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XRP/HKD-0.34%
DOGE/US-0.75%近日，金色財經連續報道了幣圈遭遇的大范圍電信詐騙事件。
在之前的采訪中，對于幣圈用戶的信息泄露說法不一：一種說法是黑客通過“劫持驗證碼，后臺滲透，運營商抓取”獲得多家數字貨幣交易平臺的信息后，在暗網倒賣；一種說法是借助了“運營商大數據精準營銷”的外呼功能獲得了幣圈用戶不完整的電話號碼。
降維安全實驗室表示是用戶注冊的第三方交易平臺或者其他區塊鏈相關平臺信息泄露。成都鏈安科技則透露目前可以確定的是至少今年6月26日起暗網就有ok和火幣交易所的用戶信息出售，但信息的真實性難以研判。
就在8月15日，金色財經收到了一則自稱受害者的爆料，講述了更多類似幣圈聯盟直播群的詐騙套路。
知情人士：幣安或將取消俄羅斯賬戶10,000歐元的限制:金色財經報道，據流傳的截圖顯示，Binance 已取消俄羅斯用戶入金 10,000 歐元的限制。俄羅斯用戶可以將超過 10,000 歐元的資金存入他們的余額并進行交易。Binance的一位代表表示，目前所有與制裁俄羅斯公民有關的限制完全適用于該平臺及其在歐盟的法律實體。根據制裁規則，在歐盟注冊的 Binance 實體被禁止向俄羅斯公民提供服務，但屬于歐洲經濟區或瑞士的公民/居民類別的人除外，來自克里米亞、DPR/LPR 的用戶也被拒絕訪問該平臺。此外，Binance不向已被國際社會列入黑名單的個人、組織、實體和國家提供服務。
截止目前，Binance并未確認或否認截圖的真實性。[2023/4/18 14:11:18]
信息全部是從暗網6元一條買的
知情人士：FTX US的員工正試圖在SBF缺席的情況下出售資產:11月11日消息，據知情人士透露FTX美國分公司FTX US的員工正試圖出售公司資產，在某些情況下，FTX首席執行官SBF(Sam Bankman-Fried)沒有“參與”。報道稱，投資資產包括股票結算平臺Embed和邁阿密一個場館的冠名權。
SBF此前曾向公眾保證，FTX的美國分公司財務狀況良好。FTX US也曾表示，FTX US是一個獨立的實體，擁有獨立的管理人員、技術基礎設施和許可，交易所繼續正常運作。（The Block）[2022/11/11 12:47:01]
“他們所有的幣民資料全部是從暗網6塊錢一條買過來的。”
知情人士：至少有10名TON投資者希望離開該項目并收回投資資金:3月26日，俄羅斯加密投資公司Hash CIB負責人Yakov Barinsky告訴塔斯社，至少有10名TON投資者希望拿回投資：現在至少有10位與我交談過的投資者傾向于離開該項目并收回72％的投資資金。
當然，可能也有另一個解決方案，即呼吁美國投資者退出該項目，并且在沒有美國人參與的情況下啟動該項目，但該方案存在風險，即隨后可能會有其他國家地區的投資者提起訴訟。[2020/3/27]
“對，就一個電話號碼，所有的不管是幣安、還是火幣、還是比特大陸……只要是你能想出來的，就是說幣民能夠注冊的，只要有信息的都能夠把它調出來。”
為什么暗網會有這些資料？X并沒能說清楚，只是說了一句：“我們中國有一點好就是信息比較好買。只要你在一個鏈接上有點擊過，或者有填寫過手機號碼，那這個手機號碼會被一直賣來賣去。”
據成都鏈安表示，涉及交易所尚未承認這些信息
進群，洗腦，偷梁換柱
他們加微信、拉炒幣群、開直播，他們的目的是為了什么？
“他們有一個月的時間，維護所有進直播間的幣圈用戶在群里。就是一個群他們幾十個自己人，然后群里可能只有兩到三個幣民，他們一群人就圍著一個人或者兩個人，陪著他聊天，看直播，進行長期的洗腦。”
洗腦目的是做什么？
“做轉換，說白了就是詐騙。”
“因為這兩天在群里或者在直播間，他不會說任何有關自己的幣，只會說主流貨幣，有幾個老師專門分析講解，一輪一輪地給用戶洗腦。”
“就跟傳銷一模一樣，用你手里的幣轉換他自己隨意發行的虛擬貨幣，最后你可能血本無歸。”
“這種模式在東南亞差不多最少有幾千人在做，就我目前知道的他們是一個龐大的團隊，一層樓幾千人都是他們。話務員、分析師等等所有該招的都招了。前期專門是打電話，這兩天就開始直播了。”
“這兩天他們要開始試探客戶的資金量了，給客戶發一個問卷調查，比如以往買過什么幣，現在有多少幣，多少錢……他們會試探。”
官方發公告，他們馬上換話術
前幾天，幣安、火幣、OKEx以及金色財經等均已發布官方消息，明確表示，官方客服不會直接聯系用戶，請謹防詐騙。為何這次電信詐騙還在不斷蔓延？
“官方發布消息后，他們立馬換一個話術，‘喂你好哥，我是金色財經的，你有收到我們的短信嗎？’，又冒充金色財經或者火幣、幣安等讓你相信他。”
“他們千變萬化。我給你爆料，只是希望你們來曝光，不要讓更多的人受騙，因為他們真的太恐怖了。”
“上一輪他們做詐騙，他們的利益好像都有差不多價值幾千萬或一個億的加密貨幣。反正就是搞的幣，搞幣民。這一輪他們又在騙，而且這一輪觀眾是最多的。”根據金色財經之前的采訪，有相關的直播群群主透露，目前已經有近一萬多用戶參與。
他們的老板是中國人是嗎？
“基本都是中國臺灣的。”
PS：引號中的文字基本為爆料人原話，部分內容金色財經根據原話稍有調整。
結語：
目前，該爆料人所說的信息尚未得到證實，但是結合金色財經目前掌握的信息來看有一定的可信性。
加密貨幣領域雖然是一個充滿奇跡的地方，但同樣也是一個野蠻生長的蠻荒之地。因為缺乏監管，這塊熱土成了冒險者的天堂，投機者的圣地。有人的地方就有江湖，行走江湖免不得會遇到各式各樣的大坑。
金色財經提醒各位投資者，還需擦亮眼睛，小心踩雷。
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本文是系列文章的下篇,盤點目前分布式云存儲市場的項目,包括filseocin、sia等,有些項目是基于IPFS協議或是IPFS協議的“變異版”,他們都提出了各自的解決方案.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶：????Hotcoin?Global將于2019年8月8日10:00?開放EHD充提業務,8月8日14:19在主板開放EHD/USDT交易.
1900/1/1 0:00:008月14日,據cryptodaily報道,許多人相信,一旦大型機構開始投資,我們將會看到比特幣的價格和受歡迎程度完全飆升.
1900/1/1 0:00:00據央視新聞消息,8月18日,中共中央、國務院發布關于支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區的意見。意見指出,支持在深圳開展數字貨幣研究與移動支付等創新應用.
1900/1/1 0:00:00ETH看漲期權 代碼周ETH看漲0822期權標的ETH合約類型歐式看漲期權計價單位USDT最小價格單位0.0001USDT合約比例25：1.
1900/1/1 0:00:00美國東部時間8月18日下午4時,自稱為比特幣創造者“中本聰”的人在網站上公布了第一部分證明自己身份的信息。在發布前一小時,該網站的頁面進行了更新.
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