?一文了解比特幣和加密貨幣領域數據分析全景圖_區塊鏈

撰文：ChrisMcCann，區塊鏈投資機構ProofofCapital普通合伙人

編譯：詹涓

鏈聞注：ChrisMcCann本篇文章中引用的關于網站流量的數據來自于Similarweb.com，目前這是獲得獨立網站流量情況最好的統計工具之一。

有人說，加密貨幣領域下一波10億美元以上的公司將是數據和分析公司，具體可以參見「抓住下一波密碼貨幣世界的獨角獸」一文。

在這個市場中，我想更多地了解比特幣和加密領域的所有數據提供商。最重要的是，更多了解人們使用的加密市場數據來自哪些不同的來源。

與傳統金融市場不同，在比特幣和加密貨幣生態系統中，大多數基礎數據是公開的。這使得該領域出現一種獨特的發展，即消費者和機構對加密貨幣市場的數據的需求十分龐大，且持續增長。

以下是關于加密業數據的快速入門，以及當今數據與分析領域的全局概覽。

加密業數據入門

加密業最有趣的事情之一是，絕大多數的數據都是公開的。例如，在比特幣網絡上，從創世區塊(genesisblock)開始到現在的每一筆交易，都記錄在比特幣區塊鏈上。

這包括人與人之間、交易所之間、服務提供商和商戶之間的每一筆轉換。從一個地址到另一個地址的任意價值的轉移，都記錄在比特幣區塊鏈上。其他大多數區塊鏈網絡也是如此，比如以太坊(Ethereum)、萊特幣(Litecoin)和XRP等。

alETH攻擊者再次向Alchemix地址歸還1000枚ETH:8月4日消息，鏈上標記為Alchemix/CurveFinance Exploiter的攻擊者地址再次向Alchemix Finance: Dev Multisig地址歸還1000枚ETH。此前已歸還4819枚alETH。[2023/8/5 16:19:38]

由于所有數據都記錄在區塊鏈上，這就創造出一個有趣的動態：在體量達到2,500億美元的加密貨幣行業里，所有最有價值的經濟數據都藏在人們眼皮底下。與傳統的金融系統不同，如果你對比特幣有什么問題，你多半能夠找到數據來回答它。

數據和分析市場中的公司的使命，就是整合所有這些公共數據，以幫助參與者理解加密市場的意義。

數據源有哪些？

TokenDaily的合伙人MohamedFouda指出，大部分關于加密業的數據來自以下三個主要來源：

交易所數據，包括現貨市場、衍生品市場、場外交易市場；

區塊鏈網絡數據，包括區塊瀏覽器、哈希率、供應計劃等；

鏈下數據，包括GitHub、節點、客戶端、社區渠道。

所有這些數據大部分都是公開的，尤其是記錄在各種區塊鏈上的數據。本質上并不公開的消息來源包括以下幾個：

場外交易的信息

交易所上現貨和衍生品的價格、訂單簿、成交量信息等大部分是公開的，但與用戶、人口或地理數據相關的任何信息都更難以獲得和推導出來。

CryptoLaw 創始人：Ripple與SEC訴訟吸引了數百萬XRP用戶:金色財經報道，CryptoLaw.US創始人John Deaton一直密切關注SEC與Ripple 訴訟，他在推特上表示，目前大量XRP錢包的出現是由于SEC對Ripple的攻擊，從而給其帶來了良好的影響促銷活動，盡管監管機構正在起訴該公司、其首席執行官和聯合創始人，并聲稱XRP是一種未注冊的證券。[2023/6/25 21:58:22]

鏈下數據不一定是公開的；但大多數底層資源在很大程度上較易獲取，包括GitHub、reddit、Twitter、Telegram等。

誰在使用區塊鏈數據？

加密生態系統中的每個人都在使用某種形式的區塊鏈數據，包括但不限于：

消費者：檢查比特幣和各種加密貨幣的價格。

交易員：提取數據來建立交易模型。

消費者：通過區塊瀏覽器確認資金轉移。

交易所：協調和跟蹤資金流動。

對沖基金：提取數據進行套利等。

機構投資者：為簿記而整理定價數據。

礦工：監控哈希率和盈利能力。

監管機構：監控可疑活動。

記者：調查事實來源。

DApp開發人員：監控應用的使用情況和統計數據。

Binance宣布退出后，Kraken的加拿大客戶存款增長25%:金色財經報道，在Binance于 5 月初宣布退出后的幾周內，Kraken 在加拿大的客戶存款增長了 25%，并且在 OKX 表示計劃于 3 月退出后的一周內，Kraken為加拿大客戶提供的兩款移動應用程序的下載量增加了五倍。[2023/6/1 11:52:39]

因為區塊鏈數據本質上是公開的，所以各種各樣的參與者現在都可以看到和利用加密生態系統中的底層金融和網絡數據。

市場生態系統圖

下面是整個加密生態中數據和分析提供商的生態地圖。我也試圖根據它們提供的核心活動對所有公司進行分類，需要指出的是，其中一些公司同時提供多項服務。

這個可視化圖是一個精簡版的公司列表，每個類別的所有公司完整列表見后文：

價格和市值信息提供商

價格和市值提供商，他們提供比特幣和其他加密貨幣的價格和市值數據。

這些服務通常是免費和公開的，同時還公開包括交易量、供應、圖表、交易數據等的其他周邊數據。由于這類服務中的大多數都是公開的，在我看來，根據每個服務商的月度網絡流量對其進行排名是非常公平的。

使用這個指標，位居前5的價格和市值信息提供商是：CoinMarketCap、TradingView、CoinGecko、CryptoCompare和WorldCoinIndex。

Circle本月已銷毀約122億美元的USDC:3月22日消息，即使USDC穩定幣發行商Circle收回了困在硅谷銀行的存款，但客戶仍繼續以比購買它更快的速度贖回其發行的穩定幣USDC。

根據研究人員CryptoCompare的數據，3月20日，用戶贖回了7.386億美元的USDC，而Circle在以太坊區塊鏈上發行了不到900萬美元的代幣。數據顯示，前一天，Circle在網絡上發行了2.31億美元，客戶贖回了2330萬美元。CryptoCompare發現，自3月初以來，Circle銷毀了約122億美元的USDC，而在以太坊上發行的金額約為其一半。根據CryptoCompare數據，自3月13日以來，投資者在以太坊上贖回了57.6億美元的 USDC，而Circle已發行了約8.74億美元的USDC。

USDC拋售也出現在去中心化金融應用程序上，Curve 3pool中穩定幣占比繼續傾斜，USDT占比僅為9%，這意味著Tether的需求量很大，而交易員正在退出其他穩定幣。CryptoCompare分析師Jacob Joseph表示：“最近對銀行合作伙伴關閉的擔憂似乎已導致用戶轉向USDT和其他穩定幣，而不是USDC。”（彭博社）[2023/3/22 13:18:54]

完整排名如下：

數據和分析工具

這是一個寬泛的供應商類別，他們尋求將基本的價格/市場/網絡數據整合成更有意義的洞見。我將這一寬泛的類別進一步分為幾個具體的子部門，分組見下文。

OKC鏈上地址突破1億，近40天增長超1900%:據OKLink數據顯示，OKC自11月17日至今合約創建數達9608萬，鏈上地址突破1億，近40天增長約1983.33%。據OKX行情顯示，OKT近一月漲幅超50%，現報價25.15USDT。

據悉，OKC已上線OKT流動性質押產品。[2022/12/26 22:08:18]

同樣，大多數這類服務商基本都可公開訪問，所以我基于網站流量對公司進行排名。

通用數據和分析工具

屬于這一類別的有以下幾家公司：

Cryptowat.ch：集市場數據、交易所API、監控、投資組合工具等于一體。

BitInfoCharts：一家有原創性的分析服務商，提供比特幣和所有主流加密貨幣的許多種圖形和表格。

Coin360：查看不同代幣和交易所的信息圖形和圖表。

Cryptoslate：一家和CrunchBase類似的服務商，重點關注各種人物、公司、產品等。

Blockchair：匯總了網絡和市場數據，帶圖表和API接口。

投資組合工具

投資組合工具這種產品和服務，專注于幫助人們跟蹤其持有的比特幣和其他加密資產構成的投資組合的歷史變動，以及各筆交易的變遷。其中一些服務也擴展到覆蓋稅務信息。

CoinTracking：投資組合跟蹤和報告

Coinigy：投資組合管理和交易所賬號管理

Blockfolio：投資組合跟蹤通信平臺

以DApp/DeFi為中心的工具

這是一類專注于應用生態領域的分析工具，包括去中心化應用程序(DApp)、去中心化金融(DeFi)和以太坊服務。

ETHGasStation：以太坊gas價格的實時信息

DAppRadar：DApp排名網站

LoanScan：借貸利率和關于DeFi貸款應用的其他數據

DeFiPulse：DeFi生態系統的統計數據

圍繞機構服務的數據工具

這包括專門為機構客戶提供服務的數據和分析公司。

這類服務大多是付費訂閱服務，所以按網站數據進行排名有失公允；不過，排行榜還是能讓我們對最受歡迎的那些機構稍微有些了解。而且，一些公司也通過他們的博客和有限公開的數據提供一些報告。

Tradeblock：面向機構投資者的數據平臺

CoinMetrics：市場和網絡數據的提供商

DelphiDigital：關于數字資產市場的精品機構級的分析服務。

DigitalAssetsData：為機構提供全方位的數據采集和應用平臺。

挖礦工具

挖礦是比特幣和加密生態系統中最重要的一個方面，盡管它常常被忽視。挖礦信息供應商會提供各區塊鏈的實時哈希率、盈利計算器、礦池盈利能力等。

這些數據大部分是公開的。下面有提供商的完整列表。前三名分別是：

WhatToMine：挖礦盈利能力計算器

MiningPoolStats：各種礦池和網絡的統計信息。

CoinCalculators：挖礦盈利能力計算器和硬件比較

區塊瀏覽器

區塊瀏覽器是網絡數據的真相來源。

從消費者的角度來看，人們通常使用區塊瀏覽器來確認和跟蹤自己的交易。在以太坊上，你還可以用區塊瀏覽器來驗證代幣/供應量的信息并跟蹤dApp的交易情況。從商業角度來看，你可以從各區塊鏈直接查詢數據，或者使用區塊瀏覽器直接從區塊鏈聚合數據。

按瀏覽量計算，以下是排名前三的區塊瀏覽器：

BlockchainExplorer：——blockchain.com提供的比特幣和以太坊區塊瀏覽器

Etherscan：以以太坊為中心的區塊瀏覽器

BTC.com：比特幣區塊瀏覽器，基于區塊數據，疊加了各種礦池服務

區塊鏈分析公司

這類公司專注于比特幣和其他加密網絡的數據收集和分析。最典型的使用場景是政府、交易所和金融公司用于追蹤可疑活動。

所有這些公司的分析都是不公開的，所以網站的公開數據只能讓我們了解其最常用的服務。

Chainalysis：預防、甄別和調查違反加密業相關法規的行為

Eliptic：區塊鏈合規分析

Crystal：盡職調查和合規分析

AnChain：威脅監測和威脅情報分析

媒體

我把媒體也納入進來，是因為媒體在向加密生態系統中的所有參與者匯總市場和網絡數據方面發揮著重要的作用。此外，除了價格，媒體也是人們在加密生態系統中獲取信息的主要形式之一。

按瀏覽量統計，以下是排名前五位的媒體網站：

Coindesk：區塊鏈新聞和事件

Cointelegraph：加密貨幣新聞和分析

CCN：市場近況和加密貨幣新聞

NewsBTC：比特幣新聞和分析

TheBlock：加密業新聞，提供了很多出色的原創分析

地理分析

我在試圖了解人們是在哪些地方使用區塊鏈數據和分析時，得到了一個有趣的副產品，那就是對加密行業地理分布的高級別全景概覽。

與以往一些創新周期不同，加密行業從誕生的第一天起就是全球性的。在查看上述所有服務中排名前三的地理位置時，我們得到了以下這幅加密行業的地理分布圖：

盡管美國是加密行業的主要中心之一，但它絕不是該產業唯一主要的地理位置。

我的主要結論

在研究了比特幣和加密貨幣領域所有不同數據提供商的總體情況后，我得出的主要結論如下：

由于核心的區塊鏈數據本質上是公開的，整個生態系統對數據的訪問權要高得多。

在加密貨幣生態系統中，消費者對數據和信息的需求巨大且不斷增長。

我們很可能會看到，該領域的大公司既有立足于消費端的，也有立足于機構端的。

單單雅虎財經(YahooFinance)的主頁，月瀏覽量就達到1.7億次，因此，我們還需些時日才能看到「加密業對傳統金融業的大反轉」。

鏈聞獲得本文作者授權翻譯并發表中文版本。

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