超30億美元比特幣被轉移，這背后有什么陰謀？_BTC

作者|龍玥，轉載請注明出處

7月29日11:50:13UTC到17:31:19UTC，一批巨鯨正在悄悄挪動他們的比特幣，巨鯨追蹤推特監測到，在這6個小時里，發生了從5000枚至5萬枚不等的18筆比特幣巨額轉賬，累積價值超過30億美元，共轉移318649枚比特幣：

價值4.51億美元的47454BTC從未知錢包轉移到未知錢包；

價值4.550億美元的47404BTC從未知錢包轉移到未知錢包；

價值4.511億美元的47465BTC從未知錢包轉移到未知錢包；

價值5150萬美元的5400BTC從未知錢包轉移到未知錢包；

價值5120萬美元的5357BTC從未知錢包轉移到未知錢包；

價值5450萬美元的5700BTC從未知錢包轉移到未知錢包；

價值6110萬美元的6400BTC從未知錢包轉移到未知錢包；

價值6310萬美元的6600BTC從未知錢包轉移到未知錢包；

價值5680萬美元的6000BTC從未知錢包轉移到未知錢包；

價值5680萬美元的6000BTC從未知錢包轉移到未知錢包；

Cool Pets系列NFT24小時交易額超300萬美元，增幅達466%:4月15日消息，據NFTGo.io數據顯示，Cool Pets系列NFT24小時交易額達307.7萬美元，增幅達466.71%。截至目前，該系列NFT地板價為1.377ETH，24小時跌幅19.98%。[2022/4/15 14:27:17]

價值5680萬美元的6000BTC從未知錢包轉移到未知錢包；

價值5680萬美元的6000BTC從未知錢包轉移到未知錢包；

價值5870萬美元的6200BTC從未知錢包轉移到未知錢包；

價值4.485億美元的47357BTC從未知錢包轉移到未知錢包；

價值6380萬美元的6756BTC從未知錢包轉移到未知錢包；

價值6610萬美元的7000BTC從未知錢包轉移到未知錢包；

價值5480萬美元的5800BTC從未知錢包轉移到未知錢包；

價值4.684億美元的49756BTC從未知錢包轉移到未知錢包。

這一系列轉賬十分規律，其中有5筆轉賬超過4億美元，轉賬數量在5萬枚比特幣左右，其余的轉賬數量都在5357枚至7000枚之間，多筆轉賬數量都是6000枚比特幣。

最近5分鐘合約市場爆倉超3513萬美元 BTC爆倉超3025萬美元:據合約帝行情統計報告顯示：最近5分鐘合約市場全網總計爆倉3513萬美元，其中BTC爆倉3025萬美元，ETH爆倉414萬美元。[2020/4/20]

此外，該事件最神秘的地方在于所有轉賬地址都為未知地址，這表明這些比特幣可能已經在場外交易市場中被銷售或轉手，或者是巨鯨決定將資金轉移到新的錢包以確保安全。

對此，Reddit加密論壇里的網友，推特上的網友也展開了大量的猜測：

中本聰是你嗎？是你嗎？

比特幣……砸盤吧！

可能是伊朗在交易比特幣！

也可能是Bakkt在拋售比特幣

30億美元的巨鯨的背后竟是Xapo.com交易所

小蔥APP查詢到，這一系列巨額轉賬背后的幕后操手主要是加密貨幣交易所、比特幣錢包提供商Xapo.com。這18筆巨額轉賬中，幾乎都在該交易所地址中流轉，多個未知錢包將巨額比特幣轉入該交易所地址。

鏈上數據追蹤網站Tokenview顯示，昨日11:50:13UTC，尾號為1giv5未知錢包將49756枚比特幣轉入尾號為ABgW的交易所Xapo.com的錢包中，之后該交易所將比特幣分為轉入4個地址，其中包括3筆巨額轉賬，且尾號為YpfQ的地址也是該交易所的錢包地址，轉入35589枚比特幣。

動態 | 哥倫比亞超300家商家采用DASH:據dashnews報道，DASH在哥倫比亞的使用率一直在快速增長，最近突破了300家商家，活躍錢包數量增長了25％。[2019/1/4]

之后，尾號為YpfQ的地址又將這35589枚比特幣轉入8個地址當中，其中兩個轉賬數量不足1，則巨額轉賬僅算為6筆。

昨日13:49:43UTC開始，Tokenview顯示，尾號為cMiY1的未知地址將47357枚BTC轉入Xapo.com交易所尾號為UEKoj的地址，之后又從UEKoj轉到到6個地址中，其中巨額轉賬為5筆。

此外，Tokenview顯示，尾號為Go2NN、8CpZc、CEV5G、XFF52、FReJC、G3xvm等地址源都是Xapo.com交易所。

并且，小蔥翻看Xapo.com交易所的博客、官網、推特并沒有發現該交易所發表了關于巨額轉賬的相關公告。值得注意的是，該交易所還是Libra的創始會員之一。

近30億美元的比特幣昨日曾在Xapo.com交易所中流轉，這表明巨鯨存在潛在交易的可能性，后期或對市場產生影響。

但值得注意的是，雖然該交易所地址與未知地址進行了相互轉賬，但該交易所內部地址之間也相互間進行了多次流轉且轉賬具有明顯的規律性，這也可能意味著該交易所在整理自己的資產。

比特幣期貨4月份漲超27%，延續3月份漲超30%的表現:CME比特幣期貨BTC 6月合約收漲285美元，漲幅大約3.14%，連續第二個交易日上漲，報9365美元，上周累漲約6.5%，4月份累計上漲約27.68%。CBOE比特幣期貨XBT 6月合約收漲220美元，漲約2.41%，報9360美元，主力合約連續第五天收于9000美元整數位心理關口上方，上周漲約7.2%，4月份累計上漲逾29.28%。[2018/5/1]

在此次密集轉賬之前，近期的比特幣巨鯨顯得相對平靜，比特幣價格雖然處于下行波動期間，但其與巨鯨轉賬之間的聯系似乎還沒有顯現。當前比特幣暫報9445美元，24h跌幅2.31%。

附轉賬記錄

第十八筆：7.2917:31:19UTC

37x6JnDNhbsBw95bvEreB7WHWA74gGR17y轉到3DUFGeoVdHer7h3XRg6H5otHMRBtzGo2NN

第十七筆：7.29201917:31:19UTC

3CqBquEFMYY548fNBz8u2MBw3HKprS3Xft轉到3HPF1x3g34oeiakfmrUb8Ej6mbWSj8CpZc

數字貨幣大跌 瑞波幣一度跌超30%:納指連續五天新高，中概股蘭亭集勢一度漲超40%，美元反彈。韓國監管機構聯合檢查銀行是否遵守反洗錢等規定，數字貨幣大跌，瑞波幣一度跌超30%；紐交所提交比特幣期貨上線申請。瑞波幣現價18.79元，跌幅達25.18%。[2018/1/9]

第十六筆：7.2917:31:19UTC

3Ap6mixhHLmVtH41YHH94Ut4jBfmqRpzgQ轉到3Nw96PpfFoiM863pEvWXyKpee9TFdCEV5G

第十五筆：7.2914:56:24UTC

35NGMkxEZrhBp2awh7RCfFYFsXhREFReJC

3NuGTcQVx9m2D6Wcd3gDSw81cXsojXFF52轉到13TiDkEj9dYJ8fGufrTyr8jiTgiHuVHXcF

第十四筆：7.2914:40:36UTC

336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj轉到1LehXvYQoahqhfSaLbdkodaED2gTgjakkx

第十三筆：7.2914:40:36UTC

336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj轉到13CT6kyUeyekcGv7bSj5G1phoD6AX1WJYC

第十二筆：7.2914:40:36UTC

336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj轉到1GxgrQ4SZSfMmuRKcAstDBNAGRPF8WKEo7

第十一筆：7.2914:40:36UTC

336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj轉到1FngZozfDWdt9FwbmBcSveHLdoMCtsjNwK

第十筆：7.2913:49:43UTC

33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr轉到1KQNFU435SERu5Td1qUhxyDfxnWWSj4uhv

第九筆：7.2913:49:43UTC

33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr轉到17z4W9AU6B1c625ZaSJE7PNxSScQ5VxxEW

第八筆：7.2913:49:43UTC

33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr轉到1FZRudC5R76Xh4qVETitmsmyXC7JCdwQcD

第七筆：7.2913:49:43UTC

33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr轉到1HRRsvWqTjN71eisw4dZ32v??FmM98zHHbgq

第六筆：7.2913:49:43UTC

33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr轉到12vjHbADKCgcP4V3BpYu1q8UyThz5Ap6uh

第五筆：7.2913:49:43UTC47357BTC

33VMRgxXZWgZGmGnGRZ9AEW8bZs8scMiY1轉到336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj

第四筆：7.2913:06:00UTC6756BTC價值6380美元

3CswTd6V8V2uv24P9yWHpPnFiLfN4CABgW轉到17nxZeCAvDTv28iv8dUpJ8b2mjuWSKSMkz

第三筆：7.2913:06:00UTC7000BTC價值6610美元

3CswTd6V8V2uv24P9yWHpPnFiLfN4CABgW轉到17NVm9kEMerKxRWxyEHZwyE59A6ExwouXw

第二筆：7.2913:06:00UTC5800BTC價值5480美元

3KR3WFLeW2bdWu1BGFM6uwM3uTkeJG3xvm

32qpvpX9DuefqGFmw9h6MJS95fgAP4w2gq

3EC6GCRBCbLGBTHL3xJNUeDeQMELmZsUcD轉到1C4iqwV3UCqWBgMuFRpsuMPi7FZdWg763k

第一筆：7.2949756BTC價值4.684億美元

323ENWgPNZdzsm2d6CzEaPTFrvavn1giv5轉到3CswTd6V8V2uv24P9yWHpPnFiLfN4CABgW

Tags：BTC比特幣UTCAPONBTC比特幣中國官網聯系方式nutcoinNaPoleonX

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