泰國政府將修訂反洗錢法律以規范加密貨幣_加密貨幣

作者：AdrianZmudzinski|編譯者：Penny

新聞機構BangkokPost于8月5日報道，泰國監管機構宣布，監管機構將修改監管措施，以防止加密貨幣用于非法活動。

泰國計劃向16歲以上民眾發放的約290美元數字資產必須在六個月內使用:金色財經報道，泰國將在其即將推出的數字錢包計劃中使用“實用代幣”，旨在刺激國民經濟。該計劃是泰國總理在競選期間承諾的，將向所有16歲以上的泰國人提供10,000泰銖（約290美元）的數字資產。這些代幣必須在六個月內用于注冊地址在4公里范圍內的當地企業。雖然基于區塊鏈技術，但尚不清楚它是否會在許可或無需許可的生態系統中發揮作用。預計將專門針對消費者交易發行這些代幣，這些代幣不具備在數字資產交易所進行交易的資格。[2023/8/31 13:09:15]

AMLO專注于加密貨幣

泰國加密貨幣交易所Bitkub CTO因內幕交易被監管機構處以超23萬美元罰款:金色財經消息，泰國證券交易委員會發布公告稱，加密貨幣交易所Bitkub首席技術官 Samrong Wachanasathien 在SCB Securities Company Limited與Bitkub Online Company Limited的收購交易未完成時購買了超 6 萬美元的交易所代幣 KUB。

泰國民事制裁委員會（OCSC）裁定對Samrong Wachanasathien處以8,530,383泰銖（約23.45萬美元）的罰款，并在12個月內禁止其擔任數字資產經營實體的董事或高管。[2022/8/30 12:58:18]

根據該報告，泰國反洗錢辦公室代理秘書長PolMajGenPreechaCharoensahayanon表示，加密貨幣可以被用于洗錢。

泰國證券交易所推出區塊鏈融資市場:據Coindesk報道，泰國證券交易所推出了一個基于區塊鏈技術的融資市場，旨在擴大國內創業公司獲得資金的機會。SET官員表示，到目前為止，已有8家公司加入該區塊鏈平臺，另有50家公司計劃參與該計劃。[2018/5/8]

因此，他宣布AMLO還將重點修訂現有的反洗錢法規，以防止在不久的將來使用數字貨幣進行非法活動。

交易數據共享要求

Charoensahayanon打算首先改變“反洗錢法”，將數字貨幣兌換的要求納入其向辦公室報告其活動。該報告表明，雖然監管機構目前沒有收到投訴，但它必須密切關注這一領域，并引用AMLO官方評論：

“我們可能找不到任何線索，但這并不意味著不會發生不法行為。”

該記者還引用了一起涉嫌騙局，其中嫌犯接受了比特幣的付款，為受害者購買公司股票。根據該報告，該案例表明加密貨幣可用于非法活動。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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