騙局早已被精心策劃：Chibi Finance盜取100萬美元隨后跑路過程詳解_CHI

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2023年6月27日，Chibi Finance團隊實施了一起退出騙局，導致投資者資金損失超過100萬美元。該項目利用了中心化風險，將用戶資金從Chibi擁有的合約中轉出，并將其兌換為ETH，而后通過跨鏈橋轉移到以太坊網絡，最后存入Tornado Cash。該起事件是CertiK于2023年內在Arbitrum網絡上發現的第12起重大事件。這些事件導致共計價值1400萬美元的資金損失，其中包括黑客攻擊、騙局和漏洞利用。

事件總結

雖然Chibi Finance退出騙局發生在6月27日，但該騙局很可能已于數日前甚至更早時被精心策劃。6月15日，外部地址（0xa3F1）從Tornado Cash提取了10枚ETH。其中2枚ETH通過跨鏈橋轉移到以太坊網絡。4天后于6月19日，再次轉移7.8枚ETH。其中大部分ETH被發送到地址（0x1f19）。但在6月23日，其中0.2枚ETH被發送到地址（0x80c1）用于支付添加Chibi池子所需的Gas費用以及創建合約（0xb612）的費用，而這些Chibi池子之后會被清空。

澳大利亞2019年在加密貨幣騙局中損失近1500萬美元:金色財經報道，2019年，澳大利亞提交了1810份與加密貨幣相關的騙局報告，總價值超過2160萬澳元（約1490萬美元）。根據澳大利亞競爭與消費者委員會下屬機構Scamwatch的研究，年齡在25至34歲之間的澳大利亞年輕人是受加密投資騙局影響最大的群體。報告指出，云加密挖礦成為常見的騙局，其中大多數是龐氏騙局，不涉及真正的加密貨幣。[2020/6/23]

Chibi繼續推動其項目的炒作，在6月26日，在其電報群中宣布其已被列入Coin Gecko。

動態 | 加密貨幣騙局Onecoin的受害者收到來自支持者的威脅:據Cointelegraph消息，10月14日，英國廣播公司（bbc）報道，加密貨幣騙局OneCoin的數字貨幣投資者Jen McAdam向蘇格蘭報告她收到大量信息，威脅要用暴力對付她，這些威脅來自OneCoin的支持者。據悉，McAdam是OneCoin騙局背后的“加密女王（Ruja Ignatova）”的成員同時也是投資受害者。[2019/10/15]

圖片：Chibi Finance Discord公告：來源Twitter

然而，在6月27日，每個Chibi池子中都調用了setGov()函數，并將gov地址設置為合約(0xb612)。在Chibi的合約中，gov地址相當于所有者地址。Chibi的函數受到onlyGov角色的保護，標識允許執行這些函數的錢包。

動態 | 參與數十億美元龐氏騙局 Bitconnect發起人被捕:據CCN消息，Bitconnect的一名高級發起人在印度德里機場被捕，原因是他參與了今年早些時候爆發的數十億美元的龐氏騙局。據悉，Bitconnect被吹捧為一個多層次的營銷企業，交易機器人將會隨著時間的推移為投資者帶來收入。資金將被存入并鎖定一段時間，但是沒有任何退出選項，然后會與利息一并返回。投資者因引進新員工投資而獲得回報。在得到德克薩斯州監管機構的終止函后，該團隊關閉了BCC加密交換和投資平臺，并在之前不久宣布ICO作為在退出詐騙之前從用戶手里擠出更多資金的最后努力，這已被證實是一個涉及數百萬美元的騙局。[2018/8/21]

三七互娛總裁李逸飛：區塊鏈有很大前景 ICO卻有99%是騙局:三七互娛總裁李逸飛近日接受《證券日報》專訪，表達了對區塊鏈的看法：“要把區塊鏈和ICO分開看，區塊鏈技術具有很大的發展前景，但ICO中99%都是騙局。區塊鏈未來體現在游戲中的價值是多方面的，比如現在玩家充值時或許會擔心，購買裝備后，如果不玩這個游戲了，所買的裝備就沒有意義了，相當于價值歸零。未來，我們可以建設一個區塊鏈底層，將游戲全部置于這個底層之上，通過區塊鏈打通游戲之間的虛擬資產流通，甚至延伸到泛娛樂領域，實現游戲、影視、音樂、動漫等泛娛樂生態互通，用戶可以統一管理各個娛樂項目內的虛擬資產，必要時候可以進行互換，比如用一把游戲裝備交換一部電影的觀看權限。”[2018/3/9]

圖片：setGov()交易。來源：Arbiscan

在控制池子之后，（0x80c1）地址移除了總計539枚ETH的流動性。另從（0x1f19）地址獲得17.9枚ETH，總計達到556枚ETH。

俄羅斯東正教主教認為比特幣是一種新的龐氏騙局:據了解，俄羅斯東正教主教希拉里·阿爾費耶夫對比特幣進行了抨擊。阿爾費表示：“我個人認為，加密貨幣是一種新的金融泡沫，一種新的龐氏騙局，背后根本就沒有什么東西。”同時他還認為，與有形的傳統資產相比，虛擬貨幣的價值觀念存在脫節。[2018/1/3]

圖片：將被盜的資金兌換為WETH。來源：Arbiscan。

這些資金隨后通過兩筆交易跨鏈到以太坊，其中400枚ETH通過Multichain跨鏈橋，156枚ETH通過Stargate跨鏈橋。總共有555枚ETH存入Tornado Cash，然后分別向兩個不同的EOA發送了兩筆0.5枚ETH的交易。其中一個交易到一個新的錢包（0x9297），截至成文時該錢包仍持有ETH。另外的0.5枚ETH被發送給之前向Euler漏洞利用者發送過鏈上消息的junion.eth以感謝他們的服務。