幣圈遭遇大范圍電信詐騙 安全機構有話說_比特幣

近期，幣圈不少用戶都反映收到了很多自稱是幣安、火幣、OK交易所甚至幣圈媒體客服的電話，聲稱帶人玩兒轉數字貨幣。基本套路是：“先拉你進群，有所謂的老師講課，然后拉你去一些不靠譜的交易所投資一些不靠譜的幣。”

金色財經對此事進行了持續采訪和跟進。

在之前的采訪中，對于此次信息的泄露有兩種說法，一種是，這些信息是黑客通過“劫持驗證碼，后臺滲透，運營商抓取”獲得，并且包含多家數字貨幣交易平臺；一種是，借助了“運營商大數據精準營銷”。

區塊鏈安全機構的回應

金色財經聯系采訪了成都鏈安科技和降維安全實驗室，希望從專業技術的角度對此事進行分析。

牛幣圈三一：POW挖礦經歷了時間的充分考驗 礦幣擁有獨特優勢:在今日由A網(AEX)主辦，金色財經聯合出品的“礦業新機遇”線上論壇中，牛幣圈創始人三一針對“礦圈未來發展趨勢之礦幣崛起”作出個人分享：POW挖礦經歷了時間的充分考驗，礦幣有兩個其它代幣不具備的優點。

市值第一的幣種比特幣就是最大的礦幣，也是第一個礦幣，到現在已經十多年了，這中間伴隨著各種質疑、否定，但是最終比特幣還是生存下來，并且越來越好，受認可度以及市值越來越高。礦幣有兩個其他代幣不具備的優點——獲取成本，公平分發，獲取成本可以確保礦幣不像代幣那樣無限砸盤，公平分發可以保證規則公平。[2020/3/4]

降維安全實驗室方面對此事進行了簡單回溯：八月初，大量幣圈用戶開始頻繁接到火幣、OKEx及幣安等交易所“客服”、“大客戶經理”的電話及網絡詐騙，不法分子以各種渠道非法獲取交易所注冊用戶的手機號，以電銷的形式招攬交易所用戶加入微信群或QQ群，用戶加入群后，會有專門的“營銷部”負責指導客戶炒幣、收費帶單或引導用戶去黑平臺，甚至群內幾百人都是騙子，只為騙你一個人。降維安全實驗室這邊也接到過多起交易所“客服”電話詐騙，稍微追問一下，對方立馬就陣腳大亂匆匆掛斷電話。

動態 | BiKi聯合牛幣圈及金色財經舉辦首場線上減半私享會:根據官方公告，BiKi聯合牛幣圈、金色財經舉辦的首場減半私享會（直播）將于2020年2月1日20:00（GMT+8）在BiKi減半社區舉辦。本次直播將由牛幣圈創始人三一、金色財經內容總監王瑜琨、BiKi商務副總裁唐詩等行業大咖一起探討2020年減半行情。[2020/1/31]

對于信息泄露源及詐騙分子為何能夠精準獲取幣圈用戶信息的疑問，降維安全實驗室表示是用戶注冊的第三方交易平臺或者其他區塊鏈相關平臺信息泄露。目前，國內用戶主要在火幣、幣安及OKEx交易所上面操作，很大一部分用戶在三個交易所都有相關賬號，電話詐騙的成功率會大大提高。如果冒充的交易所和用戶所在交易所不匹配，對方也會果斷掛掉電話。假設用戶在火幣炒幣，如果詐騙電話自稱是OKEx交易所，用戶大概率能判斷出這是詐騙電話，事后也很少會去發聲，此類現象也會給我們帶來電話詐騙的精準性錯覺。

聲音 | 李笑來：幸虧之前的公開聲明，否則又成“幣圈免費無限流量包”了:李笑來剛轉發此前公開聲明并發微博表示，幸虧發了這個聲明啊！這一個月不到，這個聲明不知道給我省了多少麻煩……否則我又成“幣圈免費無限流量包”了。注：李笑來在5月25日發布公開聲明表示，李笑來理論上沒辦法退出幣圈；李笑來不會為任何項目 “站臺”；李笑來不會參加任何公開的區塊鏈相關的會議；李笑來基本不會在任何新生區塊鏈媒體或者社區里注冊賬號；與區塊鏈相關的言論，李笑來必然使用 PressOne 簽名；李笑來自己主導的項目我一定會實名；李笑來不再做任何天使投資。[2019/6/23]

成都鏈安科技方面對此則表示，目前可以確定的是至少今年6月26日起暗網就有ok和火幣交易所的用戶信息出售，但信息的真實性難以研判。

中國最大的IT社區創始人蔣濤：幣圈的作用不僅僅是炒幣，它是一種新型的協作手段:CSDN創始人&董事長蔣濤近日表示：關于區塊鏈的應用，從2015年開始，人們把比特幣的這種區塊鏈核心技術拿出來，希望從技術層面上去對各個行業的一些舊有機制創造一些新的應用，但是這些應用的進展并沒有想象的那么快。前幾年，基本上搞區塊鏈技術的人，大部分屬于鏈圈，他們關注區塊鏈技術能不能實際在行業里邊落地，能找到哪些場景落地。2017年出現了一個爆炸性的增長，使得我們需要重新去認知所謂幣圈的作用也不僅僅是炒幣，它是一種新型的協作手段，這是新的認知。未來5-10年，信息、物體之間彼此的溝通、確認、交易，將基于區塊鏈的技術來進行確權。通證系統加強了系統的流通性，對于每個做出真正貢獻的人，其價值將被更好的放大。[2018/1/29]

圖：疑似暗網的交易所用戶信息記錄

針對事件中的疑點，“有用戶手機號碼，為什么不直接加微信，而是先打電話再加微信”，成都鏈安科技的解釋是，電話是詐騙者最常用也最節約時間的目標篩選方式，只有通過電話初篩的用戶騙子才會投入更多的資源通過微信等渠道進一步施加影響。降維安全實驗室方面認為原因有二：1、確認用戶主要在哪一個交易所炒幣，再通過相關交易所“客服”、“大客戶經理”微信添加用戶；2、主流交易所普遍不會主動添加用戶微信，先電話溝通可以有效降低用戶的疑慮，增強用戶的信任。

一點思考

技術在進步，我們經歷了從互聯網到移動互聯網到區塊鏈的變革；詐騙手段也不斷的進步，也從當初的廣撒網發展到現在的精確投放，令人防不勝防。

眾所周知，區塊鏈是由密碼技術、共識機制、點對點通信協議、分布式存儲等多種核心技術體系高度融合形成的一種分布式基礎架構與計算范式，其本質是一套去中心化的記賬系統。

區塊鏈技術憑借自身分布式共享賬本、去中心化、透明性、隱私保護、節點控制、信息的不可篡改與可追溯等特點，真正把各個機構和個人映射到虛擬世界，成為了防偽打假的新訴求。

2018年，天貓與菜鳥宣布，已采用區塊鏈技術對跨境商品的物流鏈路信息進行追蹤、上傳、查證。我們知道，現在各個電商平臺都能進行海淘，但是商品的質量、來源不一定能得到保障，可能有的商品就是國內發出的。菜鳥網絡和天貓國際推出的“區塊鏈打假”能夠更好的保障消費的利益。

此外，區塊鏈電子發票也是一個區塊鏈電子發票具有全流程完整追溯、信息不可篡改等特性，與發票邏輯吻合，能夠有效規避假發票，完善發票監管流程。

所以，在區塊鏈行業有一個很有意思的問題是，區塊鏈已經成為打假利器，為何現在這種低級普遍的詐騙依然發生在區塊鏈行業。

究其原因，一方面是因為當下這些交易平臺本質上依舊是中心化的機構，他們與區塊鏈技術的“去中心化、透明性、隱私保護”等特性相差甚遠；另一方面，則是對人性的考驗，有利益的地方就會有犯規。如果想讓區塊鏈行業發展得更好，那就去建設它。

另外，幣安近期因為KYC泄露事件飽受爭議，金色財經聯系了幣安，他們做了如下回應：

我們聯系用戶從來都是通過郵件或者針對中國用戶發送短信，用戶可以到賬戶里自行設置獨一無二的防釣魚碼，收到郵件時可以查詢真偽。假如收到詐騙反饋，我們會不斷發短信/郵件通知用戶謹防詐騙。還會經常提醒用戶，幣安客服不會主動通過其他渠道聯系你，任何問題需要到幣安官網聯系在線客服、或提交工單確認。

近期也在針對泛濫的詐騙尋求更強的解決方案。其實任何行業都不能避免詐騙和行騙的出現。我們能做的是盡可能的從自身和用戶教育的角度和方向出發，去帶領全行業不斷提升防范詐騙的措施。

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