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FTX新任首席執行官:FTX 一直就混合資金問題向銀行撒謊_FTX

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作者:Mat Di Salvo,Decrypt;編譯:松雪,金色財經

FTX 新任首席執行官在一份爆炸性的新報告中稱,早在 2020 年,FTX 的前管理層就客戶現金的可疑動向向銀行撒了謊。

John J. Ray III在周一的法庭文件指出:盡管 FTX 集團將自己描繪成“加密貨幣行業客戶保護工作的先鋒”,但據稱它故意將客戶和公司資金混合在一起,以便搶購豪華房產并對姊妹公司 Alameda Research進行投機交易。

美國法官批準從FTX破產案中移除其土耳其子公司:金色財經報道,美國特拉華州破產法院法官批準從 FTX 破產案中移除其土耳其子公司 FTX Turkey。去年 11 月 FTX 申請破產后,土耳其執法部門宣布該公司在當地的活動正在接受調查,隨后下令沒收 FTX 在該國的大部分資產。 FTX 在美國的新管理層辯稱,將 FTX Turkey 和 SNG Investments(其資產和活動主要局限于土耳其)納入重組計劃是徒勞的。法院認定該請求符合 FTX 及其資產的最大利益。

上月底,FTX尋求在其破產案件的范圍中移除土耳其子公司。[2023/2/14 12:06:07]

FTX 律師:被通知的FTX客戶“肯定有數百萬”:11月23日消息,在周二舉行的FTX破產法庭聽證會上,FTX 律師Brian Glueckstein表示,FTX 在通知債權人有關破產程序的方式上尋求更簡便的方式,比如使用電子郵件而不是傳統郵件。 律師表示,被通知的人“肯定有數百萬”,此類信息包括數百萬客戶的姓名和電子郵件地址。FTX 還要求在編制債權人名單時臨時制定機密客戶信息。[2022/11/23 7:57:42]

FTX 新任命的首席執行官John J Ray III 負責監督Enron公司的清算。 圖片:眾議院金融服務委員會

FTX稱其欠50名最大債權人近31億美元:金色財經報道,近期宣布破產的加密貨幣交易平臺FTX在一份法庭文件中表示,其欠50名最大債權人近31億美元,欠前十大債權人約14.5億美元,但沒有指明這些債權人的名字。(路透社)[2022/11/21 7:50:29]

當銀行就資金流動問題向FTX管理層施壓時,“FTX沒有向銀行說出真相。”Ray指控稱:“在過去近一年的時間里,它不僅這樣做,而且實際上一直在使用Alameda賬戶進行FTX.com的客戶交易——FTX集團撒謊了。”

FTX 是數字資產交易所,允許人們購買、出售和押注加密貨幣。 但檢察官稱,該公司管理不善,導致其在 2022 年 11 月出人意料地迅速破產。

該交易所的管理層——之前被Ray描述為“非常缺乏經驗且不成熟”——據稱挪用了 87 億美元的客戶資金。

FTX 的前老板兼聯合創始人山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 是一位前簡街交易員,也是麻省理工學院的畢業生,曾向政客和名人示好,去年被捕后,現在面臨 13 項刑事指控。

這些指控包括共謀實施電匯欺詐、謀劃詐騙美國、違反競選財務法以及賄賂。

上周,一項新訴訟被提起,指控班弗里德花費 7 億美元試圖從“超級網絡人物”邁克爾·基維斯 (Michael Kives) 那里購買影響力。邁克爾·基維斯是一位好萊塢經紀人,后來成為希拉里·克林頓 (Hillary Clinton) 的投資者和前助手。

Ray 是一位經驗豐富的律師,負責追回 FTX 客戶丟失的資金。他此前曾表示,盡管他曾在 2001 年處理過能源公司Enron(歷史上最大的倒閉公司之一)的倒閉案,但他從未見過如此混亂的情況。

在周一的報告中,他補充說,盡管追蹤涉嫌挪用資金存在“挑戰”,但他的團隊已成功追回“約 70 億美元的流動資產”,并且預計還會追回更多資金。

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