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FATF發布了關于數字身份的指導草案,內容提及DLT技術和交易所_FAT

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據CoinDesk報道,金融行動特別工作組周四發布了其關于數字身份的指導草案,以供政府、受監管實體和其他利益相關者執行反洗錢(AML)和反融資恐怖主義(CFT)法規。該指導文件指出,隨著金融交易過程越來越數字化,這個政府間組織的目標是解決新興的安全和透明度問題。FATF在其網站上列出了一系列作為“關注領域”的問題,要求私營利益相關者在2019年11月29日前通過電子郵件提供反饋。值得注意的是,該指南特別列出了分布式賬本技術(DLT),作為一種可以幫助數字身份網絡增長的工具。許多區塊鏈公司已經將目光投向這一特定領域,例如Civic。FATF在其指導意見中呼吁當局“制定明確的指導方針或法規,允許受AML/CFT監管的實體適當、基于風險的使用可靠、獨立的數字身份識別系統。”FATF建議受到監管的機構,如加密貨幣交易所,“采取一種明智方式,依靠數字身份系統對客戶進行盡職調查。”

FATF發布關于極端右翼組織涉及加密貨幣融資的報告:6月30日消息,全球反洗錢監督機構金融行動特別工作組(FATF)發布了一份關于極端右翼團體融資方式的報告,其中有一節涉及加密貨幣。

FATF題為 \"以種族或族裔為動機的恐怖主義融資 \"的報告指出,像比特幣這樣的虛擬資產已經被極端分子使用,該報告還強調,一些極右翼團體已轉向所謂的“隱私幣”,允許用戶在進行區塊鏈交易時保持完全匿名。(CoinDesk)[2021/7/1 0:18:31]

動態 | 媒體:FATF沒有開發新數字貨幣監控系統:此前,日經亞洲媒體報道稱,多達15個國家正計劃組建全球數字貨幣監控系統。該系統將與反洗錢金融行動特別工作組(FATF)一起開發,將收集并分享進行數字貨幣交易的個人信息和交易數據,以禁止在非法活動中使用加密貨幣。然而,這是一則假新聞,并沒有形成這樣的工作小組。FATF高級政策分析師Tom Neylan在與媒體Finance Magnates的電話會議中證實,FATF沒有開發任何系統,不會拿走這些數據。畢竟,FATF不是執法機構,也不會創造技術解決方案的業務,只是制定標準并促進有效實施。(Finance Magnates)[2019/8/13]

動態 | 反洗錢組織FATF敦促其成員國監管加密貨幣交易所:國際組織反洗錢金融行動特別工作組在2月22日的會議上討論了加密貨幣交易所的監管標準。FATF敦促其35個成員國的金融當局像監管商業銀行一樣監管加密貨幣交易所。[2019/2/28]

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