可能還會繼續三五個月。不過幸運的是，我們賺了足夠多的錢，所以也請得起最好的律師。”對于這場司法糾紛，中央財經大學法學院教授鄧建鵬也發表觀點稱：“穩定幣泰達幣一天交易量可達280億美元，這個黑箱操作的公司，當前是加密貨幣市場最大的潛在風險！美國僅有少數人使用泰達幣交易虛擬貨幣，紐約州總檢察長即以保護消費者權益為名，起訴泰達公司。中國公民是使用泰達幣極大的群體，卻沒有監管機構為本國公民權益保護做點什么。視而不見，并不是說不存在。”有分析認為，由于還有90天的緩沖期，檢方會加強調查，對于Tether方來說，為管轄權和USDT屬性定性找出有利的論點是當務之急，同時加強USDT的審計并提高其透明度刻不容緩。作為Bitfinex股東，Group創始人趙東也發布微博評論稱：Bitfinex和Tether暫時沒事了。但是，NYAG肯定還會繼續盯著他們不放。美國想干掉Bitfinex和Tether，不是對錯的問題，而是個問題，就像美國想干掉華為同一個道理。OKExCEOJayHao認可訴訟不會在短期內結束的觀點，今日，他發布微博稱，由于美國的司法體系很復雜、追求程序正義，對于USDT這種新事物不會簡單的判決合法或者非法，USDT的律師也有各種手段延緩案件進度，光USDT如何定性這件事就要法庭辯論很久。USDT案件短期內不會有什么結果。法制社會的好處是一切可以依法辦理，對于法律模糊的案件，需要公開透明的聽證和審理。但不管怎樣，監管仍然是未來一段時間懸在Bitfinex和Tether之上的達摩克利斯之劍。

bitFlyer宣布同LOPERAIO開啟支付業務合作，LOPERAIO汽車交易接受比特幣支付: 3月27日，日本最大虛擬貨幣交易所bitFlyer宣布同高檔進口汽車專賣品牌LOPERAIO展開商務合作。自即日起，LOPERAIO旗下東京都內的世谷田、練馬、青山三家門店正式開通比特幣結算服務，單筆金額不超過1億日元的交易均可通過bitFlyer錢包使用比特幣進行支付。[2018/3/28]

穩定幣變局

事實上，即便深陷與監管機構的司法糾紛泥潭，無論是Bitfinex還是Tether，似乎都沒有停下擴張的步伐。

前者在5月份通過發行平臺幣、私募融資的方式，在短短10日內就順利完成了10億美元的籌措，解決了燃眉之急；后者則通過數次增發，張開了瘋狂擴張的“血盤大口”。從下圖可以發現，自今年4月初開始，Tether在以太坊上的發行量就出現了顯著的增長，即便在當月26日出現黑天鵝事件，這種擴張的步伐也沒有停滯。

▲2019年上半年各穩定幣總流通量變化趨勢圖

而通過梳理Tether增發的情況，可以發現，這家公司幾乎每月都保持著數億規模的增發記錄，僅4月份，Tether就在Omni、以太坊、波場三大公鏈進行了多次增發，數量超6億枚；而本月，Tether基于以太坊網絡也進行了多次增發，數量近4億枚。

除了在原有網絡上不斷增發，Tether也在不斷尋找合作的公鏈，試圖把USDT的觸手延展至更多的應用場景。

據31QU統計，繼Omni、以太坊和波場之后，目前USDT已經將集成開發USDT的區塊鏈網絡，拓展至EOS、Algorand和LiquidNetwork等。

根據DApptotal統計數據顯示，目前USDT的總市場份額比例已經突破80%，遙遙領先于其他新興穩定幣幣種。也就是說，即便4月遭遇危機，被其他穩定幣蠶食部分市場后，Tether還是憑借著頻繁的增發，以及瘋狂的布局，迅速恢復了自己穩定幣霸主的地位。

▲GUSD日成交量已經萎縮至3百萬美元左右

在這場穩定幣市場份額爭奪戰中，與USDT的風光無限不同，曾經依靠合規上位的穩定幣GUSD，自5月份以來市值就在不斷下降，似乎已經率先敗退。

事實上，Tether不公開審計的做法早就被人詬病，但直到這次Bitfinex“偷偷”挪用Tether巨額儲備金后，才開始被監管機構盯上，雙方也因此鬧上法庭。

雖然本次聽證會，并未對案件蓋棺定論，但這場持續了數月的司法斗爭，已然將監管機構與加密貨幣企業的矛盾公開化，此前交易所通過不合規玩法，便能悶聲發財的玩法，顯然不再適用。

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