CoinTiger幣虎關于極少部分違規交易用戶的處理公告_COIN

尊敬的用戶：

近日，CoinTiger發現有極個別用戶違反CoinTiger幣虎交易規則，利用腳本以虛假價格掛單誘導市場價格波動，并頻繁撤單擾亂市場，以不道德的方式獲取巨額盈利，造成其他中小散戶的大量損失。根據《CoinTiger用戶服務協議》及《交易規則》，為保護多數投資者的利益，CoinTiger對有此類違規操作的用戶將采用以下處理方式：

近60萬個ApeCoin被頂級以太坊巨鯨搶走:金色財經報道，WhaleStats報告稱，在兩個頂級以太坊巨鯨的兩次單獨交易中，最近幾個小時購買了 600,000 ApeCoins，價值近 840 萬美元。根據 WhaleStats 的數據，第一筆交易是由排名第 20 的巨鯨進行的，第二筆交易是由排名第 10 的巨鯨進行。（u.today）[2022/3/20 14:07:00]

1.首次發現，將予以口頭警告，并允許用戶提取本金部分。

Polychain Capital創始人系Coinbase第一位員工，3年薪水均以比特幣支付:Polychain Capital創始人Olaf Carlson-Wee系Coinbase第一位員工，且3年薪水皆以比特幣支付，起薪為50000美元。不過，目前尚不清楚Carlson-Wee擁有多少比特幣。據悉，Carlson-Wee于2016年離開Coinbase，并成立了有史以來第一個加密對沖基金之一Polychain Capital。據福布斯數據，該基金管理的資產價值超過3億美元，且已經獲得了Ehrsam以及紅杉資本和Founders Fund等風投公司的投資。（CNBC）[2021/4/15 20:21:18]

2.若用戶持續進行違規操作，CoinTiger將對其登陸、交易、提幣等權限進行部分限制或永久凍結。

Coinbase：CFTC調查2017年以太坊市場事件，該交易為公司員工操作:加密貨幣交易平臺Coinbase透露，2017年7月開始，美國商品期貨交易委員會（CFTC）調查2017年發生的以太坊市場事件，該交易為公司員工操作。（金十）[2021/2/25 17:53:14]

眾所周知，在傳統金融市場，虛假申報、頻繁撤單等行為都會構成犯罪，情節嚴重者將會被“以其他手段操縱證券市場”定罪，遭受判刑或者本金罰沒和重金罰款。在數字貨幣交易市場，我們歡迎真正的投資者以正常的交易方式獲取利潤，對于非正常手段獲取不當得利的用戶，CoinTiger將參照傳統金融市場的處理方式，保留限制或者凍結其賬戶部分功能乃至全部功能的權力，并保留對其追究法律責任的權力。

CoinTiger幣虎團隊

2020年2月28日

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