“區塊鏈”成了騙術的新“畫皮”_數字貨幣

作為一種全新的數據管理方式，區塊鏈技術憑借去中心化、可追溯等優勢，有廣泛的應用前景。然而，伴隨著區塊鏈的熱潮，社會上也出現了種種亂象。從金融詐騙到非法集資，再到非法傳銷，打著“區塊鏈”的旗號從事違法活動的各種騙局引發公眾的廣泛關注。

初級套路：拽大詞高收益

宣傳話術：“躺著也能掙大錢！”

騙局實質：圈錢跑路

一個名為“BEEBANKAPP”的區塊鏈錢包項目，自稱是全網唯一的去中心化、全幣種錢包，投資者躺著就能賺錢！根據其規則，發展10人成團，預測月收入達3至10萬元；如果發展到第五級，預測月收入達200至700萬元。

江西首個“區塊鏈+帶鋼供應鏈平臺”正式簽約:4月28日，由聯通新余市分公司和新余市富益達優特鋼材有限公司聯合共建的全省首個“區塊鏈+帶鋼供應鏈平臺”在渝水區正式簽約。據悉，此次雙方強強聯手，精誠合作，將推動形成新余市帶鋼產業的物流、信息流、單證流、商流和資金流五流合一的領先模式，實現整體供應鏈可視化、管理信息化、整體利益最大化、管理成本最小化，實現帶鋼銷量100億元、產量100萬噸、降本1億元的目標，從而帶動全市帶鋼產業總體發展，打造新余百億帶鋼產業鏈。（央廣網）[2020/4/28]

而當記者與其工作人員取得聯系后，得到的回復卻是：BEEBANKAPP已跑路，并“卷”走了十幾萬。對方并沒有向記者透露BEEBANKAPP圈錢跑路的來龍去脈，反而向記者推薦了其它的區塊鏈項目。

多地競速區塊鏈電子發票　“區塊鏈+智能政務”發展加快:4月15日消息，全國首張不動產銷售區塊鏈電子發票近日落地深圳，再次引發區塊鏈向稅務場景滲透的關注度。實際上，廣州、深圳、昆明、北京等多地也已推出區塊鏈電子發票，稅收服務管理正在踏入區塊鏈試點時代。與傳統電子發票相比，區塊鏈電子發票保證了發票源頭的真實性、唯一性和溯源性。業內人士指出，區塊鏈在稅務領域的應用，能夠有效追溯來源、真偽和報銷等信息，使稅務機關做到無界、跨界監控，實現稅收業務高效治理。（經濟參考報）[2020/4/15]

　　△微信截圖

專家表示，這種借助專業名詞宣稱高收益的所謂“項目”，實質就是金融詐騙。

現場 | Matthew Roszak ：自律組織建設“區塊鏈的合作社”:金色財經7月2日現場報道，在臺北舉辦的2108亞洲區塊鏈峰會（ABS）上，Bloq主席及聯合創始人Matthew Roszak 談到自律組織（SRO）時說，自律組織可以建立起“區塊鏈的合作社”，實現在監管之前自我管理，避免劣幣驅逐良幣等情況，為政策提供建議；自律組織可以促進創新，探索全球合作的框架；還可以構建和精進社群，考量投資機構、投資人，促進區塊鏈行業各個機制的建設。[2018/7/2]

中級套路：玩概念高分紅

宣傳話術：“共享經濟收益可觀”

騙局實質：非法集資

比起圈錢跑路的騙局，非法集資騙局則包裝得更為隱蔽，投資者識別起來也更加困難。今年8月，一款自稱“區塊鏈養寵”的游戲，將區塊鏈和網絡養虛擬豬相結合，聲稱“這是共享經濟的新模式”。該游戲的宣傳語寫道：養虛擬豬15天后會被平臺收購，屆時有28%的收益。調查后發現，該游戲的所有交易均由平臺人員操控，公司隨時準備變更手續跑路。

今年9月，趣步公司涉嫌網絡傳銷、非法集資及金融詐騙被立案調查。他們打著“區塊鏈+運動大數據”的概念，聲稱用戶只要走路和跑步，就能獲得“糖果”作為獎勵。“糖果”可以換購商品甚至提取現金，用戶只要每天走夠三、四千步，每月就能至少賺200元，上不封頂。而推廣趣步，投資者還能賺到更多的錢。

專家表示，區塊鏈只是一項技術手段，本身并不創造價值。

高級套路：炒貨幣高返利

宣傳話術：“虛擬資產金融創新”

騙局實質：非法傳銷

危害最嚴重的區塊鏈亂象出現在數字貨幣領域，不法分子將區塊鏈概念與金融知識、貨幣知識混淆在一起，混水摸魚，欺騙性極強。

2016年，江蘇徐州破獲一起傳銷案件。傳銷組織人員劉某在香港注冊公司、開設網站，以高額返利為誘餌，組織人員通過宣傳、上課、介紹等方式，推廣所謂的“區塊鏈數字貨幣”。實際上，每天的幣值波動都是由后臺人員隨意設置的虛假數字。經調查，8個月內，該騙局共發展34000名會員，騙取資金15億元。

△犯罪團伙成員出庭受審

專家表示，區塊鏈絕不等于數字貨幣。區塊鏈核心價值體現在貿易金融、公共服務等領域的應用。

新聞多看點

產業發展全球居前企業水平良莠不齊

根據中國信息通訊研究院提供的數據，截至今年8月，我國區塊鏈產業發展水平在全球居于前列，企業總量僅次于美國，居全球第二。而國家互聯網應急中心互聯網金融安全技術重點實驗室的監測數據顯示，帶有“區塊鏈”這三個字，或其經營內容涉及區塊鏈的公司大約有32000多家，但真正掌握區塊鏈技術的企業大約只占10%左右，甚至不足10%。

實際應用已開展產業規劃待細化

區塊鏈電子發票能夠有效規避假發票，完善發票監管流程，降低經營成本和稅收風險。截至今年10月30日，深圳各類市場主體已開具1000萬張區塊鏈發票。

本文來源于“央視新聞”。

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