AAX:實施FATF的“Travel Rule”

為了給投資者提供更好的保護，應對洗錢和恐怖融資的風險，金融行動特別工作組(以下簡稱FATF)最近公布了管理數字資產的新準則。準則框架包括所謂的“TravelRule”，即要求數字資產交易所在處理交易時，收集并傳輸客戶信息。就監管而言，這是極大的進步，但也絕非易事。

TravelRule直接觸及區塊鏈最初價值定位的核心，提出了隱私、去中心化和財務自由的問題，也解決了關于身份問題、資產的實際所有權和透明度的疑慮。這些疑慮是合理的，也應該得到公平解決。盡管如此，AAX堅信我們應該遵循包括TravelRule在內的監管變化:它們是促進數字資產經濟繁榮，同時保護投資者安全的關鍵。

AAX公布比特現金BCH分叉升級處理方案:據官方公告，AAX交易所將支持比特現金BCH 本次升級和分叉，預計時間約為2020年11月15日20:00。AAX將于2020年11月15日18:00(香港時間)暫停BCH充值、提現業務;暫停與BCH所有幣幣交易對;分叉期間BCHUSDT永續合約仍可繼續交易;BCH朝朝盈的賬戶，AAX將照常派發BCH的利息。分叉升級前將對AAX賬戶(幣幣，合約，法幣，理財)的BCH資產進行快照，作為后續的分發依據。硬分叉后若生成新的分叉幣，AAX將尊重社區意愿，將獲得社區較多支持的方案命名為BCH。另外一條鏈上的代幣，將根據香港時間2020年11月15日20:00時的持倉快照，按照1:1的比例空投到用戶賬戶中。[2020/11/9 12:03:21]

什么是TravelRule？

AAX交易所上線DeFi項目專區:據官方消息，AAX交易所將于近日上線DeFi項目專區。涉及LINK/BTC、LINK/USDT、COMP/USDT、COMP/BTC、LEND/USDT、LEND/BTC、BNT/BTC、BNT/USDT、ZRX/USDT、ZRX/BTC共10個交易對。同時AAX已開通上線LINK/USDT和COMP/USDT永續合約交易對。未來AAX將會持續加大DEFI布局，全力參與DEFI生態建設，引入更多優質DEFI項目，為用戶提供更多產品選擇。[2020/8/31]

TravelRule要求包括數字資產交易所在內的虛擬資產服務提供商(以下簡稱VASPs)，在客戶向交易所存入資產時獲取并保存相關信息，或當資產被發送到另一個錢包時，獲取并保存收款人賬戶信息。每當進行數字資產交易時，這些信息也必須傳送給資產接收者。雖然FATF的指導原則沒有法律約束力，但是選擇不予遵守的國家，可能會面臨被全球金融網絡排除在外的懲罰性風險。因此，G-20已經宣布，將遵循FATF針對數字資產領域反洗錢/反恐融資的合規性監管措施。G-20指出，雖然承認區塊鏈技術的價值，但數字資產“……提出了消費者和投資者保護、市場完整性、逃稅、洗錢和恐怖融資等方面的問題”。它接著說:

紅鏈資本戰略投資AAX交易所平臺通證AAB:4月8日，紅鏈資本宣布已戰略投資AAX交易所平臺通證AAB，并與AAX交易所在量化交易方面展開深度戰略合作。紅鏈資本專注于區塊鏈技術相關企業的風險投資、一二級市場價值投資、加密貨幣量化基金、礦場、交易所做市商業務、自媒體以及相關配套產業。AAX是由倫敦證券交易所技術驅動的數字資產交易平臺。AAX交易所近期公布了其平臺通證AAB即將發布的消息，采用100%合約收入每日回購和銷毀模式，并宣布已與共識實驗室、LINKVC、獵人資本、創世資本、科銀資本、TokenInsight和資管網等多家機構達成了戰略投資、合作關系。[2020/4/8]

“我們承諾實施適用于數字資產的FATF標準，期待FATF對這些標準進行審查，并呼吁FATF推進這些標準的全球性實施。”

存在哪些疑慮？

數字資產能夠在點對點的基礎上實現跨境轉移，具有高度的隱私性，并且不需要第三方進行記錄保存，都是區塊鏈驅動的數字資產的重要價值主張。這些特征是區塊鏈基因中不可分割的一部分。隱私方面的考慮不能輕易地忽略掉。防范包括侵犯隱私和竊取身份信息在內的重大風險也是區塊鏈的目的之一。另一方面，TravelRule很大程度上旨在提高數字資產用戶和投資者的安全性和透明度。

技術上講，TravelRule也引發了一些問題。例如，雖然TravelRule僅適用于VASPs，但在處理交易時，交易所可能難以確定收款人賬戶是否與另一個VASP或個人相互關聯。原因是，至少目前為止，錢包除了地址信息之外，不包含任何信息。錢包地址和個人、實體或銀行賬戶之間，并不存在所謂“真實世界里”的關聯。

TravelRule對于AAX意味著什么？

自比特幣在2008年問世以來，行業一直飽受黑客攻擊、精心設計的詐騙騙局以及資產損失或被挪用的困擾。因此，任何旨在促進安全、保護投資者、保障交易所責任制和提高透明度的監管，都應該受到歡迎。在AAX，我們已經開始考慮實施TravelRule的復雜性，并向我們的合作伙伴咨詢，了解如何最好地利用區塊鏈分析技術來優化加密來源。我們正在取得進展，并對找到解決方案持樂觀態度。

我們的使命，是提供一個人人可信可用的機構級交易平臺，這意味著我們致力于完全遵守并維持所有適用的規則和法規。

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