《海外廣告方積分制度》_NCE

第一章首則

????第一條為給廣大用戶營造一個公平、安全、可靠的交易環境，維護火幣OTC平臺的正常運營秩序，保障用戶及廣告方的合法權益，本平臺根據《用戶服務協議》、《廣告方服務協議》及平臺其他相關規則或規定，制定廣告方的基本交易規范并對廣告方實行積分制度管理，明確相應的積分管理處罰機制，來規范約束廣告方的交易行為，以確保為用戶提供優質的服務體驗。

????第二條本制度適用于在平臺發布廣告的所有非中國大陸用戶，以下統稱“廣告方”）。用戶一經成為本平臺的廣告方，均應遵守本制度并受其約束。如您不同意接受本制度的約束，請明確告知平臺取消您的廣告方資格。

????第三條本制度及其附件《廣告方積分管理違規處罰的實施細則》具有同等效力，合稱“本制度”。本制度中已有特殊規定的，按照本制度執行，本制度未有規定的，依據平臺其他相關規則執行。?

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第二章交易規范

第四條交易遵守的基本原則

廣告方應嚴格遵守按時打款、快速放行、不惡意卡單、不惡意拍單、不隨意取消訂單等誠信公平交易的基本原則。優質的廣告方應當具備快速打款、快速放行、低申訴率、低取消率、服務態度好、服務意識強等特質。?

Blockchain.com獲得新加坡金管局頒發的主要支付機構牌照:金色財經報道，加密交易平臺Blockchain.com宣布，它已于2023年8月1日獲得新加坡金融管理局（MAS）頒發的主要支付機構（MPI）許可證。在此之前，Blockchain.com 已于 2022 年 9 月獲得新加坡金融管理局的原則性批準，該許可證允許 Blockchain.com 向其全球機構和經認可的投資者客戶提供受監管的數字支付代幣（DPT）服務。[2023/8/8 21:30:49]

第五條交易需遵守的基本條件

1、對自己的廣告負責，確認好廣告價格及數量；當離開或者下線時，首先要下架廣告。

2、熟悉各個銀行的轉款規定，在訂單有效時間內，高效完成轉款。

3、當收到買家轉款時，及時核對金額和實名信息，快速放行。

4、當有需要時方可提交申訴訂單。禁止因和對手方發生糾紛而惡意申訴。

5、廣告方應具備良好的服務意識和服務態度，反應及時、用語禮貌。

6、廣告方應尊重平臺的客服人員。

CoinsPaid和Alphapo約850萬美元被盜資金被兌換為290枚比特幣:8月3日消息，鏈上分析師@tayvano_監測，昨晚來自CoinsPaid和Alphapo的約850萬美元被盜資金（還有Atomic錢包的一些剩余資金）流向了3條鏈上的300多個地址。

其中約4600枚ETH被分配到125個新的以太坊地址，隨后轉入Avalanche網絡，再轉為比特幣。截至目前，約290枚BTC存放在125個新的比特幣地址中，每個地址持有約1-3枚BTC。[2023/8/3 16:15:23]

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第三章積分管理規范

第六條本平臺對廣告方實行積分制度管理，積分初始分數為100分。

第七條針對廣告方的違規行為，具體處罰扣分機制詳見《廣告方積分管理違規處罰的實施細則》。

第八條廣告方30天內被扣除的積分累計達10分，需限制交易1天；積分累計扣達20分，需限制交易3天；積分累計扣達30分，需限制交易1個月。

第九條廣告方積分被扣后，如果此當前積分數30天內不發生變化的，則積分分數可以恢復至100分。

辯護律師：趙長鵬擁有BAM Trading的銀行賬戶但沒有簽字權:金色財經報道，Binance.US 在法庭上回應了美國證券交易委員會關于欺詐、市場操縱和誤導客戶資產位置和安全的指控。 Binance.US 在一份新的法庭文件中聲稱，自 2020 年 12 月以來，它已“做出重大努力”以配合美國證券交易委員會的調查。

針對美國證券交易委員會關于Binance.US將客戶資產與趙長鵬控制的資金混在一起的指控，代表Binance.US母公司BAM Trading的律師回應說，該公司 \"將客戶的法幣保存在與其銀行合作伙伴的隔離賬戶中，與任何公司資金分開。\"該公司承認Zhao擁有BAM Trading的銀行賬戶，但聲稱他對該賬戶沒有簽字權。

美國證券交易委員會要求對Binance.US的臨時限制令進行聽證，這將有效地凍結該美國子公司的資產，但客戶的提款除外。 美國證券交易委員會還希望Binance和Binance.US提供其財務狀況的全面說明。[2023/6/13 21:33:04]

1．廣告方使用小號故意卡單、大額卡單，經核實無誤，將視情況限制廣告方賬戶交易。

數據：NEAR生態TVL已從2.47億美元降至1.36億美元:金色財經報道，據DeFiLlama數據顯示，自從DAO Decentral Bank（DCB）從Ref Finance的USN池中提取流動性以兌現USN贖回以來，NEAR生態的TVL已從2.47億美元下降到1.36億美元，降幅達44.92%。[2022/10/25 16:38:00]

2．廣告方不配合客服處理訂單/故意拖延，情節嚴重者，將視情況限制廣告方賬戶交易。

3．當出現訂單糾紛，廣告方拒不配合，造成用戶損失的，將視情節嚴重程度，保證金可能會被扣除。

4．廣告方與之相應的經營行為被司法機關判斷涉嫌違法犯罪的，將按照司法機關要求，賬戶資產可能被凍結。。

第四章?附則

第十條本制度自本平臺頒發之日起生效。

第十一條本平臺保留不經您同意隨時修改本制度的權利，您同意受修改后的制度的約束。

第十二條本制度的最終解釋權歸本平臺所有。

附件：《廣告方積分管理處罰的實施細則》

dYdX已屏蔽與Tornado Cash有資金關聯的相關賬戶:8月11日消息，dYdX官方發文表示，長期以來一直利用合規供應商來掃描和標記dYdX托管匹配引擎上的賬戶，這些帳戶與可能從事勒索、惡意軟件、已知罪犯等有關聯。由于近期合規供應商標記的帳戶顯著增加，這些賬戶隨后被dYdX屏蔽。

因為賬戶資金的一部分可能與Tornado Cash有關聯，而美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）將Tornado Cash納入制裁名單（SDN）中。該事件影響了許多從未直接使用Tornado Cash的賬戶持有人，并且這些用戶通常在與dYdX交互之前沒有意識到在各種交易中轉移給他們的資金的來源，但dYdX仍然必須保持一定的限制。dYdX在合規政策的范圍內進行了調整，取消了某些帳戶的禁令，將繼續努力限制標記并跟蹤此問題。[2022/8/11 12:17:25]

分類

具體行為

首次（扣除以下相應積分

再次

三次及以上

收、付款不規范操作

1、廣告方收取任何用戶的非平臺實名賬戶的付款。

10

20

2、廣告方使用其與平臺實名認證不一致的賬戶向用戶轉款的。

10

20

3、廣告方向不具備廣告發布權限的用戶的非平臺實名認證的賬戶進行付款。

10

20

4、廣告方的收款方式下的賬號以及二維碼收款人姓名與訂單詳情頁展示的收款人姓名不一致。

5

10

10

5、廣告方需要對買方進行KYC，卻公布自己的收款方式，在KYC之前收錢，又不配合順利完成KYC并放幣。

5

10

10

6、廣告方經用戶反饋提供收款方式有誤，但交易過程中仍不配合提供正確的收款方式。

5

10

10

資金安全及賬戶異常處理

　

1、平臺有合理證據證明廣告方直接參與或協助洗黑錢。

直接凍結廣告方賬戶，凍結關聯賬號，并視情況向相關司法部門舉報。

2、廣告方被平臺風控核實直接提幣給有洗錢嫌疑的第三方平臺/個人，且無法提供合理證明。

凍結關聯賬號，并視情況向相關司法部門舉報。

3、廣告方明知或據合理常識判斷可推知在其他平臺/社群收到的資金為黑錢的，但仍無視風險并直接將該資金流入到本平臺其它用戶的賬戶

凍結關聯賬號，并視情況向相關司法部門舉報。

4、因廣告方打款導致交易對手方凍結。

10

20

鄭重提示:

1).本平臺不鼓勵廣告方在場外的社群交易，如果廣告方堅持到場外社群去交易，本平臺提示廣告方要對交易對手方做好基本的kyc。如果因廣告方未做好相關預防措施，直接致使場外來源不合法的數字資產或資金流入本平臺的，本平臺有權直接取消您的交易資格。

不符合交易規范的其他行為

1、廣告方私下向用戶索取額外費用或以各種名義變相收取紅包的。

5

5

10

2、不尊重用戶/平臺工作人員/其他廣告方，與之發生語言沖突或有其他不文明行為的，經客服制止后仍不停止，影響火幣品牌聲譽的。

5

5

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3、經平臺判定為廣告方用小號或者指使他人注冊小號，有故意卡單行為的。

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4、廣告方經平臺風控判定為搶拍低價訂單行為的。

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5、廣告方經平臺風控判斷為惡意改價，涉嫌釣魚行為的。

10

10

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6、與交易用戶協商達成一致的處理意見，不按其執行。

10

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7、經過風控判定以及用戶舉報廣告的掛單屬于異常行為的。

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8、平臺介入申訴糾紛處理后，廣告方被判定為向平臺提供虛假的證明材料的。

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協助申訴處理的時間規定

1、廣告方作為買方，在打款后導致其他用戶賬戶被凍結，收到反饋后超過24小時未向用戶反饋處理結果。

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2、廣告方作為賣方，被平臺判定需要取消訂單，未在訂單取消后的30分鐘內完成退款處理。

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3、廣告方作為賣方，在收款后主動向平臺申訴需要取消訂單的，未能在訂單取消后的10分鐘內完成退款操作。

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4、廣告方作為賣方，買方轉賬完成后，訂單超時取消，未在訂單取消后的60分鐘內完成退款操作。

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5、廣告方作為賣方，收到非實名打款，未在收款后的24小時內完成退款操作。

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6、廣告方有在線廣告的情況下，客服介入訂單申訴時30分鐘內采取任何方式均無法與之取得聯系的。

廣告方無在線廣告的情況下，客服介入訂單申訴的時間在每日9:00-22:00內，2小時內采取任何方式均無法與之取得聯系的。

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