注意防騙！躺著賺錢、月入百萬？瘋狂的“取款鏈”背后是傳銷陷阱_數字貨幣

　　最近這段時間，有一個詞特別火：區塊鏈，但是很多人都說不清楚弄不明白。簡單地說：這項技術是基于密碼學等數據管理的新方式。區塊鏈技術因為具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯等優點，有著廣闊的應用前景。

　　不過，伴隨著區塊鏈技術火熱的背后，另一場“盛宴”卻在暗流涌動。不少企業甚至打著區塊鏈的幌子玩起了各種傳銷詐騙，炒作數字貨幣“割韭菜”、發行毫無價值的“空氣幣”，借區塊鏈之名的招搖撞騙大有抬頭之勢，一些幣圈自媒體及非法發幣公司再度活躍，利用社交軟件推銷代幣，企圖渾水摸魚。一些非法集資和傳銷詐騙行為以區塊鏈為噱頭死灰復燃，侵害投資者利益。

　　區塊鏈技術是從2008年開始出現，憑借獨有的信任建立機制，在貿易金融、公共服務、農產品溯源等領域應用價值巨大。根據中國信息通訊研究院提供的數據，到2019年8月，全球區塊鏈產業累計投融資金額達到103.69億美元。我國區塊鏈產業在全球居于前列，企業總量僅次于美國，居全球第二。

分析 | 金色盤面：XMR注意上方120美元阻力壓制情況:金色盤面分析師表示：XMR在1小時圖上小幅反彈，注意關注上方的阻力平臺120美元壓制情況，不破的還有下行風險。[2018/8/3]

　　國家互聯網應急中心互聯網金融安全技術重點實驗室負責人吳震表示：“目前經營范圍內帶有區塊鏈的企業大概有32000多家，但是實際監測發現真正擁有區塊鏈技術也只有這個數量的百分之十左右。”多數企業是在借勢或者造勢，有的甚至玩起了各種騙術。

　　今年8月13日，上海浦東通報了一起詐騙案。這是一款自稱區塊鏈養寵的游戲，將區塊鏈和網絡養虛擬豬相結合，共享經濟，收益可觀。養虛擬豬15天后平臺收購，就有28%的收益。提供的內部微信截圖顯示，實際上所有交易都是由平臺人員操控，甚至赤裸裸地把參與者稱為韭菜，公司隨時準備變更手續跑路。

高盛董事總經理：進軍比特幣業務的同時會高度注意風險防范:據iexpats消息，高盛近期進軍比特幣領域，大力推動數字貨幣業務發展進程。其董事總經理、比特幣業務負責人之一Rana Yared稱“不會把自己描述為一個認為比特幣會接管全世界的信徒。每一個身在其中的人都會抱有一定的懷疑態度。”她還表示高盛非常明確比特幣業務存在高風險：“對此風險我們并非一無所知，因此會高度注意”。[2018/5/13]

　　今年9月11日，長沙市官方發布消息，趣步公司涉嫌網絡傳銷、非法集資及金融詐騙，已被立案調查。根據趣步的宣傳，趣步是區塊鏈加運動大數據，用戶只要每天走夠三四千步，每月就能至少賺200元，上不封頂，推廣趣步，還能賺到更多錢。

HADAX發布第二期第一輪投票結果處理及下一輪投票注意事項說明:火幣自主數字資產交易所（HADAX）第二期第一輪投票上幣將于今天新加坡標準時間3月15日13:00結束，由于本期投票規則較上一期變化較大，在投票結束前對本期規則以及下一輪投票可能的變化做如下說明：

本輪投票結果處理：

1、 我們會在投票結束后1~3個工作日內對數據進行清洗分析、人工回訪等動作，確保投票的真實性后再行公布投票結果；一旦發現有作弊行為，我們會立即取消資格；

2、在本輪勝出的項目需要在上線HADAX前在保證金賬戶里鎖定足夠的保證金；

3、項目方贈送的Token會在上線HADAX后分四次空投給用戶，每次間隔一周。

下一輪投票注意事項：

1、在本輪投票期間新申請的項目，會在下一輪發送給超級投票節點初審，然后會進入下一輪投票列表；

2、根據本期投票的情況，有部分社區有時差影響，認為投票周期過短，不利于發動社群支持，因此下一輪投票周期有可能會調整為5-10天，勝出項目數可能會調整為1-3個，具體請以投票開始公告為準。[2018/3/15]

　　上面這些平臺只是借用區塊鏈旗號，和區塊鏈本身毫無關系。如果走路本身能夠賺錢的話，那人人都天天不用上班都去走路，如果走路這件事本身并沒有帶來價值回報，用區塊鏈不管怎么分配，也是不可能分配出新的價值，所以在這種情況下，這種應用很大程度上可以視為偽應用。

金融證券專家何誠穎發博稱：比特幣的價格在2018年或將持續波動，投資比特幣需要注意風險:金融證券專家何誠穎日前發表名為《聚焦“虛擬貨幣”—— 比特幣價格波動加劇，新一年里比特幣將何去何從》的博客，博客中寫到比特幣的價格在2018年或將持續波動，投資比特幣需要注意風險。資深投資人士對比特幣價格走勢的意見分歧較大以及各國政策不確定性仍舊是比特幣面臨的最大風險。因此，想要投資比特幣的投資者必須加強風險管控和找準投資時機。對于風險管控能力較弱的中小投資者而言，繞開比特幣投資或許是更明智的選擇。[2018/1/8]

數字貨幣成區塊鏈炒作詐騙“重災區”

　　除了上面這些偽應用，隨著區塊鏈熱潮，危害最嚴重的亂象出現在數字貨幣上，這些項目將區塊鏈概念和金融知識、貨幣知識混淆在一起，混水摸魚，普通百姓根本難以分辨，欺騙性極強。國家互聯網應急中心相關部門提供的數據顯示，眼下能夠監測到的歸零幣或者叫做空氣幣，達到755種，傳銷幣102種。

　　在曝光的假借區塊鏈傳銷、集資詐騙的案例中，“拉人頭”的特征十分明顯。他們往往利用大眾不熟悉區塊鏈但聽說過比特幣“造富神話”的心理，為非法行為披上“時髦”外衣，承諾低投入、高收益，發展下線回報更高，不明真相者就很容易上當受騙。

　　“空氣幣”盡管可能真的用了區塊鏈技術，但發行目的卻描繪得過于宏大，如“人類健康”“重構商業模式”，幾乎不可能實現。一旦投資者入套，資金積累到可觀數量，項目發行方就有很大概率跑路，投資者血本無歸。

　　當前，不少上市公司有意搭上區塊鏈這班快車。據統計，3000多家A股上市公司中，超過500家自稱同區塊鏈有關聯，但真正披露具體區塊鏈業務內容且屬實的只有不到40家。“蹭熱點”現象十分突出。

發現真相需穿透迷霧

　　“區塊鏈與比特幣之間不能畫等號，顯然也不等同于‘暴富’。”區塊鏈是一種底層技術，依托于這種技術誕生了比特幣等一眾數字貨幣，但不能因此就混淆在一起。發現真相需要穿透重重迷霧。除了加大區塊鏈知識的普及，讓大眾了解并能識別披著“區塊鏈”外衣的傳銷詐騙之外，更關鍵的是監管也要與時俱進。

　　盡管這幾年針對數字貨幣炒作、濫發幣、傳銷詐騙的監管從未放松，但由于區塊鏈概念的復雜性以及在法律上仍處于空白狀態，傳統監管方式目前看存在不小困難。但是如果真要加強監管的話辦法也很多，比如多數以區塊鏈為名的傳銷項目，都會在網絡上頻繁傳播、留痕，借助現有金融科技監管手段，就有可能及時發現、查處。

　　當然，一些政務部門“談區塊鏈色變”同樣不可取。火幣集團研究院高級研究員馬天元認為，區塊鏈正在廣泛地與實體經濟結合，并在物聯網、智能制造、用戶征信等各領域發揮積極作用。只有善加利用，才能真正將潛能發揮出來。

貝數區塊鏈提醒大家，在區塊鏈應用的商業模式尚未成熟時，要防止區塊鏈技術的發展借政策支持成為新的資本“黑洞”，杜絕盲目及跟風投資。

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