FATF將于今年6月審查新監管指南執行情況 包括虛擬資產洗錢_zcash

韓國金融服務委員會剛剛發布關于2020年2月FATC大會的討論結果。FATF第31屆第二次大會于2020年2月16日至21日期間在巴黎舉行。韓國金融委員會金融信息分析院等9個部門組成的韓國政府聯合代表團出席了該會議。會議討論的主要內容包括完善與加密資產交易相關的反洗錢方案和FATF對未履行國際標準的國家采取的措施和評價。1.FATF將于2020年6月審查各國關于FATF新監管指南的執行情況，并將結果作為報告。主要檢查領域包括：虛擬資產經營者在反洗錢、禁止恐怖主義融資等方面是否有所進展，以及虛擬資產領域的風險、市場結構以及ML/TF類型是否有潛在變化等。2.為確保關于虛擬資產匯款時匯款人和收款人信息規定的完整執行，決定促進與民間專家小組的持續合作。3.與穩定幣相關的ML/TF風險分析結果和FATF國際標準適用方案將于2020年7月向G20報告。此前消息，去年6月份，FATF修訂了國際標準，并稱，濫用虛擬資產的犯罪和恐怖主義威脅嚴重而緊迫”，將給各國12個月的時間來遵守這些新規，并將于2020年6月進行審查。

聲音 | Zcash首席運營官：Zcash完全符合FATF的旅行規則:近期韓國交易所OKEx、UpBit相繼下架數種隱私幣，其中包括Zcash（ZEC）。Zcash隨后聲稱其符合FATF的建議。首席運營官Jack Gavigan亦發文表達了同一觀點。Gavigan在文章中強調，隱私幣Zcash和虛擬資產服務提供商（VASP）確實符合FATF的旅行規則。FATF規定，VASP在建立業務聯盟的同時，必須采取客戶盡職調查（CDD）措施。文章稱，VASP支持Zcash或客戶打算交易Zcash的事實并不影響VASP執行CDD檢查的能力。

Gavigan聲稱，盡管Zcash是一種隱私幣，VASP仍然能夠查看客戶的交易。這允許VASP監視可疑活動或意外行為。除了監控交易，VASP還可以保存相同的記錄。存取款的交易信息，如客戶身份、金額、接收地址、交易ID和發送地址都可以被記錄下來，以減輕人們的擔憂。（AMBCrypto）[2019/9/25]

聲音 | 韓國金融委員會：若交易所未能遵守FATF虛擬貨幣監管指南則取消營業許可:據MK消息，據韓國金融委員會金融信息分析院（FIU）分析，虛擬貨幣交易所需遵守FATF加密貨幣監管指南；若未能遵守，則會取消營業許可；并且此法案正系留在國會，預計明年下半年開始實施。[2019/6/23]

聲音 | Clifford Chance合伙人：FATF新規可能會引發加密貨幣領域的整合:據路透社報道，Clifford Chance律師事務所合伙人Megan Gordon表示，FATF新規可能會引發加密貨幣領域的整合，因為規模較小的公司實施反洗錢檢查的成本很高。[2019/6/22]

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