BTC/HKD+2.22%
ETH/HKD+0.52%
LTC/HKD+4.22%
DOT/HKD-3.79%
ADA/HKD-6.12%
SOL/HKD+1.75%
XRP/HKD-0.29%
DOGE/US-1.63%據TheBlock報道，加密錢包提供商DropBit的首席執行官LarryDeanHarmon因涉嫌為“暗網”交易洗錢3.11億美元而被起訴。報道稱，Harmon被指控通過暗網市場AlphaBay銷售，該市場于2017年被聯邦當局關閉。該市場是芬太尼和的主要來源地。在2014年至2017年期間，Harmon通過他的名為Helix的混合服務洗錢了至少354,468個比特幣。按現在的價格，這些比特幣價值超過37億美元。DeFi借貸協議初創公司Compound的總法律顧問杰克?切爾文斯基在Twitter上稱此案“很棘手”，并表示司法部“指控無證資金傳輸罪的做法太過分了”。Crypto播客主持人PeterMcCormack表示DropBit預計將繼續運行，因為Harmon和該應用程序的開發人員正在使用他們的資金。
BitMEX前首席執行官已向美國當局自首:金色財經報道，BitMEX前首席執行官Arthur Hayes已向美國當局自首，以面對美國的指控，有關他未能采取適當措施來保護他共同創建并被用于洗錢的加密貨幣交易所。報告稱，Hayes以1000萬美元獲釋，正等待紐約法院提起訴訟。[2021/4/7 19:52:43]
動態 | 美國當局指控“加密貨幣交易俱樂部”的運營商欺詐150名投資者:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）、商品期貨交易委員會（CFTC）和紐約南區美國檢察官已指控俄亥俄州居民Michael Ackerman及兩個商業伙伴欺詐了約150名投資者，他們聲稱提供“非同尋常的利潤”。據悉，他們經營著Q3 Trading Club和Q3 I LP，告訴投資者他們開發了一種能夠通過交易加密貨幣產生利潤的算法，以此籌集了3300萬美元。國土安全調查特別負責人Peter Fitzhugh在一份聲明中說，Ackerman據稱偽造了給投資者代表的文件，稱他的基金擁有價值超過3.15億美元的加密貨幣，而實際上他的資產還不到50萬美元。[2020/2/12]
動態 | 美國當局指控與OneCoin騙局有關的David Pike參與合謀實施銀行欺詐:David R. Pike是“Fenero Funds”的首席運營官，該基金負責對涉及銷售欺詐性加密貨幣OneCoin計劃的收益進行洗錢。FinanceFeeds獲取的法律文件顯示，David Pike已在公開法庭上放棄通過起訴書（Indictment）提起訴訟，并同意訴訟程序可以通過控告書（Information）而不是起訴書進行。由美國檢察官Geoffrey Berman簽署的替代控告書列出了一項指控：共謀實施銀行欺詐。由于實施了其指控的罪行，Pike構成或源自實施上述罪行直接或間接獲得的收益的任何和所有財產將被美國沒收，包括但不限于一筆代表可追溯到實施上述罪行所得收益的美元金額。（FinanceFeeds）[2020/2/8]
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1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶： BiKi礦池將于2020年2月5日19:00開啟USDT定期理財,年化6%活動,活動詳情如下：募集時間：2020-2-519:00至2020-2-1319:00計息時間：2020-.
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