過去3年，國內流向海外數字資產總量為394億美元_數字資產

1月8日，區塊鏈安全公司PeckShield發布《2019全球數字資產反洗錢(AML)研究報告》。該《報告》在披露近幾年國際資金流動數據的同時，也變相揭露了數字貨幣監管升級的根本原因。

數據：過去30天15萬枚BTC變得“流動性不足”，創年初至今新高:金色財經報道，Glassnode 分析發現高流動性比特幣供應量呈明顯下降趨勢，目前處于294萬比特幣的周期低點附近，自2022年1月以來減少了約62萬枚比特幣，在過去30天內，15萬個代幣變得流動性不足，與Luna崩盤后的情況類似，創下了年初至今的新高。Glassnode 進一步表示，“這種情況表明活躍的可交易供應量顯著收縮，導致流動性下降以及供應方受限。” 從趨勢的角度來看，比特幣的投機性和流動性正在下降。（bitcoininsider）[2023/6/20 21:48:02]

《報告》顯示，比特幣等數字資產早期主要被用于非法交易。但近幾年隨著區塊鏈技術的逐漸成熟，數字資產已經得到了許多人的追捧，而且也延伸出了更多的使用場景，非法交易已不再是其主流用途。

數據：過去30天比特幣鏈上NFT銷售額超1.8億美元，超越Solana和Polygon:金色財經報道，據Cryptoslam數據顯示，過去30天比特幣鏈上NFT銷售額達到186,806,244美元，超過Solana（41,461,279美元）和Polygon（38,628,327美元），成為過去30天NFT銷售額第二大的區塊鏈，僅次于以太坊（420,562,236美元）。[2023/6/6 21:18:06]

《報告》披露，以數字資產作為載體的資金在國際間的流動已經非常巨大。僅以中國為例，2017-2019年，每年通過數字資產從中國流到國外的資金分別為101億美元、179億美元和114億美元。三年間，通過數字資產從中國流到國外的資金額，已經超出中國3萬億美元外匯儲備的1%。

Sisyphus在過去30天內交易21種MEME幣，總共虧損12.62枚ETH:5月14日消息，據Lookonchain監測數據顯示，加密投資者、DeFi倡導者Sisyphus（@0xSisyphus）在過去30天內交易21種MEME幣。他因為其中12種代幣而虧錢，勝率只有43%，總共損失12.62枚ETH（約合2.4萬美元）。他還花了2.2枚ETH（約合4000美元）的Gas費。[2023/5/15 15:02:38]

要知道，數字貨幣在跨境交易時，并不存在一般法幣在跨境流通時，必然面臨的金額上限、審核限制等問題。這種等同于“作弊”的資金流動方式，正逐漸引起了各國監管機構的警惕。

也正因如此，各國監管機構從2019年開始，已經開始陸續出臺相關監管規定。其中最具代表性的，當屬FATF要求從2020年6月開始，數字資產服務商必須對金額超過1000美元/歐元的交易報備。

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