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紐約南部地區法院駁回SEC要求Telegram出示完整銀行記錄的申請_SBF

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昨日,紐約南部地區法院法官P.KevinCastel簽署了一項命令,否決了SEC試圖迫使Telegram出示完整銀行記錄的要求。雖然法院駁回了原告的要求,但表示SEC可以訪問某些請求的信息。此外,截至1月9日,Telegram必須在聲明中列出擬議的時間表,以審查所請求的銀行記錄,以確保此類記錄的產生符合外國數據隱私法。SEC要求Telegram必須提供完整的銀行記錄,并回答有關Telegram公司使用這些資金的問題。根據SEC表述,要求的銀行記錄與本案中的爭議事項高度相關,包括Telegram花費了多少錢,以及在開發TON區塊鏈中以何種方式將TelegramMessenger應用程序與TON集成在一起。

SBF將于下周在紐約提審:金色財經報道,FTX創始人SBF將于下周被美國紐約南區地方法院傳訊。法院文件確定SBF將于1月3日被傳訊。SBF面臨兩項電匯欺詐指控和六項共謀罪。SBF的合伙人Caroline Ellison和Gary Wang已經在就FTX與相關交易公司Alameda Research之間關系的性質誤導投資者方面與檢察官合作。這些請求可能為法庭提供了有關SBF活動的信息。SBF還面臨來自聯邦監管機構、商品期貨交易委員會和證券交易委員會的民事案件。[2022/12/29 22:13:44]

紐約州金融服務部門任命前絲綢之路調查員為總顧問:金色財經報道,紐約州金融服務部門(NYDFS)宣布任命前絲綢之路調查員Richard Weber為總顧問。據悉,NYDFS負責監管金融服務和產品,其中包括與加密貨幣相關的業務。該部授予許多加密貨幣企業尋求的兩種許可證類型,包括貨幣轉帳許可證和BitLicense。金融服務主管Linda A. Lacewell表示,Weber曾在國稅局領導了一個由3500多人組成的小組,負責對涉及洗錢、稅收、逃避制裁、網絡、加密貨幣,賄賂、欺詐和恐怖主義融資的金融犯罪進行調查。[2020/4/29]

原華爾街日報和紐約時報的首席編輯:加密貨幣價格的上漲或與朝鮮有關:原華爾街日報和紐約時報的首席編輯及作家、原美國國務院政策顧問EMILY PARKER發表一篇文章,稱加密貨幣價格的上升和朝鮮有關,據她整理的數據分析,朝鮮的核導彈試驗推動了比特幣和以太坊價格的上漲,投資者擔心加劇與朝鮮的對抗可能導致法貨價值下跌,就像有人購買黃金抵御風險那樣,這些人選擇用虛擬貨幣規避風險。并指出朝鮮指染加密貨幣的原因是因受經濟制裁而導致現金將要耗盡,而朝鮮可以通過加密貨幣在保持匿名的同時快速獲得資金。[2018/4/20]

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