華盛頓對比特幣的滲透與戰爭：不存在絕對自由貨幣_加密貨幣

長期以來，比特幣甚至說加密貨幣為人所稱道的一個特性是“自由貨幣“，即不會因任何外部的影響而令所有者喪失對其控制權，甚至可以被認為是一種同“主權貨幣”平行的“非主權價值存儲”。然而，發生在委內瑞拉的石油幣、亞特蘭大網絡攻擊事件中兩位伊朗公民的比特幣地址以及本人受到美國制裁與封禁，以及Bitfinex&Tether遭受NYAG死磕的事情，都不禁令人重新審視比特幣與的關系。

“周二時，8000余名亞特蘭大的公務員終于接到了睽違已久的通知：他們可以打開電腦了。”2018年3月紐約時報一篇亞特蘭大遭遇網絡攻擊的報道中這樣寫道。在接近一周的時間中，亞特蘭大的主要公共設施與機構均無法正常工作，包括國家實驗室、大學、政府的交通部門、醫院等等，都遭受了勒索軟件的攻擊，后者指示受攻擊者繳納一定的比特幣以解鎖電腦。事實上，除了主要“受災區”亞特蘭大外，洛杉磯、圣地亞哥、堪薩斯州等地區也有所波及，據稱這是美國本世紀遭遇的最嚴重的網絡攻擊之一。黑客成功得手了彼時價值51000美元的比特幣，而受害者花費了3000多萬美元去修復電腦系統并恢復數據。巨額的損失以及嚴峻的形勢，使得美國政府勃然大怒，歷經半年左右的調查后，矛頭被指向了伊朗的SamSam集團，該集團被控同伊朗政府有瓜葛，幫助前者逃脫美國的制裁。由于美國財政部認定兩位伊朗公民AliKhorashadizadeh與MohammadGhorbaniyan，參與協助隸屬于SamSam集團的黑客的比特幣變現，使得二人及其比特幣地址被列入了財政部海外資產控制辦公室的“特別人員名單”與“被阻止人員名單”，這意味著：在美國境內或過境的、由美國人擁有或控制的、或在美國境內或過境的指定人員的所有財產和財產權益均被禁止，美國人一般被禁止與這些人進行交易。

SBF以328萬美元的價格上架華盛頓特區的房屋:金色財經報道，Watcher.Guru發推特透露，Sam Bankman-Fried以328萬美元的價格上架列出華盛頓特區的房屋。[2023/1/24 11:27:47]

受制裁人之一Ghorbaniyan位于其德黑蘭的家中|來源：紐約時報長期以來，比特幣甚至說加密貨幣為人所稱道的一個特性是“自由貨幣“，即不會因任何外部的影響而令所有者喪失對其控制權，甚至可以被認為是一種同“主權貨幣”平行的“非主權價值存儲”。然而，發生在委內瑞拉的石油幣、亞特蘭大網絡攻擊事件中兩位伊朗公民的比特幣地址以及本人受到美國制裁與封禁，以及Bitfinex&Tether遭受NYAG死磕的事情，都不禁令人重新審視比特幣與的關系。比特幣和政府究竟是怎樣的關系？我們不妨先從美國政府對比特幣禁令的可能性開始討論。

　01　

比特幣禁令的可能誘因

盡管迄今比特幣已走過十余年的歷史，已經成為了一股不容小覷的力量，但其仍有可能面臨美國政府的封禁——其他類似比特幣的無許可加密貨幣也或將有同樣的命運。盡管從技術上來說，由于這類無需許可的開放式網絡的點對點特性，封禁是無法實現的，但政府可以引入態勢嚴苛的監管，其原因包括但不限于：1.以危害國家安全的名義來將所有加密貨幣/美元的交易定性為犯罪——從而使所有中心化交易所都無法開展業務——包括Coinbase、Gemini以及其他交易所等。2.對個人施加嚴格的KYC/AML要求，具體來說，如果某比特幣UTXO同受制裁人員相關，那么美國人擁有該比特幣UTXO或者向該UTXO轉賬便是非法的，正如對兩位伊朗公民及其比特幣地址的制裁。3.對ASICs以及其他礦業相關的硬件課以更高的進口稅，美國政府可能利用反華情緒，將對比特幣礦業相關設備的進口課稅作為貿易戰的一部分。4.通過聚攏足夠的哈希算力以發起51%攻擊，并對那些沒有實施檢點系統的PoW區塊鏈進行深度重組，以動搖相關投資者信心，令價格下墜，降低發起攻擊的成本。

華盛頓郵報：監管機構應研究其政策是否將投資者推向了比特幣等投機性活動:《華盛頓郵報》周六在社論中表示，美聯儲和監管機構應研究其財政和貨幣政策的后果，包括由此導致的合適投資的短缺，這導致一些人將其資金投入到比特幣等“投機性”活動中。《華盛頓郵報》稱，至少在目前，對于決策者來說，盡管消除了比特幣取代美元的儲備地位的可能性，但“關注比特幣上漲的最佳理由是，它告訴我們在美聯儲承諾零利率的情況下可能會出現的風險。”[2021/2/21 17:35:47]

　02　

數據分析公司的魅影

美國對涉嫌違規的加密貨幣地址與人員以及公司的一次次制裁、封禁與對壘的背后，或許正是一眾區塊鏈分析公司投射的魅影，支撐著政府逐漸滲入這個去中心化的世界之中。區塊鏈數據分析是一個在行業中頗有時日的領域，相關公司往往負責提供法律、政策的合規事宜，追蹤分析勒索軟件、暗網等違法犯罪活動，有的還會追蹤業內投資公司與金融公司的動態進而挖掘潛力資產等，可以為業內外人士提供更多的視角與信息。從區塊鏈分析公司的業務范圍不難看出，它們同政府實際上具有天然的親近性——后者有大量的監控、調查、起訴通過加密貨幣進行的違法犯罪活動，以及洞悉普通公民與企業同區塊鏈尤其是加密貨幣相關活動的需求。Diar于2018年9月24日發布的一份報告有力地論證了二者的這種關系。這份報告指出，區塊鏈公司的分析結果既可被金融機構或者銀行用于跟蹤AML與KYC的落實情況，也可以被執法機構用于完善其手中信息，進而得以悄然打擊隱藏于匿名加密貨幣錢包地址之下的非法活動。Diar還列出了詳盡的數據，截至報告發布之時，美國政府機構對區塊鏈分析公司的服務購買金額已經達到了570萬美元，這些資金的主要來源是IRS(美國稅務局)、ICE(美國移民和海關執法局)以及FBI。

動態 | BlockFi獲得華盛頓州許可證 將提供計息加密貨幣賬戶:據br.CoinTelegraph今日報道，加密貨幣貸款公司BlockFi在一封電子郵件中宣布，它在美國華盛頓州獲得了貨幣傳輸許可證(MTL)。該許可證將使BlockFi成為第一家有資格向華盛頓州居民提供計息加密貨幣賬戶的加密貨幣公司。該州居民將可以使用BlockFi的交易服務。[2019/12/13]

聯邦政府各部門對區塊鏈分析公司的服務購買金額與簽約合同數量|來源：Diar這在一定程度上或可反映出，對加密貨幣違法犯罪活動的打擊，在美國政府內部居于更高優先級。美國財政部海外資產控制辦公室近日也暗示，對加密貨幣行業的監管將居于首要位置，或采取積極手段凈化行業。

美國政府機構對區塊鏈分析公司的服務購買金額逐年增長，這一定程度印證了行業發展同政府執法需求的正相關關系|來源：Diar，碳鏈價值從區塊鏈分析公司的融資情況來看，隨著行業的縱深發展以及相伴隨的潛在違法犯罪活動的增加，主要區塊鏈分析公司融資額呈現逐年增加的狀況。據不完全統計，僅僅2019年以來，主要區塊鏈分析公司獲資便達到6640萬美元，其中知名區塊鏈分析公司Chainalysis今年以來完成兩輪融資，共獲3600萬美元，占今年迄今為止融資額的半壁江山。需要指出的是，其中有一筆融資是以收購形式完成的，即Coinbase作價1350萬美元于今年2月份完成的對Neutrino的收購案。

2019年區塊鏈數據分析公司融資一覽|來源：Crunchbase，Diar，碳鏈價值值得注意的是，主要區塊鏈分析公司中，Chainalysis是最顯眼的企業之一，不但以超過5000萬美元的總融資數傲視群雄，也同美國政府有著最為緊密的合作。據路透社4月24日的報道，Chainalysis的實時交易監測工具已經涵括BTC、ETH、BCH、LTC、TUSD、GUSD、USDT、USDC、PAX以及BNB這十個幣種，這意味著公司、政府和執法機構能夠通過相關工具，追蹤這10種加密貨幣的流向并跟蹤涉嫌違法交易。

動態 | 美國華盛頓州的一個縣提高加密貨幣礦商的電價:美國華盛頓州的Chelan縣公用事業區(PUD)最近提出了針對加密貨幣礦商的費率結構建議，將提高加密貨幣礦商的電價。[2018/11/17]

　03　

如何降低禁令風險

需要明晰的是，上文中那四種攻擊方式代表的最壞的情況的集合，這將使聯邦政府面臨諸多法律挑戰，更不用說其需要在多機構中指導和協調各種實質性優先事項，與此同時，同加密貨幣相關的機構如SEC和IRS早已公開承認人手不足是其執法的掣肘因素。更具體而言，以下是相關風險或部分地減輕的一些原因：1.政府很有可能對交易所運營方頒布禁令，這正是中國政府曾在禁止ICO的同時所做的事情。然而，美國的系統與機制使得政府要直接實施類似的行為面臨著更多的法律挑戰，這就要求相關禁令在美國的實現必須是一個合乎邏輯的過程。我們已經看到Bitfinex的母公司、Tether穩定幣相關方iFinex，與紐約總檢察長辦公室訴諸法律之戰，這意味著其他位于美國的交易所，由于從龐大的營收與富裕的VC手中獲資頗豐，在面對政府關閉它們的業務的決策時，或更有底氣與能力拿起法律武器保護自己。進一步，如果政府真的拿交易所開刀，加密世界中的用戶、資金將會迅速涌入DEX中，幣安創始人趙長鵬近來接受媒體采訪時明確地表達了同樣的觀點。而今年1月份以來，以太坊上的DEX的交易量更是有著3倍左右的增幅，并且，這些DEX中，無許可的DEX占據80%左右的市場份額。這種趨勢將進一步降低重監管對加密貨幣交易造成的影響。

以太坊上的DEX交易量，1月份時為8600萬美元，6月份時陡然增至3億美元|來源：D5—TheScienceDAO

動態 | 華盛頓州格蘭特縣將分三年增加挖礦電費:據capitalpress消息，8月28日，美國華盛頓州格蘭特縣公共事業（PUD）委員會采用了新的電費計劃“Rate 17”，將使加密貨幣礦商和其他發展中工業公司的電費明年增加約15％，2020年增加約35％，2021年增加約50％。自2017年夏季以來，格蘭特PUD已收到超過2000兆瓦電力的新服務請求，超過所有格蘭特縣家庭、農場企業和工業所需電力的三倍，大約75％的請求來自加密貨幣礦工。[2018/9/1]

無需可vs許可型DEXs的市場份額|來源：D5—TheScienceDAO2.如上文所講，今年早些時候，美國財政部的海外資產控制辦公室封禁了兩個比特幣地址，即美國公民不得向該這兩個地址轉賬。某種程度上這意味著，比特幣并非法外之地，被美國政府可以通過列入黑名單的方式對比特幣持有者進行制裁。這種制裁當然值得加密社區警醒——比特幣可能無法永遠是“自由貨幣”，但是從其實際的效果來說，目前可能是十分有限的。“基本上來說，美國財政部是通過谷歌搜索到了我與我的比特幣地址，而我不會再犯這樣的錯誤了。”受制裁人之一Ghorbaniyan向紐約時報表示道。換言之，所有受制裁人仍然有可能通過更換一個新的比特幣地址來逃脫美國政府的制裁。而事實上，紐約時報的消息也表明，兩位受制裁人在禁令不久后便又重新以新的網站和加密貨幣地址重返商場。退一步來說，就算美國政府因此去起訴違規的美國人或者身居美國的外國人。定罪的可能性幾何也尚待觀察，因為暫且尚無這方面的判例可循——正如美國人并無義務去核查聯邦儲備券的前后使用者的身份情況。3.就施加關稅而言，由于中美貿易的推進以及數千億美元的商品業已被裹挾其中，礦業相關設備被課以重稅是有一定可行性的。但這也面臨著一些問題：它僅僅能夠減少算力的增量，但卻對現有的算力存量沒什么影響—，這進一步使得第四種糟糕情況難以實現，因為無論從ASICs制造能力、芯片生產以及相關的設備、供應鏈來來說，美國手中的牌都不足夠多，這一產業同以臺灣、香港//深圳、日韓等為代表的東亞國家和地區密切相關。

在加密礦業方面，中國的商家占據壓倒性優勢|來源：btc.com4.上述第四種攻擊場景是后果最為嚴重的，但也是最不可能發生的。許多加密貨幣社區早期的密碼朋克仍然擔心CIA/FBI滲入開發者社區，秘密收集哈希算力，最終將比特幣一鍋端。有些人甚至認為中本聰已經被逮捕并目前掌控在政府手中。這類想法存在以下幾個問題：

51%攻擊的實際影響在主流媒體的敘事中被放大了——盡管一些雙花是可能會發生的，但通常來說一個人的資金是安全的，并且比特幣或者區塊鏈區塊鏈網絡都可以回滾，并在受到顯著攻擊之前分叉以恢復網絡狀態。

類似這樣的事情對于比特幣的價格來說顯然極具負面影響，從用戶情緒的角度來說，這是一場徹底的戰爭，將比特幣的推及普羅大眾的時間節點延后至少5-10年。然而這需要美國政府積攢海量的ASIC，并且從政府文件中我們可以看出，美國政府仍在尋找可以幫助其運營全節點以輔助政府部門進行基于區塊鏈的分析的外包商。最新一例美國政府試圖直接涉足加密貨幣的事件是SEC聘請外包商來運營比特幣、以太坊以及瑞波幣的節點，以繞過第三方來直接從各個區塊鏈內部收集和分析數據，然而這也暫時只是出于招聘階段，尚未有實際的影響。

一些人關于CIA及FBI滲透開發者社區的想法，實質上錯誤地高估了開放式無許可網絡對國家安全的影響——畢竟對美國政府來說，中東的亂局、與中國和俄羅斯的關系比加密貨幣更為重要。

如果中本聰真的被美國政府逮捕了，那川普關于Libra在推特上發表的系列言論以及美國財長姆努欽在新聞發布會中就加密貨幣提出的觀點，都會因此而相當不同。

這可能同我們尚未有明確證據表明外星人的存在一樣，如果中本聰由美國政府把控這一想法屬實，總統可能難以在推特上管住自己的嘴巴不去聲張，白宮也無法保證其部分內部職員向華盛頓的媒體喂料。

　04　

提高接受度：涌向華盛頓的智庫和說客

要想獲得一個較為輕松的監管環境，如對于早期互聯網相對友好的《1996年電信法案》，全球的加密貨幣社區都需要更好地說服立法者，推動他們改變。達成此事最好的方式是驅動消費者對加密貨幣的的注意力，提升其接受率，并進行廣泛的用戶教育，并盡快扭轉技術接受率S曲線。

同時，需要有更多加密世界原生的組織、個人去與政府部門溝通，建立深度聯系。Circle創始人、Libra項目負責人最近落座國會參與數小時的專題聽證會就是很好的一種溝通方式。再如，由業內頭部公司Coinbase、Circle、DCG、ProtocolLabs等牽頭成立的BlockchainAssociation，CoinCenter，電子前線基金會等組織，聚焦于區塊鏈、加密貨幣相關的研究、政策立法推動等，也都是加密世界與政府部門間的橋梁。

這是所有公有無許可區塊鏈、由企業背書的區塊鏈項目，甚至是央行數字貨幣的共同任務。只有讓數字資產的世界更為人熟悉、理解，并將其融入于盡可能多的美國人的生活，我們才能消除華盛頓一眾政客們的對區塊鏈技術與加密貨幣被用于違法犯罪活動的擔憂，并釋放該技術最終能帶給這個社會的積極力量。

參考：《Mr.NakamotoGoestoWashington》https://medium.com/messaricrypto/mr-nakamoto-goes-to-washington-4c66a8feb13c

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