北京商報：BISS運營公司為速子科技，被調查原因主要是涉嫌詐騙_TOKE

據辦案民警向北京商報記者確認，BISS運營公司名為北京速子科技有限公司（以下簡稱“速子科技”，目前被調查原因主要是涉嫌詐騙。目前該公司大部分人員已經被抓，現在是調查取證期間，暫定的是涉嫌詐騙，至于后期如何定性還要看調查結果，對于后期是否要調查類似數字資產交易所，該表示不便透露。一位與BISS有過業務接觸的知情人士告訴記者，從BISS從業模式來看，其違規之處主要涉及到以下三個方面：一是在沒有資質的情況下違規為用戶進行美股買賣，第二則是其會員制拉新模式或涉嫌傳銷，第三則是涉嫌洗錢。除此之外，BISS還宣稱具有創新商業模式，即“幣股交易“和“會員制”。一位資深業內人士直言，這種創新交易無疑是繞過了個人購匯限制，存在違法行為。

動態 | 北京商報：Plus Token錢包傳銷馬腳畢現:7月3日，北京商報刊文《Plus Token錢包傳銷馬腳畢現 》，文章表示，7月2日，北京商報記者調查發現，多位投資者表示Plus Token錢包已經數日不能提現，并且App無法登錄，同時閑魚平臺上有不少于30條售賣Plus Token虛擬貨幣的信息。業內專家指出，Plus Token涉嫌傳銷騙局，利用高利息誘惑投資者，人為控盤達到詐騙巨額錢財的目的。此前Plus Token錢包曾因涉嫌傳銷被查處。[2019/7/3]

動態 | 北京商報：一些利用礦機概念做的非法傳銷投資騙局層出不窮:據北京商報消息，近日，經調查發現，“二手”比特幣礦機遭到拋售。同時，一些利用礦機概念做的非法傳銷投資騙局層出不窮。在分析人士看來，一些礦機商利用類似傳銷模式售賣礦機，而投資者所接手的礦機，很難產生實際挖礦收益，最終演變成接力游戲，存在整體模式坍塌的風險。[2019/4/24]

聲音 | 北京商報：多家機構推出數字貨幣支付解決方案 本質與舊通道無區別:北京商報今日發文《虛擬貨幣交易通道換裝上線》，文中稱，已有多家機構在推出數字貨幣支付解決方案，號稱可利用集成系統、區塊鏈技術等解決虛擬貨幣交易的入金、出金等結算問題。在分析人士看來，這種新支付渠道本質上是將泰達幣作為一種中心貨幣，完成與其他數字貨幣的自由兌換。看似多了一個更為合規的渠道，但本質上與舊通道并無沒有區別，易成為洗錢、金融詐騙、傳銷等違法活動的“溫床”。[2019/1/30]

Tags：TOKENTOKEPLUTOKNew XChain Tokenimtoken錢包轉賬教程Litecoin PlusAmpleforth Governance Token

SAND