NYAG調查過于苛刻 Bitfinex被要求提交相關文件_TFI

別抱怨了，Bitfinex。

這是紐約總檢察長辦公室最近提交的針對加密貨幣交易所Bitfinex及其附屬穩定幣發行機構Tether案件的法院文件所傳遞出來的信息。

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本周早些時候，Bitfinex和Tether的律師向紐約州最高法院(NewYorkStateSupremeCourt)法官喬爾?M?科恩(JoelM.Cohen)報怨稱，這兩家公司目前花費了50萬美元，雇了60名律師去收集NYAG辦公室要求的文件。他們寫道，其中部分費用產生于調查對象使用了10種不同的通信系統。

P2E游戲Nyan Heroes推出NyanDAO并發布首個治理提案:2月16日消息，基于Solana上的P2E游戲Nyan Heroes宣布推出NyanDAO，并發布首個治理提案，即Genesis Nyan NFT持有者將被列入代幣$NYN Pre-ID0銷售白名單。根據該提案要求，NFT持有時間需至少5個月，至少參與1次為期30天的CTNP質押且在NyanDAO 成立6個月內至少對6次提案進行投票。據了解，Nyan Heroes是一個類似于堡壘之夜的第三人稱射擊類游戲。此前，Nyan Heroes已完成其250萬美元種子輪融資，由Three Arrows Capital、Mechanism Capital和DeFiance Capital領投。[2022/2/16 9:54:45]

但在周四寫給法官的一封信中，NYAG的律師們對Bitfinex和Tether稱NYAG的要求過于苛刻的說法嗤之以鼻。律師約翰?卡斯蒂格里翁、約翰娜?斯科茲皮奇克和布萊恩?懷特赫斯特在信中寫道：

AOFEX&ICFM資管基金平臺諾優全天候一號（NYAWT）清算完成:據官方消息，AOFEX交易所與華爾街資管平臺ICFM聯手打造的專業資管基金平臺，首期上線的諾優全天候一號基金（NYAWT）已經完成結算，年化收益率為30.12%。AOFEX即將開放第二期基金認購，詳情請關注官方公告。

?AOFEX&ICFM資管基金平臺致力于為廣大基金管理人及團隊提供發行渠道，為投資者提供優質的基金產品。

?AOFEX是領先的數字貨幣金融衍生品交易所，旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2020/8/26]

“在收集和審查354號指令中所要求的通信材料時，無論調查對象聲稱遇到什么困難，法院都應該注意到，354號指令還要求調查對象提供任何負責任的交易平臺或交易所都應該掌握的信息。”NYAG辦公室正在搜集的信息包括Tether穩定幣的發行和贖回、它當前公司、交易和客戶賬戶、稅務申報，以及任何想從Bitfinex提取現金的客戶的信息。信中還寫道：

聲音 | 紐約最高法院法官：NYAG、Bitfinex和Tether律師需花費一周時間協商禁令范圍:據financemagnates消息，在周一聽證會上，紐約最高法院的法官Joel M. Cohen對4月底紐約總檢察長辦公室對Bitfinex提出的初步禁令的范圍提出質疑。他表示：“我們現在的初步禁令是模糊開放式的，并沒有足夠的量身定制，這可能會衍生現實的迫在眉睫的傷害。因此，NYAG，Bitfinex和Tether的律師需要花費一周的時間認真協商，敲定禁令的范圍，提出合理的修訂文件。”自提出禁令以來，Bitfinex的客戶已經撤回了超過3萬個比特幣和100萬個以太坊，上周，Bitfinex和Tether的律師提出撤銷或修改初步禁令的要求。[2019/5/7]

“354號指令還要求提交所謂的與‘信貸額度’交易有關的文件，所有這些文件表面上都是在OAG傳喚調查對象的時候生成的，因此應當合理地加以保存。制作這些信息并不困難，也不昂貴。”案件進展

鑒于制作文件的難度預計會有所降低，周四的文件要求科恩法官駁回Bitfinex和Tether提出的暫緩訴訟的請求。NYAG的律師辯稱，即使根據《馬丁法案》(MartinAct)第354條提交的指令被法院永久擱置，這兩家公司也必須交出文件。

NYAG正在對此前的一項擔憂進行調查，即Bitfinex通過從Tether的穩定幣儲備金中借款，掩蓋了一家支付處理公司所持有的8.5億美元損失。Tehter向Bitfinex提供了9億美元的貸款，Bitfinex在禁令凍結轉賬之前借入了7億美元。

紐約調查人員正在尋找有關這筆交易的更多信息，并等待科恩法官在周一的聽證會后做出裁決。

他們寫道，對Bitfinex和Tether有利的裁決不會幫助這兩家公司，因為它們仍將被要求交出文件。

律師們寫道：

“因為他們尋求的暫緩執行并不一定能阻止調查對象提出的損害，所以他們聲稱需要強制令來阻止損害的要求不會被滿足。”管轄權問題

律師們還回答了周一聽證會上的一個關鍵問題：NYAG辦公室是否有權進行調查。

根據這一信函，法官科恩有權決定個人管轄權。

他們寫道：“這些問題完全在本法院和第一部門的管轄范圍內。”律師們還指出，這件可關乎紐約居民的“公共利益”：

“就現階段需要證明的公共利益而言，及時披露合法傳票中要求的材料才是符合紐約州人民利益的選擇。”

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